Ухвала суду № 85157159, 18.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53001/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалого О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002532 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» разом із структурним підрозділом «Укренергосервіс», зловживаючи своїм службовим становищем,всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності тривалий час (з 2016 по теперішній) здійснюється розтрата й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на об`єктах, де вони являються замовниками таких робіт, а джерелами фінансування таких робіт є кошти тарифу ДП «НЕК «Укренерго».

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Безпалому Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Загамулі Вадиму Вікторовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002532 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належнихТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560), відкритому у Філії «ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», МФО 325321, за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належними ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належнимТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належним ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належним ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належним ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковому рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належним ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019 включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (ЄДРПОУ 40889560) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53001/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Безпалому О.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько