Ухвала суду № 85161777, 24.10.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/9044/19

1-кс/212/2967/19

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

24 жовтня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дехта Р.В., за участі секретаря судового засідання Більченко Ю.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдана І.А., яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Гаврилицею Д. та внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002248 від 08 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2019 року ст. слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами, які належать ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 15 000 гривень. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 24.09.2019 року приблизно о 07:15 годин на мобільний додаток «Вайбер» який зареєстрований на номер мобільного оператора « НОМЕР_1 » та який належить ОСОБА_2 прийшло смс - сповіщення про те, що з рахунку ОСОБА_3 банківської картки, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» номер « НОМЕР_2 » були переведені кошти у розмірі 10 000 гривень, на рахунок ОСОБА_4 , що відкритій у АТ КБ «Приват Банк» номер « НОМЕР_3 », а через 1-2 хвилини прийшло ще одне смс сповіщення про те, що з вище вказаної платіжної картки було переведено кошти у розмірі 5 000 гривень на той самий рахунок на ім`я ОСОБА_4 при чому номер мобільного оператора «Київстар» « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_1 , заблоковано. ОСОБА_4 є сином ОСОБА_1 , який проживає у м. Києві. Після чого ОСОБА_1 , зайшов до мобільного додатку «Приват24» та побачив, що дійсно кредитні кошти на картці відсутні після чого одразу зателефонував до оператора мобільного зв`язку «Київстар» та повідомив про подію яка сталася та поновив контроль на своїм номером.

Коли ОСОБА_5 спробував зателефонувати до ОСОБА_4 , то не зміг це зробити у подальшому дізнавшись, що мобільний номер телефону оператора «Київстар» « НОМЕР_4 », який належить сину ОСОБА_3 , ОСОБА_4 було заблоковано. Через деякий час ОСОБА_2 вдалося зв`язатися із сином ОСОБА_4 та останній повідомив, що в ночі з 23.09.2019 на 24.09.2019 року його номер мобільного оператора «Київстар» « НОМЕР_4 » було заблоковано, та в ранці 24.09.2019 року з його платіжної карти яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» « НОМЕР_3 » були зняті кошти у розмірі 30 000 гривень які належали ОСОБА_4 та 15 000 гривень, які були перераховані з платіжної картки ОСОБА_6 відкритій у АТ КБ «ПриватБанк» .

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, щоз метою швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського ІД, а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., номер платіжної картки « НОМЕР_2 », розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 24.09.2019 року по 25.09.2019 року., виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , номер платіжної картки відкритій у АТ КБ «ПриватБанк» « НОМЕР_3 », з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 24.09.2019 року по 25.09.2019 року., до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код СДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського ІД.та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого з метою уникнення можливості зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що інформація про рух коштів на особовому картковому рахунку потерпілої особи дійсно матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є необхідність задовольнити клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, інформація , що зазначена в клопотанні може бути використана стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдана І.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області - рядовому поліції Богдан І.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського ІД, а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., номер платіжної картки « НОМЕР_2 », розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 24 вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року.

-виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , номер платіжної картки відкритій у АТ КБ «ПриватБанк» « НОМЕР_5 ? 6102», з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 24.09.2019 року по 25.09.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Дехта