Ухвала суду № 85165798, 24.10.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Шевченко С. В..

Справа № 644/8574/19

Провадження № 1-кс/644/2660/19

24.10.2019

У Х В А Л А

24 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Шевченко С.В., за участю секретаря Голєніщевої Т.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області лейтенанта поліції Колесник В.А. в кримінальному провадженні №42019080000000033 від 26.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна).

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019221050000111 від 01.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом здійснення службовими особами Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради за попередньою змовою групою осіб розтрати державних коштів, використовуючи своє службове становище під час оголошення та проведення тендеру щодо закупівлі масла вершкового у період 2018 - 2019 рр., шляхом укладання з ФОП ОСОБА_1 договору про закупівлю товарів за державні кошти.

Встановлено, що 27.11.2018 Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.

Участь у тендері приймали:

?ФОП ОСОБА_1 з остаточною пропозицією – 2 495 500,00 грн.

? ОСОБА_2 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_1 з остаточною пропозицією – 2 495 500,00 грн.

Іншому учаснику торгів ОСОБА_2 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, не підписані та не завірені відповідною печаткою.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 наразі відбуває покарання у ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)» в м.Коростень Житомирської області, а з 28.06.2018 року перебував в Житомирському слідчому ізоляторі УВК.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що не приймав та фізично не міг приймати участь у проведенні будь-яких тендерів. Більш того, у останнього відсутні документи, які посвідчують його особу (паспорт, ІНН) у зв`язку зі втратою. Довіреностей на представлення його інтересів та вчинення будь-яких дій від його імені нікому не надавав.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 був учасником ще 45 тендерних закупівель, проведених на території Харківської області, де замовником виступали відділи освіти. За всіма закупівлями останнього не визнано переможцем з причини наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер (аналогічні підстави відмови).

08.01.2019 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради в особі начальника ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_1 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору та додатків до нього, ФОП ОСОБА_1 зобов`язується поставити Управлінню освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської радив особі начальника ОСОБА_3 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради.

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00до 12-00. У період з 01.07.2019 до 31.08.2019 – щопонеділка з 06-00 до 07-00.

У подальшому, 02.05.2019 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_1 укладено договір транспортного сервісу та договір зберігання, що долучено ФОП ОСОБА_1 до тендерної пропозиції.

Крім того, у якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_1 було надано декларацію виробника – ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на масло солодковершкове селянське 72,55 жиру (моноліт), масло солодко вершкове селянське 73,0% жиру (моноліт), масла солодко вершкового екстра 82,5% жиру (200г пачка), від 28.11.2018 та фотознімки масла. Відповідно до зазначених знімків, виробником товару – масла вершкового є ТОВ «Слобожанський промкомбінат», що розташований за адресою: Харківська область, смт. Чкаловське, вул. Світла,2.

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що засновником ТОВ «Слобожанський промкомбінат» (код ЄДРПОУ 31293235) є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, направлено запит до ТОВ «Слобожанський промкомбінат» за вих. №40534/119-66/15 від 02.09.2019 про надання назви, кількості та вартості придбаної молочної продукції на протязі 2018 – 2019 років ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

У відповідності до листа, що надійшов на адресу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області 08.10.2019 за вх. №1734 з ТОВ «Слобожанський промкомбінат» за вих. №40 від 09.09.2019, жодна інформація не надана та зазначено, що ТОВ «Слобожанський промкомбінат» надасть документи та інформацію лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно до договору про закупівлі товару за державні кошти № 7 від 08.01.2019 року у ФОП ОСОБА_1 , мається розрахункові рахунок № НОМЕР_4 у АТ «Альфа-Банк» МФО 300346.

Крім того у відповідності до додаткової угоди № 3 від 02.05.2019 року, до договору до закупівлі товарів за державні кошти № 7 віл 08.01.2019 року реквізитами ФОМ ОСОБА_1 є іпн НОМЕР_1 , розрахункові рахунки у АТ «Альфа-Банк» МФО 300346 № НОМЕР_4 ; у ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123 № НОМЕР_5 .

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів,працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати ПАТ«БАНКВОСТОК»,оригінал ухвали

слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор подала до суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ«БАНК ВОСТОК», у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Калиновській Олені Олександрівні, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту Колеснику Владиславу Анатолійовичу, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції Рябій Аллі Олексіївна а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», які знаходяться за адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24 з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, про рух грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 року по 24.10.2019 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року по 24.10.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб – отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб – підприємців – отримувачів грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК», які знаходяться за адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24, надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 24 листопада 2019 року.

Роз`яснити ПАТ«БАНК ВОСТОК»,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Шевченко