Ухвала суду № 85157199, 24.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47865/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М. погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ДФС України розташованого за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №№12019000000000534 від 14.06.2019, за фактом привласнення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгз», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та інших юридичних осіб, грошових коштів в сумі близько 90 млн. грн., які спрямовувались ПрАТ «Енергополь-Україна» на будівництво житлових будинків 3-ї та 4-ї черги житлового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані від замовника ПрАТ «Енергополь-Україна» були перераховані на рахунки підконтрольних ОСОБА_1 товариств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгс», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», ТОВ «Імідж Фінанс Груп», ТОВ «БК «Скай Білдінг» та інших юридичних осіб.

Крім того, ОСОБА_1 , є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», в управлінні якої знаходяться три фонди:

1. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218);

2. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Наука» (код ЄДРІСІ 23300273);

3. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Печерськ Плаза» (код ЄДРІСІ 23300274).

Фактично, часткове залучення коштів для будівництва житлового комплексу по вулиця Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва здійснюється шляхом інвестування третіми особами грошових коштів до ВЗНПІФ «Міністерський» та передачі їх ПрАТ «Енергополь-Україна» на підставі інвестиційного договору з метою фінансування об`єкту будівництва у тому числі оплати робіт за договором генерального підряду із ТОВ «Будакс»

Внаслідок відсутності фінансування будівельно-монтажних робіт строк приймання в експлуатацію житлово-офісного комплексу 2 пускового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва затримано більш ніж на 2 роки. Стадія готовності об`єкту будівництва складає 70%, при цьому, близько 500 сімей інвесторів квартир та приміщень, які інвестували грошові кошти в будівництво, не можуть отримати квартири та нежитлові приміщення.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгз», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та інших юридичних осіб, привласнили грошові кошти ПрАТ «Енергополь-Україна» в сумі близько 90 млн. грн. та ймовірно причетні до легалізації грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ПрАТ «Енергополь-Україна» провело розрахунки з ТОВ «Будакс» за договорами: №01/06-13 від 01.06.2013 на загальна суму 497 542 476,19 грн. (з ПДВ); № 03/01-14 від 03.01.2014 на загальну суму 248 234 898,10 грн. (з ПДВ); № 15/01/13 від 15.01.2013 на загальну суму 286 194 174,84 грн.; №1506/4-18ПР від 15.06.2018 на загальну суму 105 000,00 грн. та № 02/03-13 від 01.03.2013 на загальну суму 5 663 704,97 грн.

Загальна сума розрахунку ПрАТ «Енергополь-Україна» для ТОВ «Будакс» за вказаними договорами становить 1 021 862 408,99 грн.

При цьому, ТОВ «Будакс» виконало роботи (за актами виконаних робіт) на загальну суму 931 481 603,86 грн.

Станом на 24.06.2019 ТОВ «Будакс» не виконало робіт для ПрАТ «Енергополь - Україна» на загальну суму 90 380 805,13 грн., чим завдало останнім матеріальної шкоди на вказану суму.

Наданий час, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо підприємств, які причетні або можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами належними ПрАТ «Енергополь-Україна», а саме: ТОВ «БУДАКС» (код 38511196); ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код 34762558); ТОВ «КУА «ІФ» (код 38323522); ТОВ «ІМІДЖ ФІНАНС ГРУП» (код 38179922); ТОВ «БК «Скай Білдінг» (код 41720859); ТОВ «ЮНЕКСБУД» (код 38557272); ТОВ «НАНОБУД» (код 37771221); ТОВ «Скай Білдінг» (код 35511130); ТОВ «Вінсо-Технології» (код 33998128); ТОВ «Вінсо-Вікна» (код 33308473); ТОВ «Балекс» (код 21571801); ТОВ «Будалекс» (код 39755374) за період 01.06.2013 по теперішній час, а також інформацію про банківські рахунки вказаних підприємств, з метою подальшого звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів ПрАТ «Енергополь-Україна».

З метою отримання вказаної інформації та документів ГСУ НПУ було направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до ДФС України № 16971/24/1/1-2019 від 05.07.2019.

На виконання вказаного запиту, на адресу ГСУ НПУ з ДФС України надійшов лист 15689/5/99-99-12-03-08-16 від 08.08.2019, в якому зазначено, що згідно із підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника без його письмової та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. У зв`язку з цим органу досудового розслідування необхідно звертатися в порядку Глави 15 КПК України, тобто із ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації та документів.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та перебувають у володінні ДФС України, що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Бруссо Костянтину Мирославовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019000000000534 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у ДФС України розташованого за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме документів податкової звітності ТОВ «БУДАКС» (код 38511196); ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код 34762558); ТОВ «КУА «ІФ» (код 38323522); ТОВ «ІМІДЖ ФІНАНС ГРУП» (код 38179922); ТОВ «БК «Скай Білдінг» (код 41720859); ТОВ «ЮНЕКСБУД» (код 38557272); ТОВ «НАНОБУД» (код 37771221); ТОВ «Скай Білдінг» (код 35511130); ТОВ «Вінсо-Технології» (код 33998128); ТОВ «Вінсо-Вікна» (код 33308473); ТОВ «Балекс» (код 21571801);

ТОВ «Будалекс» (код 39755374), за період з 01.06.2013 по 12.08.2019, зокрема:

- інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (ф. № 1дф);

- інформацію про банківські рахунки із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками та уточнюючі розрахунки до них;

- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

- юридичну (реєстраційну) справу платника податків;

- договір (договори) про визнання електронних документів щодо подання податкової звітності в електронному вигляді;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт Державної фіскальної служби України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47865/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Бруссо К.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик