Ухвала суду № 85159729, 15.10.2019, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1617/19

Номер провадження 1-кс/739/538/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2019 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Кочура О.О., за участі: секретаря - Худорба Р.Г.,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Чуплак М.І., у рамках кримінального провадження №12019270190000205 від 23.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- В С Т А Н О В И В : Слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області Чуплак М.І., в рамках кримінального провадження №12019270190000205 від 23.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Проведеним досудовим слідством встановлено, що 22.07.2019 до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 проте, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 27600 гривень. 23.07.2019, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що 18.07.2019 року, у вечірній час через мережу «Інтернет» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2, де написала повідомлення на номер НОМЕР_1 , з приводу замовлення сигарет. Після чого 19.07.2019, з вищезазначеного номера телефону зателефонував ОСОБА_1 , невідомий чоловік, який повідомив, що він може переслати товар тільки йому потрібна повністю передоплата. В подальшому потерпіла через термінал «ПРИВАТБАНК» перерахувала грошові кошти в сумі 27600 тисяч гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 . Як виявилося в подальшому, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 .. З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 27600 грн. та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 . В АТ КБ "ПРИВАТБАНК", як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Таким чином, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват24».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідча Чуплак М.І. не з`явилась, про причини неявки не повідомила, про дату та час судового засідання повідомлена належним чином. В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 23 липня 2019 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_1 , яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270190000205.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_1 грошима в сумі 27600 грн., які потерпіла через термінал «ПРИВАТБАНКУ» перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 . Документи, що містять відомості про рух коштів по картковому рахункам банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 .

Зазначені документи на даний час знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до вчинення злочину відносно ОСОБА_1 .. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використанні як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчим доведено, що у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), як банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, містить відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват24», а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати. Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області Чуплак М.І. в рамках кримінального провадження №12019270190000205 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області Чуплак М.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевичем Тарасом Володимировичем, заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області Олексієнко Олександром Володимировичем, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області Чуплак Марією Іванівною, а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: Пух Андрієм Миколайовичем, Шелег Дмитром Миколайовичем, Клипко Віктором Петровичем , Адаменком Олексієм Петровичем , а саме документів, що містять інформацію про :

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват24».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18 липня 2019 року по 20 липня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О.Кочура