Ухвала суду № 85172637, 16.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23818/19

Провадження № 1-кс/686/14703/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Кравцова Я.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000454

ВСТАНОВИВ:

16.10.2019 року слідчий Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцов Я.П., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ковалевським Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019240000000454 від 05.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що компанія “LAFINER SOP TRADING” LTD (код державної реєстрації HE8131110), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , А.С. АДРЕСА_3 , володіє пакетом простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430% статутного капіталу товариства.

17 жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ»(ліцензія ДКЦПФР серія НОМЕР_1 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_2 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_3 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012(укладеного між ОСОБА_3 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINERSOPTRADING»LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_1 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_3 придбала належні компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень,продано за ціною 6586(шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок.

ОСОБА_1 діяв від іменні компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD, на підставі довіреності від 17.12.2008 року.

Надалі, 18 жовтня 2012 р. ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_2 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_3 та громадянин України ОСОБА_1 уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_3 продало вищезазначені акції ПАТ «Проскурів» у тій ж кількості і за такою ж ціною.

Про укладення даних правочинів керівництву компанії “LAFINER SOP TRADING” LTD стало відомо лише з листа № 129 датованого 21.05.2019 року, отриманого від Голови Наглядової ради ПАТ «Проскурів» ОСОБА_4 , яке було надіслано до компанії з метою встановлення справжності довіреності виданої компанією в 2008 році на ім`я ОСОБА_1 та уповноваження його на укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, а саме відчуження належного компанії “LAFINER SOP TRADING” LTD пакету простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430 % статутного капіталу із загальної номінальною вартістю 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) грн. 00 коп.

Однак, насправді компанією “LAFINER SOP TRADING” LTD була видана лише одна довіреність від 17 грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_1 , з метою уповноважити його тільки на купівлю сільськогосподарського обладнання. Інших довіреностей компанія ОСОБА_1 ніколи не видавала, а також права та дозволу ОСОБА_1 на відчуження належного компанії “LAFINER SOP TRADING” LTD пакету цінних паперів ПАТ «Проскурів» ніколи не надавала.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 , який являється головою наглядової ради ПАТ «Проскурів», стало відомо, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні компанії«LAFINERSOPTRADING»LTD, належні їй цінні папери(акції) ПАТ «Проскурів» на користь третіх осіб, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень.

Згідно листа директора компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD в особі Yiannakis Thoma від 29 травня 2019, останньому не було відомо про правочин, щодо продажу цінних паперів ПАТ «Проскурів», вчинений ОСОБА_1 в особі представника «LAFINERSOPTRADING»LTD, якому як і будь-якій іншій особі не надавалося право на розпорядження акціями ПАТ «Проскурів», належні «LAFINERSOPTRADING»LTD.

Постановою від 04 липня 2019 року компанію «LAFINERSOPTRADING»LTD, в особі представника ОСОБА_5 визнано потерпілою стороною в межах даного кримінального провадження.

Допитаний представник компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD в особі ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменнікомпанії «LAFINERSOPTRADING»LTD, належні їй цінні папери(акції) ПАТ «Проскурів» у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, за заниженою вартістю 10 копійокза одну, на користь ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 Надалі, 18жовтня 2012 року ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_2 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_3 та громадянина України ОСОБА_1 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_3 продає вище вказані акції ПАТ «Проскурів», у тій ж кількості і за такою ж ціною фізичні особі ОСОБА_1

11.10.2019 р. до СВ Хмельницького ВП надійшло клопотання потерпілого – компанії «LAFINERSOPTRADING»LTD, в особі ОСОБА_5 , відповідно до якого 11.10.2019 року в Господарському суді Хмельницької області відбувався розгляд справи №924/844/19 за позовом LafinerSOPTRAIDING до ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ТОВ «ФК «Центр-інвест» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Проскурів», а також за позов ОСОБА_4 до ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ТОВ «ФК «Центр-інвест» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Проскурів».

В ході розгляду справи, Господарський суд Хмельницької області зобов`язав ОСОБА_1 надати для огляду оригінал довіреності, виданої LAFINER ОСОБА_6 TRADING LTDнаім`я ОСОБА_1 , від 17.12.2008 р.Оригінал зазначеного доручення було надано представником ОСОБА_1 – адвокатом Горбань О.В. для огляду Господарському суду Хмельницької області, а також учасникам процесу, зокрема – захиснику LAFINER SOP TRADING LTD адвокату Андрейчик О.Л. При поверхневому огляді вказаного доручення виявлено, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_7 Будзінський», «ЕА300016».

З огляду на той факт, що LAFINER SOP TRADING LTD не уповноважувала ОСОБА_1 саме на відчуження акцій, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_1 , отримавши в 2008 році доручення, в якому не було зазначено прізвища особи-повіреного, маючи умисел на заволодіння акціями компанії, в 2012 році власноручно, або за допомогою сторонніх осіб, вніс до бланку доручення своє прізвище і ім`я, серію і номер закордонного паспорта, для подальшого перепродажу акцій на своє ім`я. При цьому потерпіла сторона вважає, що час нанесення відбитку печатки та рукописних елементів доручення, вчинених LAFINER SOP TRADING LTD, відрізняється від часу виконання ручкою, рукописним текстом напису «Віктор Будзінський», «ЕА300016».

Вказане дає підстави вважати, що такими діями ОСОБА_1 (чи за його вказівкою інші особи) вчинив підробку документів (довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_1 , від 17.12.2008 р.), що є предметом даного кримінального правопорушення.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_1 , від 17.12.2008 р., яка перебуває у володінні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравцову Я.П., Панасюка Є.В. або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_1 , від 17.12.2008 р., з можливістю вилучення її оригіналу, яка перебуває у володінні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 16 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя