Ухвала суду № 85184889, 24.10.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2019 Справа №607/25226/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого Крутого Р.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019211180000003, відомості про, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Корінь А.В., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції Хавру Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції Крутому Руслану Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції Маракіну Святославу Сергійовичу, а також особам, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області майору Маслянку Р.С.; тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме заяви на відкриття рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ «Державний ощадний банк України», рухи коштів по рахунках, відкритих у АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за період з 01.01.2017 по 24.10.2019 на наступних осіб:, зокрема: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: Зборівський АДРЕСА_1 ; ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: Зборівський район, с. Глядки; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 , проживає за адресою: Зборівський район с. АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , проживає за адресою: Зборівський район с. АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , проживає за адресою: Збаразький район с АДРЕСА_10 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_14 , проживає за адресою: Зборівський район с. АДРЕСА_3 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_16 , проживає за адресою: Зборівський АДРЕСА_9 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , проживає за адресою: Зборівський район с АДРЕСА_9 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_21 , проживає за адресою: Зборівський район с АДРЕСА_13 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 , проживає за адресою: Зборівський район с. АДРЕСА_14 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_25 проживає за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_26 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_29 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_30 , проживає за адресою: Зборівський р АДРЕСА_19 . АДРЕСА_9 ; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_31 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_32 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , проживає за адресою: Зборівський район АДРЕСА_22 Перепельники; ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_34 , проживаєза адресою: АДРЕСА_23 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_35 , уродженецьс. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_39 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_40 , проживаєза адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_42 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_24 ; ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_44 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 ; ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_45 , проживає за адресою: АДРЕСА_26 ; ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_46 , проживає за адресою: АДРЕСА_27 ; ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_47 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_48 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_49 , проживає за адресою: АДРЕСА_28 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_50 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_51 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_52 , проживає за адресою: АДРЕСА_29 ; ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_53 , проживає за адресою: АДРЕСА_30 ; ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_54 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_55 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_56 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_57 , проживає за адресою: АДРЕСА_31 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_58 , проживає за адресою: АДРЕСА_29 ОСОБА_19 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_59 , проживає за адресою: АДРЕСА_32 ; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_60 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_61 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_1 ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_25 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 ; матеріали фото фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадбанк України» з рахунків вище вказаних осіб; відомості (паспортні дані осіб, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номери телефонів) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, з можливістю вилучення їх копій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУНП в Тернопільській області спільно з СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019211180000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_64 спільно з ОСОБА_65 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, з метою шахрайського заволодіння державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляють на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівають одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018 року, було привласнено грошові кошти у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що вище зазначені особи домовлялись із членами ЛКК та МСЕК, щодо позитивного вирішення питання про надання групи інвалідності учасникам бойових дій та працівниками підрозділів соціального захисту населення про безперешкодне отримання учасником бойових дій матеріальної допомоги, для реалізації вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_64 , отримує на своє ім`я від учасників бойових дій доручення на вчинення всіх необхідних дій та через корупційні зв`язки в МСЕК, лікувальних закладах області, а також військово-медичній службі Міністерства оборони України, оформляє учасника бойових дій відповідну групу інвалідності. Після одержання інвалідності учасником бойових дій на картковий рахунок нараховується одноразова грошова допомога. Зняття коштів, відповідно до отриманого доручення від особи, здійснюється ОСОБА_64 , який в подальшому здійснює їх розподіл між учасниками змови.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме заяви на відкриття рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ «Державний ощадний банк України», рухи коштів по рахунках, відкритих у АТ «Державний ощадний банк України» за період з 01.01.2017 по 24.10.2019 на вказаних осіб, зазначених у прохальній частині клопотання; матеріали фото фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадбанку України» з рахунків вище вказаних осіб; відомості (паспортні дані осіб, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номери телефонів) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, з можливістю вилучення їх копій.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Крутого Р.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції Хавру Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції Крутому Руслану Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції Маракіну Святославу Сергійовичу, а також особам, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області майору Маслянку Р.С.; тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме заяв на відкриття рахунків, договорів на банківське обслуговування у АТ «Державний ощадний банк України», рухів коштів по рахунках, відкритих у АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за період з 01.01.2017 по 24.10.2019 на наступних осіб, зокрема:

- ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: Зборівський АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: Зборівський район, с. Глядки;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 , проживає за адресою: Зборівський район с. Чернихів;

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , проживає за адресою: Зборівський АДРЕСА_33 с АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , проживає за адресою: Збаразький район с АДРЕСА_34 Доброводи;

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_14 , проживає за адресою: Зборівський район с. Носівці;

- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_15 , проживає за адресою: Зборівський район с. АДРЕСА_30 .

- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_18 , проживає за адресою: Зборівський район с. АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_22 , НОМЕР_21 , проживає за адресою: Зборівський район с. АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_23 , НОМЕР_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_23 , проживає за адресою: Зборівський АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_25 проживає за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_26 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 .

- ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_29 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_31 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_32 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_33 , проживає за адресою: Зборівський район с АДРЕСА_34 Перепельники;

- ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_34 , проживаєза адресою: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_35 , уродженець с. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.;

- ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_39 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_40 , проживаєза адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_42 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_44 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_45 , проживає за адресою: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_46 , проживає за адресою: АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_47 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_48 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_49 , проживає за адресою: АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_50 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

АДРЕСА_35 ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_51 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_52 , проживає за адресою: АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_53 , проживає за адресою: АДРЕСА_30 ;

- ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_54 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_55 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_56 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_57 , проживає за адресою: АДРЕСА_31 ;

- ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_58 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_59 , проживає за адресою: АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_60 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;

- ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_61 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 ;

АДРЕСА_1 ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_25 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 ,

а також матеріалів фото фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадбанк України» з рахунків вище вказаних осіб; відомості (паспортні дані осіб, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номери телефонів) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда