Ухвала суду № 85156954, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50629/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Крім цього, згідно матеріалів ГУ БКОЗ СБ України та матеріалів, які надійшли з Національного Банку України встановлено, що під час здійснення перевірки діяльності ПАТ «КБ «Земельний капітал» виявлено розрахункові рахунки компаній ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «ВК Підряд» (код 05744194), ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), ТОВ «Сан-Ра» (код 35246922), ТОВ «Грейпом» (код 41433988), ПП «Анвіма» (код 35968870), які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів. Емітентами так званих «смітєєвих» цінних паперів виступали: ПрАТ СК «Гута-Україна» (код 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (код ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (код 38929389).

Згідно інформації розміщеної на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вказано, що ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393) в своєму управлінні має наступні фонди, а саме:

- пайовий венчурний інвестиційний фонд «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285);

- пайовий венчурний інвестиційний фонд «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641);

- пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405);

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, способу його вчинення та всіх його складових частин в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які були подані ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (код 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (код ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (код 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус 30.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000001438 від 13.06.2018, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять комерційну таємницю і перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ 37956207), яка зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Московська, 8, корпус, 30, а саме до:

1. документів та відомостей (в паперовому та електронному варіанті) які були подані до НКЦПФР наступними суб`єктами господарської діяльності - ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (код 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (код ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (код 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405);

2. документів в тому числі, але не виключно, до актів перевірок які були проведені працівниками НКЦПФР (та за їх участю) об`єктами перевірки в яких були ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (код 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (код ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (код 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405);

3. інших документів сторонами/підписантами в яких є ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (код 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (код ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (код 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Дацьо І.І.

Слідчий суддя: В.М. Карабань