Ухвала суду № 85169923, 23.10.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 23.10.2019

Справа № 320/5679/19

Провадження 1-кс/937/5837/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В.,

за участю секретаря – Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Єрмака Артема Андрійовича в кримінальному провадженні № 62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Єрмака А.А. в кримінальному провадженні № 62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів матеріалів та речових доказів по кримінальному провадженню №32017080000000016 і будь-яких інших предметів, які стосуються кримінального провадження №32017080000000016, які перебувають у володінні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області, яке знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166, з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів вказаного кримінального провадження, а також відкриттям сейф-пакетів та інших упаковок, в яких зберігаються речові докази та будь-яких інших предметів, які стосуються вказаного кримінального провадження, для цілей їх огляду із складанням відповідних процесуальних документів. Клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику та участі представників володільця. Визначити строк дії ухвали, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ, один місяць з дня постановлення. Зобов`язати службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області виготовити належним чином завірені копії всіх наявних документів щодо зазначеного вище кримінального провадження.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів та органів держаної влади міста Запоріжжя та Запорізької області, які з корисливих мотивів здійснюють тиск на бізнес-структури та громадські організації.

Проведеним у вказаному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2019 у Запорізькій державній адміністрації було проведено засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, у ході якого було розглянуто ряд листів підприємств та організацій міста щодо численних порушень чинного законодавства, у тому числі податкового, бюджетного та кримінального процесуального, з боку службових осіб правоохоронних органів та органів державної влади, та пов`язаних, насамперед, із незаконним процесуальним тиском на бізнес-структури та перешкоджання законній діяльності громадських організацій міста.

У подальшому у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації спільно з іншими юридичними особами укладали договори на виконання робіт на території Запорізької області упродовж 2017-2019 років організували схему розкрадання бюджетних коштів, отримання та розподілу неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» під час проведення публічних закупівель з виконання проектних та будівельних робіт, замовником яких виступає вказаний Департамент.

Крім того встановлено, що службові особи Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації спільно із службовими особами прокуратури Запорізької області та Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області, з метою прикриття схеми розкрадання бюджетних коштів, отримання та розподілу неправомірної вимоги у вигляді «відкатів» під час проведення публічних закупівель з виконання проектних та будівельних робіт, замовником яких виступає Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, здійснили відкриття кримінального провадження №32017080000000016, в ході досудового розслідування якого здійснюють вилучення оригіналів документів (договорів, актів виконання робіт тощо).

В додаток, в ході досудового розслідування кримінального провадження №32017080000000016 здійснюється дії щодо тиску на бізнес, а саме проводяться необґрунтовані обшуки з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами прокуратури Запорізької області та Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області.

Таким чином, матеріали кримінального провадження, відомості в якому внесені в ЄРДР за №32017080000000016, містять інформацію (документи) та речові докази, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини у кримінальному провадженні без використання відомостей, що містяться у матеріалах та речових доказах кримінального провадження, відомості в якому внесені в ЄРДР за 32017080000000016, неможливо.

Таким чином, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, відповідно до вимог КПК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів та речових доказів кримінального провадження, відомості в якому внесені в ЄРДР за №32017080000000016, з можливістю вилучення завірених належних чином їх копій, в тому числі копій аудіо та відеозаписів, які є матеріалами вказаного провадження, а також відкриттям сейф-пакетів та інших упаковок, в яких зберігаються речові докази та будь-яких інших предметів, які стосуються вказаного кримінального провадження, для цілей їх огляду із складанням відповідних процесуальних документів.

Кримінальне провадження № 32017080000000016 перебуває у володінні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області, яка знаходиться за адресою: 69107, Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166.

Оскільки матеріали кримінального провадження № 32017080000000016 перебувають у володінні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області то вказані відомості знаходяться у безперешкодному доступі посадових осіб вищезазначеного органу. Розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться матеріали кримінального провадження № 32017080000000016, забезпечить схоронність та об`єктивність того об`єму документів, які на теперішній час містяться у володінні, та уникнення можливого знищення та приховання будь-яких матеріалів.

У даному випадку для забезпечення належного фіксування факту здійснення протиправного тиску на бізнес службовими особами ДФС у ході розслідування кримінального провадження №32017080000000016, насамперед слід забезпечити збереження у неспотвореному вигляді відповідних процесуальних документів вказаного кримінального провадження, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Для цього у першу чергу слід уникати дій, які б дозволили вказаним службовим особам дізнатись про факт проведення даного досудового розслідування. У зв`язку із цим є недоцільним та шкідливим для цілей досудового розслідування проведення допитів свідків, направлення будь яких запитів тощо стосовно матеріалів кримінального провадження №32017080000000016 до моменту фактичного отримання слідчим тимчасового доступу до цього провадження, оскільки будь яка така дія може одразу стати відома причетним до скоєння злочину особам, призведе до розголошення таємниці досудового розслідування та дозволить винним особам уникнути відповідальності шляхом знищення документів, що мають доказове значення чи спотворення відомостей, що у них містяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000111 від 20.03.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Вивчене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Єрмака А.А. в кримінальному провадженні № 62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні у володінні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області, яке знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Єрмака Артема Андрійовича в кримінальному провадженні № 62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу Максиму Анатолійовичу, слідчим слідчої групи (слідчим того ж слідчого відділу) Черніченку Богдану Віталійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Дону Олексію Вікторовичу, Степанюку Сергію Вікторовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Москаленко Наталії Юріївні, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Воронцову Андрію Володимировичу або за дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділу – начальнику Відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Шевченку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів та речових доказів по кримінальному провадженню №32017080000000016 і будь-яких інших предметів, які стосуються кримінального провадження №32017080000000016, які перебувають у володінні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області, яке знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166, з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів вказаного кримінального провадження, а також відкриттям сейф-пакетів та інших упаковок, в яких зберігаються речові докази та будь-яких інших предметів, які стосуються вказаного кримінального провадження, для цілей їх огляду із складанням відповідних процесуальних документів.

Зобов`язати службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області виготовити належним чином завірені копії всіх наявних документів щодо зазначеного вище кримінального провадження.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області, яке знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166, – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна