Ухвала суду № 85152367, 24.10.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5881/19

Провадження № 1-кс/552/3844/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Маштакова А.О. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Маштакова А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Маштаков А.О. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020001929 від 26.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Установлено, що 26.08.2019 до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 20.08.2019 о 13:48 год., невстановлена особа, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів з його карти АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку останньому, сума якого встановлюється.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що 24.08.2019 він отримав у командира своєї роти №9 належний мобільний телефон для здійснення дзвінку родичам, та виявив, що сім картка № НОМЕР_2 заблокована та на екрані висвічувалося повідомлення про необхідність введення PUK2. Зазначив, що востаннє користувався своїм телефоном 19.08.2019.

26.08.2019 ОСОБА_1 відновив сім-картку та зайшовши в мобільний додаток «Приват 24» виявив, що на його картковому рахунку № НОМЕР_1 не вистачає грошових коштів у сумі 24 120. 60 грн. Зайшовши у вкладку «Рух коштів», виявив, що дані грошові кошти були перераховані 20.08.2019 о 13 год. 47 хв. 39 сек. на картку № НОМЕР_3 невідомої мені особи на ім`я - ОСОБА_2 . Вказав, що даної транзакції він не здійснював, особа з вказаним ім`ям йому не відома, та й взагалі 20.08.2019 року він не мав змоги здійснити даної транзакції, оскільки телефоном може користуватися виключно у вихідні дні, а також надав копію повідомлення з особистого кабінету мобільного додатку «Приват24».

Крім того, ОСОБА_1 звернувся до служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», де йому повідомили, що дійсно у вказаний період з його номеру телефону надходили дзвінки на гарячу лінію, але чомусь змінено фінансовий номер на інший та всі смс-повідомлення по вказаній транзакції надходили на нього.

Слідчий Маштаков А.О. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківським рахункам та руху коштів на них, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових, електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо:

?Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових, електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 відкритої на ім`я - ОСОБА_2 щодо:

?Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:Криштифор Анастасії Вячеславівні; Березенцю Артему Андрійовичу; Пашко Алині Ігорівні ; Карнауху Сергію Станіславовичу; Дроцькій Ользі Миколаївні; Соломасі Роману Юрійовичу; Шинкаренку Володимиру Миколайовичу; Паламар Тетяні Михайлівні; Писаренко Юлії Володимирівні; Дорошко Ользі Олегівні; Будякову Сергію Олександровичу;Лончаковій Інні Сергіївні; Маштакову Артему Олександровичу; Шульзі Євгенію Олександровичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали до 23.11.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва