Ухвала суду № 85161880, 24.10.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1425/19

№ провадження 1-кс/208/3029/19

УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., за участі секретаря Сухомлина Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області Лагуткіна В.М., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Сафроновим Г.О. «про тимчасовий доступ до документів», в межах кримінального провадження № 12019040160000020 від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040160000020 від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді документів, що послугували відкриттям всіх рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час; оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_1 в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по теперішній час.

В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.

Слідчий та прокурор посилаються на те, що 03.01.2019 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових №12019040160000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12019040160000020 від 03.01.2019р. за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що ФОП ОСОБА_1 під приводом надання послуг встановлення електроопалення мешканцям м.Кам`янського, шляхом обману заволодів грошовими коштами.

За період досудового розслідування до Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайських дій ОСОБА_1 .

Встановлено, що між ФОП ОСОБА_1 , як виконавцем, були укладені договори щодо постачання керамічних обігрівачів, металопластикових конструкцій та утеплюючих матеріалів із громадянами-замовниками, які за вказаними договорами сплатили кошти ОСОБА_1 .

Згідно інформації Мелітопольської ДПІ Мелітопольського управління ГУ ДФС у Запорізькій області у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

На думку слідчого та прокурора з метою встановлення об`єктивної істини по зазначеному кримінальному правопорушенню, існує необхідність вилучення в АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) документів щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках ОСОБА_1 .

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація становить банківську таємницю, але без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації іншими способами її отримати не виявляється можливим.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість певних осіб, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в оригіналах зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує саме оригіналів документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню. Керуючись викладеним та ст. 159 – 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіну В`ячеславу, старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції Балакі Владиславу Васильовичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Павленко Денису Павловичу,

на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді:

-документів, що послугували відкриттям всіх рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по 24.10.2019р;

-оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по 24.10.2019р;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_1 в період з 01.01.2017 по 24.10.2019р;

-інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по 24.10.2019р;

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дає розпорядження про надання можливості вилучення вказаних речей і документів зазначеним в ухвалі особам.

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. П. Івченко