Ухвала суду № 85158917, 22.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17154/19

н/п 1-кс/766/15703/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Подиряко Х.В., погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим Хараїм В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018010000000064 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 28.03.2018 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Державного управління справами (далі – ДП «ГДІП») упродовж 2014-2015 років в порушення вимог ч. 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», положеннями якої передбачено, що встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України, перераховували бюджетні кошти через ПАТ «Російський національний комерційний банк» на рахунок так званого «Главного управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя» за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши істотної шкоди державним інтересам.

Так, 10.12.2004 між КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» та Севастопольською міською радою укладено два договори оренди земельної ділянки № 10/05 та № 11/05, відповідно до кожного з яких Севастопольська міська рада надала, а КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» прийняло в строкове платне користування дві земельні ділянки площею 2,5607 га та площею 0,5443 відповідно, які знаходяться в м. Севастополь в районі бухти Кругла строком на 49 років.

В подальшому, а саме 28.12.2005 між КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» та ТОВ «Компанія «Інфант» укладено договір № 249/05 про спільну інвестиційну діяльність по забудові котеджами вищевказаних земельних ділянок в м. Севастополі в районі бухти Кругла, предметом якого було спільне проектування та будівництво котеджів та об`єктів інфраструктури та готельно-житлового комплексу з паркінгом та об`єктами інфраструктури з визначеним орієнтовним стоком дії договору у 6 років

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 20.10.2009 до вказаного вище Договору № 249/05 визначено термін закінчення будівельно-монтажних робіт, який у будь-якому випадку на земельній ділянці площею 2,5607 га встановлювався не пізніше 01.11.2012, а на земельній ділянці площею 0,5443 га – не пізніше 25.12.2013.

Надалі, 19.03.2014 між ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», яке є правонаступником КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» та ТОВ «Компанія «Інфант», прийшовши до згоди про заміну зобов`язання, що випливає із договору від 28.12.2005 № 294/05 шляхом укладення договору в новій редакції, відповідно до п 3.3.2. якого ТОВ «Компанія «Інфант» повинна була забезпечити в тому числі компенсацію витрат на оплату за користування земельними ділянками з моменту підписання Договору від 28.12.2005 № 249/05 і до дати підписання цього договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» у розмірі, визначеному на підставі підтверджуючих документів з урахуванням індексації та подальшу щомісячну компенсацію оплати за користування земельними ділянками.

Разом з тим, як встановлено в ході здійснення досудового розслідування, компенсація витрат на оплату за користування земельними ділянками, як і подальшу щомісячну компенсацію оплати за користування земельними ділянками ТОВ «Компанія «Інфант» не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон) тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.

Положеннями п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону передбачено, що для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.

Крім того, положеннями ст. 9 Закону передбачено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України.

Разом з тим, Розпорядженням № 65 від 22.12.2014 Генерального директора ДП «ГДІП» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583) прийнято рішення про створення Російської філії ДП «ГДІП», яка відповідно до Положення від 22.12.2014 є відокремленим структурним підрозділом і діє від імені та в інтересах ДП «ГДІП» та безпосередньо підпорядкована генеральному директору ДП «ГДІП».

В подальшому, ДП «ГДІП» в Національному банку України отримано індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України № 19 від 16.02.2015, яка використовувалась для забезпечення діяльності вищевказаної філії та відповідно до якої визначено уповноважений банк – ПАТ «УКРІНБАНК» (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в «Российском Национальном Коммерческом Банке» (Російська Федерація), з використанням якого працівниками Російської філії ДП «ГДІП» 27.05.2015 на рахунок незаконно створеного органу – так званого «Главного управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя» перераховано грошові кошти в сумі 193 376, 80 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 82 326, 30 грн. за оренду земельних ділянок на підставі договорів № 10/05 від 10.12.2014 та № 11/05 від 10.12.2014, укладених з Севастопольською міською радою.

Крім того, працівниками Російської філії ДП «ГДІП» на рахунок незаконно створеного органу – так званого «Главного управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя» за аналогічним призначенням платежів перераховано грошові кошти 03.06.2015 в сумі 283 735, 98 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 111 871, 42 грн, 29.06.2015 в сумі 708 504, 24 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 275 034, 26 грн, 30.07.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 106 587, 48 грн. та 13.08.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 98 925, 29 грн.

Змінами до індивідуальної ліцензії від 16.02.2015 № 19 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, внесеними 27.11.2015 передбачено зміну уповноваженого банку з ПАТ «УКРІНБАНК» (м. Київ) на Ярославське відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (м. Київ).

Також, відповідно до отриманої від Національного банку України ДП «ГДІП» індивідуальної ліцензії № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 04.04.2016 визначено уповноважений банк – Ярославське відділення ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 – розрахунковий рахунок в російських рублях в «Отделении № 13, Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество)» (Російська Федерація) та використовувалися в тому числі на розрахунки за межами України з нерезидентами України з оплати оренди земельної ділянки в м. Севастополь.

Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 21.04.2016 змінено уповноважений банк з Ярославського відділення ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» (м. Київ)на Філію АТ «Укрексімбанк» в м. Києві.

Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 24.07.2016 змінено уповноважений банк з Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Києві на ПАТ «Агрокомбанк», а також змінено рахунок, на який зараховувалися кошти з рахунку в уповноваженому банку, а саме на розрахунковий рахунок в російських рублях в «ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Дополнительный офис № 62 «Новый Арбат» (Російська Федерація) без зазначення номера рахунку.

Також, змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 11.08.2016 змінено уповноважений банк з ПАТ «Агрокомбанк» на ПАТ «Айбокс Банк».

Крім того, відповідно до отриманої від Національного банку України ДП «ГДІП» індивідуальної ліцензії № 23 від 16.03.2017 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, яка використовувалась для забезпечення діяльності Російської філії ДП «ГДІП» визначено уповноважений банк – ПАТ «Айбокс Банк», кошти з рахунку в якому зараховувалися на розрахунковий/поточний рахунок № НОМЕР_2 , в російських рублях, відкритому в «Дополнительном офисе «Новый Арбат» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», з використанням якого працівниками Російської філії ДП «ГДІП» здійснювалися розрахунки з нерезидентами України та працівниками структурного підрозділу власника ліцензії у Російській Федерації (ДП «ГДІП») з утримання структурного підрозділу і з оплати послуг, необхідних для проведення процедури закриття структурного підрозділу та з оплати послуг «Дополнительного офиса «Новый Арбат» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

Незаконними діями посадових осіб Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Державного управління справами державним інтересам України завдано шкоду в розмірі 674 744, 75 грн., що у розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, фото- та відео- матеріалів, які наявні в банківській установі.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, код ЄДРПОУ 26296587, юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вказаних вище дій, якими спричинено тяжкі наслідки та завдано істотної шкоди державним інтересам, які в свою чергу як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим Комаровському Євгену Вікторовичу; заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Паращуку Борису Володимировичу; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачову Роману Вікторовичу; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Копійка Кирилу Валерійовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Рогову Володимиру Вікторовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Хараїму Валерію Віталійовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Зайцю Віктору Васильовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Познаховському Святославу Анатолійовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Чернишенку Павлу Олександровичу слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Череднику Сергію Івановичу, Гандзюк Артему Михайловичу, Рудковському Артему Олександровичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні та за її (їх) дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, код ЄДРПОУ 26296587, юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б, а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались для Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583);

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583), затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать Державному підприємству «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583), а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах;

- надати копії фото- та відеофайлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб які фактично проводили операції по рахункам Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ідентифікаційний код юридичної особи - 04013583).

Встановити строк дії ухвали строком до 22. 11.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя