Ухвала суду № 85174797, 24.10.2019, Арцизький районний суд Одеської області

Справа № 492/1880/19

Провадження № 1-кс/492/892/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області Варгаракі С.М., при секретарі Богдан А.І., за участю прокурора Франчука О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду м. Арциз клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Корчагова С.І., погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Франчуком О.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Арцизького BП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018161240000010від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

16.01.2018 Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018161240000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за тим фактом, що невстановленими особами внесено завідомо недостовірні відомості до офіційного документу акту-приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз Одеської області.

Далі СВ Арцизького BП ГУНП в Одеській області було зареєстроване кримінальне провадження №12019160220000260, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018161240000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні №12019160220000260 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, були обєднані в одне провадження під загальним № 42018161240000010, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, ідентифікаційний код 02145085, в м. Арциз Одеської області, діючи на підставі розпорядження голови Арцизької РДА №47-к від 31.05.2016 про призначення на посаду та відповідно до Положення про відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА затвердженого розпорядженнями голови Арцизької РДА від 24.04.2018 №230/А-2018 ОСОБА_3 здійснює керівництво відділом, розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Арцизької РДА кошторису відділу та інше.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_3 є службовою особою.

Так 06.12.2017 між відділом освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, в особі начальника ОСОБА_3, яка діє на підставі положення затвердженого розпорядженням голови Арцизької РДА №230/А-2016 від 19.02.2016, далі замовник, з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД», в особі генерального директора ОСОБА_4, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №10681020000040210 від 14.07.2015, далі «Підрядник», з іншої сторони був укладений договір про «Капітальний ремонт будівлі колишнього ДНЗ №8 м. Арциз» на суму 778 489,06 гривень.

Так начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_3 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 27.12.2017 перебуваючи в приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, яке розташоване по вул. Соборна, 44 в м. Арциз, Одеської області, протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим), діючи умисно з метою отримання ТОВ «ВЕНТА БІЛД» грошових коштів, достовірно знаючи про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ №8 м. Арциз, Одеської області (на підставі договору №60 від 06.12.2017) не виконані у повному обсязі, маючи отримані від підрядника акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 27.12.2017, які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», та нанесла власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник» тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 на суму 233 887,90 грн., що не відповідає дійсності, чим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Далі начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_3 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, продовжуючи свій злочинний намір, 28.12.2017 перебуваючи в приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, яке розташоване по вул. Соборна, 44 в м. Арциз, Одеської області, протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим), діючи умисно з метою отримання ТОВ «ВЕНТА БІЛД» грошових коштів, достовірно знаючи про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ №8 м. Арциз, Одеської області (на підставі договору №60 від 06.12.2017) не виконані у повному обсязі, маючи отримані від підрядника акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 28.12.2017, які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», та нанесла власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник» тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 на суму 544 601,16 грн., що не відповідає дійсності, чим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Далі ОСОБА_3, продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою розтрати грошових коштів, підписавши зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2017 та 28.12.2017 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 та 28.12.2017 на загальну суму 778 489,06 гривень розуміючи, що загальна вартість фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ №8 у м.Арциз, Одеської області, складає 268 793, 17 грн., а сума завищення грошових коштів складає 509 695, 89 грн., направила їх до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області із платіжними дорученнями № 2 від 26.12.2017 та № 3 від 27.12.2017, співробітники якого в свою чергу в подальшому 27.12.2017 та 28.12.2017 перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок 37510000257118, закріплений за ТОВ «ВЕНТА БІЛД», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд, чим було завдано шкоду державі в особі Арцизької районної державної адміністрації Одеської області на суму 509 695,89 грн..

Договір набирав чинності із дня підписання, тобто із 06.12.2017 і діяв до 31.12.2017, тобто всі роботи повязані із капітальним ремонтом колишнього ДНЗ №8 у м. Арциз Одеської області мали закінчитися 31.12.2017 і генпідрядник та замовник мали провести через акт приймання виконаних робіт.

В ході проведення досудового розслідування було отримано докази, стосовно незаконної діяльності ОСОБА_3, а саме висновок експерта №18 420 від 14.06.2018 судової будівельно технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження, висновок експерта №450 П від 22.01.2019 судової почеркознавчої експертизи, оригінали договору №60 від 06.12.2017 до якого додається оригінали довідки про вартість виконаних будівельних та витрати від 27.12.2017, оригінал акту № приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2017, оригінали довідки про вартість виконаних будівельних та витрати від 28.12.2017, оригінали акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 де наявні в графі «М.П. Замовник» підпис ОСОБА_3, яку згідно судової почеркознавчої експертизи виконала ОСОБА_3, оригінали платіжних доручень №2 та №3, про перерахування коштів на рахунок ТОВ «Вента Білд», а також інші матеріали, що вказують на незаконні дії ОСОБА_3, та свідчить, що за місцем проживання ОСОБА_3 може зберігати документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушників та мають значення для даного кримінального провадження, зокрема, документи, чернетки та записники, та інші документи у вигляді робочих зошитів, в яких остання могла вести записи своєї злочинної діяльності, а також інших речей і документів, які містять відомості про злочинну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку є те, що за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по вул. Соборна №73 с. Холмське Арцизького району Одеської області остання може зберігати сліди своєї злочинної діяльності, яка перебуває на посаді начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, ідентифікаційний код 02145085, в м. Арциз Одеської області, діючи на підставі розпорядження голови Арцизької РДА №47-к від 31.05.2016 про призначення на посаду та відповідно до Положення про відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА затвердженого розпорядженнями голови Арцизької РДА від 24.04.2018 №230/А-2018 ОСОБА_3, здійснює керівництво відділом, розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Арцизької РДА кошторису відділу та інше.

За переконанням слідчого, вищевказані обставини вказують на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, може зберігати докази злочинної діяльності у вигляді речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушників та мають значення для даного кримінального провадження, зокрема, у випадку виявлення цифрового носія інформації, в тому числі комп'ютерної техніки, ознайомитися із змістом та при необхідності від копіювати інформацію, та при виявленні документів, а саме: супровідні листи, та переписка до ТОВ «ВЕНТА БІЛД», Арцизької районної державної Адміністрації Одеської області, Управління ДкСу в Арцизькому районні Одеської області Головного управління ДКСУ в Одеській області стосовно надходження актів приймання виконаних будівельних робіт № та №1, платіжних доручень №2 та №3, договору №60 стосовно капітального будівництва ДНЗ №8 м. Арциз Одеської області замовником, якого є відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, в особі начальника ОСОБА_3, з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД», в особі генерального директора ОСОБА_4, далі «Підрядник», чернетки та записники, та інші документи у вигляді робочих зошитів, в яких остання могла вести записи своєї злочинної діяльності, а також інших речей і документів, які містять відомості про злочинну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб, тому з метою виявлення та фіксації речових доказів, слідчий вважає за необхідне провести обшук за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування та пояснення прокурора, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що у житлових та не житлових приміщеннях, господарських спорудах та присадибній ділянці за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів злочинної діяльності у вигляді речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушників та мають значення для даного кримінального провадження, зокрема, у випадку виявлення цифрового носія інформації, в тому числі комп'ютерної техніки, ознайомитися із змістом та при необхідності від копіювати інформацію, та при виявленні документів, їх вилучення, а саме: супровідні листи, та переписка до ТОВ «ВЕНТА БІЛД», Арцизької районної державної Адміністрації Одеської області, Управління ДкСу в Арцизькому районні Одеської області Головного управління ДКСУ в Одеській області стосовно надходження актів приймання виконаних будівельних робіт № та №1, платіжних доручень №2 та №3, договору №60 стосовно капітального будівництва ДНЗ №8 м. Арциз Одеської області замовником, якого є відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, в особі начальника ОСОБА_3, з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД», в особі генерального директора ОСОБА_4, далі «Підрядник», чернетки та записники, та інші документи у вигляді робочих зошитів, в яких остання могла вести записи своєї злочинної діяльності, а також інших речей і документів, які містять відомості про злочинну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб.

Слідчому судді надано, висновок експерта № 18 420 від 14.06.2018 судової будівельно технічної експертизи за матеріалами кримінального провадження, висновок експерта №450 П від 22.01.2019 судової почеркознавчої експертизи, оригінали договору №60 від 06.12.2017 до якого додається оригінали довідки про вартість виконаних будівельних та витрати від 27.12.2017, оригінал акту № приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2017, оригінали довідки про вартість виконаних будівельних та витрати від 28.12.2017, оригінали акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 де наявні в графі «М.П. Замовник» підпис ОСОБА_3, яку згідно судової почеркознавчої експертизи виконала ОСОБА_3, оригінали платіжних доручень №2 та №3, про перерахування коштів на рахунок ТОВ «Вента Білд», що вказують на незаконні дії ОСОБА_3, характеристики та довідки виданої виконавчим комітетом Холмської сільської ради Арцизького району Одеської області від 17.10.2019 №1263 та до складу її сім*ї відноситься ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (чоловік), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (син), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 (свекруха). Також факт проживання ОСОБА_3 за вказаною адресою вказаний у витягу з по господарської книги 2016 2023 років №4 номер обєкта по господарського обліку 0471 1 виданого виконавчим комітетом Холмської сільської ради Арцизького району Одеської області від 22.10.2019 №02 14/414, де вказано, що головою родини є ОСОБА_7 та проживає в АДРЕСА_2 де також вказана ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Також відповідно витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3, а також інші матеріали.

У п. 4 Розділу ІІІ «Необґрунтованість клопотання як підстава для відмови в його задоволенні» Узагальнень судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, наданих Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ на засіданні Пленуму, яке відбулось 17 жовтня 2014 року, зазначено: «Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. З метою належного виконання зазначеної вимоги слідчим суддям доцільно керуватись правовими позиціями ЄСПЛ. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Для дотримання зазначеної вимоги слідчим суддям необхідно відмовляти в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. Водночас у разі задоволення клопотань, що містять такі відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також осіб, для виявлення яких надається дозвіл. Враховуючи згадані правові позиції ЄСПЛ, слідчі судді обґрунтовано відмовляють у задоволенні клопотань про обшук, якщо в цих клопотаннях конкретно не визначено речі, які планується відшукати шляхом проведення обшуку».

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Враховуючи, що вищевказані речі, у вигляді доказів злочинної діяльності у вигляді речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушників та мають значення для даного кримінального провадження, зокрема, у випадку виявлення цифрового носія інформації, в тому числі комп'ютерної техніки, документів, а саме: супровідні листи, та переписка до ТОВ «ВЕНТА БІЛД», Арцизької районної державної Адміністрації Одеської області, Управління ДкСу в Арцизькому районні Одеської області Головного управління ДКСУ в Одеській області стосовно надходження актів приймання виконаних будівельних робіт № та №1, платіжних доручень №2 та №3, договору №60 стосовно капітального будівництва ДНЗ №8 м. Арциз Одеської області замовником, якого є відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, в особі начальника ОСОБА_3, з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД», в особі генерального директора ОСОБА_4, далі «Підрядник», чернетки та записники, та інші документи у вигляді робочих зошитів, в яких остання могла вести записи своєї злочинної діяльності, а також інших речей і документів, які містять відомості про злочинну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправної діяльності ОСОБА_3, які можуть знаходитись у житлових та не житлових приміщеннях, господарських спорудах та присадибній ділянці за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, можуть бути використані у якості доказів та мають значення для досудового розслідування, тому є доцільним проведення обшуку за зазначеною адресою, у звязку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Роз'яснити слідчому, що обшук проводиться за правилами ст. 236 КПК України.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу слідчого, що відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі обєкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи повязаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невідємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Корчагова С.І., погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Франчуком О.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Корчагову Сепргію Ігоровичу дозвіл на обшук у житлових та не житлових приміщеннях, господарських спорудах та присадибній ділянці за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів злочинної діяльності у вигляді речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушників та мають значення для даного кримінального провадження, зокрема, у випадку виявлення цифрового носія інформації, в тому числі комп'ютерної техніки, ознайомитися із змістом та при необхідності від копіювати інформацію, із залученням спеціаліста, та при виявленні документів, їх вилучення, а саме: супровідні листи, та переписка до ТОВ «ВЕНТА БІЛД», Арцизької районної державної Адміністрації Одеської області, Управління ДкСу в Арцизькому районні Одеської області Головного управління ДКСУ в Одеській області стосовно надходження актів приймання виконаних будівельних робіт № та №1, платіжних доручень №2 та №3, договору №60 стосовно капітального будівництва ДНЗ №8 м. Арциз Одеської області замовником, якого є відділ освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, в особі начальника ОСОБА_3, з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД», в особі генерального директора ОСОБА_4, далі «Підрядник», чернетки та записники, та інші документи у вигляді робочих зошитів, в яких остання могла вести записи своєї злочинної діяльності, а також інших речей і документів, які містять відомості про злочинну діяльність ОСОБА_3 та інших осіб.

Строк дії ухвали до 23.11.2019 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Арцизького районного суду С.М. Варгаракі