Ухвала суду № 85183532, 25.10.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/4527/19

Номер провадження 1-кс/473/1510/2019

УХВАЛА

"25" жовтня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Ротар М.М., за участю секретаря судового засідання Гаврилової І.С., слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області Фірсової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Фірсової О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Андріїшиним І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190001358 від 23.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Фірсової О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Андріїшиним І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 22.08.2019 року до Вознесенського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 21.08.2019 року у вечірній час шляхом обману та зловживання довірою, представившись покупцем товару, який заявник виклав в оголошенні в Інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9000 грн., завдавши при цьому останньому матеріальний збиток.

23.08.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12019150190001358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що на початку червня місяця 2019 року його дружина виклала в мережу Інтернет оголошення про продаж корови. 21.08.2019 року на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону було здійснено телефонний дзвінок від покупця, який повідомив, що для того щоб перерахувати грошові кошти за товар, заявнику потрібно оплатити певний відсоток. Тому для цього ОСОБА_1 необхідно було з кредитної банківської картки «ОТР-Банк» спочатку зняти 4000 грн., що ОСОБА_1 і зробив. Коли останній зняв з картки грошові кошти, то покупець йому повідомив, що потрібно вказані кошти перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 .. …. ..53 на ім`я ОСОБА_2 , що заявник і зробив. Після цього заявнику знову зателефонував покупець та повідомив, що потрібно перерахувати ще 5000 грн. на вищевказаний номер картки, що було здійснено. Після цього ОСОБА_1 зрозумів, що натрапив на шахраїв так, як на зв`язок чоловік більше не виходив.

Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_1 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_1 та банківськими чеками.

Посилаючись на те, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .. …. ..53, знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» м. Київ, вул.Грушевського, 1д, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню №12019150190001358, слідчий Фірсова О.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ «ПриватБанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Фірсової О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Андріїшиним І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро) – задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Фірсовій Ользі Віталіївні тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1. Повний номер карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму: 9000 грн.- 21.08.2019 року (16:56 год., 21.08.2019 року, сума: 4 000 грн. та 17:08 год. 21.08.2019 року, сума: 5 000 грн.) через термінал.

2. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму: 9000 грн.- 21.08.2019 року (16:56 год., 21.08.2019 року, сума: 4 000 грн. та 17:08 год. 21.08.2019 року, сума: 5 000 грн.) через термінал.

3. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому здійснювалось зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму: 9000 грн.- 21.08.2019 року (16:56 год., 21.08.2019 року, сума: 4 000 грн. та 17:08 год. 21.08.2019 року, сума: 5 000 грн.) через термінал.

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму: 9000 грн.- 21.08.2019 року (16:56 год., 21.08.2019 року, сума: 4 000 грн. та 17:08 год. 21.08.2019 року, сума: 5 000 грн.) через термінал.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: М.М.Ротар