Ухвала суду № 85184375, 23.10.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2019 Справа №607/24249/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчука Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужного І.М., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210000000129 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужний І.М., за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Ігоровичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість по ПП «Трітон» (код ЄДРПОУ 38302958) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, які зберігаються в Головному управління Державної податкової служби у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька, 1, Тернопільської області з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а також надати їх на електронному носії.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 08.07.2016 року в чергову частину ГУНП в Тернопільській області звернувся громадянин ОСОБА_1 про вчинення посадовими особами ПП «Трітон» кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 КК України, яке полягає у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки у період з 01.04.2016 по 10.06.2016 року.

При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП «Трітон», було встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений Тернопільської обласною державною адміністрацією, Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів за дорученням, Держводагенства України, Державною службою геології та надр України, однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проект та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон» відсутній.

01.11.2017 року працівниками Державної екологічної інспекції проведено обстеження і встановлено, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ державний номерний знак НОМЕР_1 . Також встановлено, що фактично ПП «Трітон», здійснює роботи пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші, на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон» відсутній.

Під час видобування піщано-галькової суміші ПП «Трітон» використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: УРС 151 – «ЮРІЙ МУРЗА», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 137 – « ОСОБА_2 ГАЙВОРОНСЬКИЙ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС122 – «Галичанка», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 121 – «УЩИЛІВКА», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітонн»; УРС146 – «Осип ОСОБА_3 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 138 – «ЗАЛІЩИКИ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»;

За допомогою вказаних суден працівники ПП «Трітон» видобувають із дна річки Дністер корисні копалини, які в подальшому за допомогою кранів РДК-3 складують в межах населеного пункту с. ДобрівляниЗаліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі річки Дністер.

23 серпня 2018 року в ході проведення санкціонованих оглядів плавального судна «Заліщики» та вантажного автомобіля «КРАЗ 65055» ВО НОМЕР_2 , було встановлено, що ПП «Трітон» здійснює незаконну діяльність, пов`язану із видобуванням піщано-гравійної суміші з дна річки Дністер в межах села Добрівляни, Заліщицького району, після чого за допомогою крана «РДК 3» здійснює погрузку піщано-гравійної суміші із плавального засобу на вантажні автомобілі «КРАЗ», «ЗиЛ» та «МАN». В подальшому вантажними автомобілями ПП «Трітон», зокрема за вказівками директора ОСОБА_4 , працівники ПП «Трітон» перевозить видобуту піщано-гравійну суміш на ПП «Перфект Буд», власником якого є ОСОБА_4 Основним видом діяльності ПП «Перфект Буд» є виробництво бетонних розчинів готових до будівництва.

В якості сировини для виробництва та подальшої реалізації бетонного розчину ПП «Перфект Буд» використовує піщано-гравійну суміш, яку без дозволу на користування надрами за допомогою спецтехніки та плавзасобів видобуває ПП «Трітон» з дна річки Дністер на підставі робочого проекту «Розчистка річки Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок, Заліщицького району Тернопільської області та в подальшому транспортує на вул. Національного Відродження, 62, с. Добрівляни, де розташоване ПП «Трітон» та ПП «Перфект Буд».

07.10.2019, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 19.09.2019, СУ ГУНП в Тернопільській області, проведено санкціонований обшук в адміністративних приміщеннях ПП «Трітон», ПП «Перфект Буд» та ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

За результатами проведеного обшуку було вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, в тому числі прихідних документів, журналів обліку видобутої сировини, видаткових накладних,рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які підтверджують факт видобутку та реалізації піщано-гравійної суміші.

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкових декларацій та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість по ПП «Трітон» (код ЄДРПОУ 38302958) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, з метою отримання інформації по контрагентах та дослідження питання щодо отриманих доходів та витрат ПП «Трітон» за вказаний період.

Вказані документи зберігаються у приміщенні Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька, 1.

Враховуючи вищенаведене,необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити завірені копії даних документів (з можливістю їх отримання також на електронному носії), для встановлення інформації по контрагентах та обсягу доходів та витрат ПП «Трітон», що можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужного І.М., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Ігоровичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість по ПП «Трітон» (код ЄДРПОУ 38302958) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, які зберігаються в Головному управління Державної податкової служби у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька, 1, Тернопільської області з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а також надати їх на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда