Ухвала суду № 85166214, 21.10.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10630/19

Провадження № 1-кс/727/4377/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Бринзилі А.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області старший Ринжука В.В. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального №12019260000000311 від «09» липня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Кукурудзяк В.С.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс», відкритому Чернівецькій філії АТ «Ощадбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_2 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1 099 928,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», з метою привласнення коштів зазначеного підприємства, в період з березня 2017 року по червень 2018 року здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «Адам-транс» (Код ЄДРПОУ 37646916) в якості оплати послуг за ремонт автобуса та ФОП ОСОБА_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати послуг по ремонту автобусів, а також аудиторських та бухгалтерських послуг, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству в сумі 391 924 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , перебуваючи по сумісництву на посаді бухгалтера ТОВ «Автокомбінат-1», з метою привласнення коштів товариства, в період з 01.01.2018 року по 30.06.2019 року, здійснювала безпідставні перерахування коштів з рахунку товариства на рахунки ФОП ОСОБА_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса, ФОП ОСОБА_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати бухгалтерських та консультаційних послуг з аудиту, та ФОП ОСОБА_5 , чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду товариству.

У відповідності до висновку № 13-Е від 06.08.2019 року судової економічної експертизи проведеної у кримінальному провадженні №12019260000000311 від 09.07.2019 встановлено, що з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс» на рахунок ФОП ОСОБА_2 за надання послуг по ремонту автобуса в період з 13.08.2013 по 21.02.2017 перераховано грошові кошти в сумі 1 099 928,5 грн.

Згідно протоколів допитів в якості свідка ФОП ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_6 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом вищевказаного періоду зазначеним підприємцем - ПКП «Денисівка-Плюс» не надавались, угоди та акти виконаних робіт про надання зазначених послуг ним не складались та не підписувалися. При цьому, як було встановлено пізніше, грошові кошти, які надходили від ПКП «Денисівка-Плюс» за надання послуг із ремонту автобусів, без відома та згоди ОСОБА_2 , із його банківського рахунку, гр. ОСОБА_7 , яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, були перераховані на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_1 , рахунки родички ОСОБА_1 - гр. ОСОБА_8 , та інших осіб. Зазначені грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_2 на рахунки вищезазначених осіб були перераховані під виглядом надання «підзвітних коштів», а також «зворотньої фінансової допомоги», які фактично не надавались і йому про вказані фінансові операції, які оформлялися від його імені раніше не було відомо.

На підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.07.2019 (Справа №727/7618/19) та від 10.09.2019 (Справа №727/9546/19) було проведено тимчасовий доступ та отримано відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_4 , відкритого в ЧФ КБ «Приватбанк». Зокрема, у відповідності до виписки по зазначеному рахунку, в період з 13.08.2013 року по 21.02.2017 кошти, які були отримані від ПКП «Денисівка-Плюс» з рахунку ФОП ОСОБА_2 під виглядом надання «підзвітних коштів» та «зворотної фінансової допомоги», були перераховані на банківську платіжну картку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), оформлену в Чернівецькій філії КБ «Приватбанк».

При цьому, згідно вищевказаної виписки по рахунку, спочатку перерахування коштів з рахунку ФОП ОСОБА_2 відбувалося на транзитний рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , після чого вони зараховувалися безпосередньо на банківську платіжну картку ОСОБА_8 на підставі її Індивідуального податкового номеру – НОМЕР_5 . Будь-які інші реквізити банківського рахунку та банківської платіжної картки ОСОБА_8 , крім її індивідуального податкового номеру, у виписці по рахунку ФОП ОСОБА_2 не зазначено.

Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) повідомила, що в 2013 році за проханням своєї тітки ОСОБА_1 , яка перебувала на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», вона відкрила в ЧФ КБ «Приватбанк» банківський рахунок та оформила на своє ім`я банківську платіжну картку, яку вона передала ОСОБА_1 Приблизно, в кінці 2016 року на початку 2017 року ОСОБА_1 повернула ОСОБА_8 вищевказану банківську картку та повідомила, що вона їй більше не потрібна. Будь-якого відношення ОСОБА_8 , до операцій із банківським рахунком та банківською карткою оформлену на своє ім`я вона не має, оскільки вони протягом цього періоду фактично перебували в користуванні ОСОБА_1 Вказати на даний час реквізити банківського рахунку чи банківської платіжної картки, яка була оформлена на її ім`я ОСОБА_8 не може, оскільки рахунок закритий та картка знищена.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ КБ «Приватбанк», а саме до документів, які містять інформацію по банківським платіжним карткам ОСОБА_8 за період з 01.08.2013 р. по 31.12.2017 р. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Чернівці, вулиця Небесної Сотні, 14-А. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції Теутуляка Віталія Дмитровича; слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області майора поліції Синюсика Олега Михайловича, слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції Олексюка Олександра Івановича; старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції Ринжука Віталія Вікторовича, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Чернівці, вулиця Небесної Сотні, 14-А, з можливістю отримання копій документів, в тому числі електронних, а саме до: документів, які містять інформацію щодо наявних протягом 2013-2017 років відкритих поточних та карткових рахунків, оформлених банківських платіжних карток ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), із зазначенням номерів рахунків, номерів платіжних карток, валюти, дати відкриття та закриття рахунків, виписки про рух коштів по рахунках (банківських платіжних картках) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.08.2013 по 31.12.2017, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.