Ухвала суду № 85159431, 23.10.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/20434/19

Провадження № 1-кс/947/13623/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., за участю секретаря Власюк Д.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019160000000051 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000051 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

24.01.2019 року до СУ ГУНП в Одеській області з УСБУ в Одеській області надійшла заява про те, що в ході здійснення заходів із контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури та усунення передумов до порушення їх сталого функціонування, отримано інформацію, що, 11 квітня 2018 року, КП «Міжнародний аеропорт Одеса» (далі КП «МАО»), на інтернет-сайті «prozorro.gov.ua» розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-04-11-001592-с, предметом яких заявлено Спеціалізований аеродромний прибиральний автомобіль із плужно - щіточним обладнанням та продувним агрегатом (далі - Товар), очікувана вартість якого склала 20 000 000 грн.

За результатами проведення торгів, переможцем зазначеного тендеру визначено ТОВ «СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД» (далі — Продавець), код ЄДРПОУ 41219424, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29/1-А, прим. 101, із пропозицією 19 470 000,00 грн.

Після закінчення процедури відкритих торгів та визначення переможця останніх, 13.07.2018 між КП «МАО» та Продавцем укладено договір на закупівлю Товару, із авансовим платежем у розмірі 70% від вартості товару.

Разом з тим, з метою уникнення конкуренції під час проведення публічних торгів з боку інших дилерів спецтехніки та надання переваги Продавцю, посадовими особами КП «МАО» у тендерній пропозиції заявлено «Спеціалізований аеродромний прибиральний автомобіль із плужно - щіточним обладнанням та продувним агрегатом», хоча відповідно до податкових відомостей, продавець поставив до аеропорту снігоприбиральний автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W, придбаний у офіційного дилера ТОВ «Івеко Україна», код ЄДРПОУ 23812870, м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 8-А, що підтверджується однаковими кодами УКТЗЕД №8705908090 (Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів).

Крім того, Продавець через три дні після отримання авансу від комунального підприємства, а саме 20.07.2018 року, придбав зазначений у договорі Товар у ТОВ «Івеко Україна» за 8 702 286 грн.

Таким чином, посадовими особами комунального підприємства значно завищена ціна тендерної пропозиції, що призвело до нанесення значних збитків останньому.

За результатами публічних торгів, 13.07.2018 між КП «Міжнародний аеропорт Одеса» (ЄДРПОУ 30441902) та ТОВ «СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41219424) укладено договір про закупівлю, предметом якого є автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W.

Відповідно до п. 1.2 розділу 1 учасник гарантує, що товар (автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W) належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, тощо.

З метою перевірки вказаних відомостей, органом досудового розслідування направлені відповідні запити до Регіонального сервісного центру МВС України та Головного управління держпраці в Одеській області.

Так, встановлено, що на обліку в ТОВ «СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41219424) не перебував автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W.

Під час досудового розслідування до ГУ ДФС в Одеській області направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності, на предмет виявлення «ризикових контрагентів», що формують ризиковий податковий кредит підприємством ТОВ «СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41219424).

Зокрема, встановлено, що автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W, придбано у ТОВ «Івеко Україна» 29.12.2018 на підставі вантажно-митної декларації № 556570.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу вантажно-митної декларації № 556570 за 2018 рік та товарно-супровідних документів, що знаходяться у володінні Київської ДФС, що розташована за адресою: Міжнародний аеропорт «Бориспіль», м. Бориспіль, Київська область, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників Київської ДФС, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації та документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні Київської ДФС, що розташована за адресою: Міжнародний аеропорт «Бориспіль», м. Бориспіль, Київська область, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іванової І.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019160000000051 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Київської ДФС, що розташована за адресою: Міжнародний аеропорт «Бориспіль», м. Бориспіль, Київська область надати (забезпечити)старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні або старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту Тумко Сергію Петровичу, або оперуповноваженому СБУ Ковальчуку Артему Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу вантажно-митної декларації № 556570 за 2018 рік та товарно-супровідних документів до неї з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Київської ДФС, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.