Ухвала суду № 85148207, 09.10.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15336/19

1-кс/295/7969/19

УХВАЛА

Іменем України

09.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні №42019060360000140 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 клопотання про проведення огляду та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019060360000140 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «16» травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України за матеріалами, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, що службові особи Міністерства оборони України в жовтні 2017 року уклали з фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський) 10 (десять) договорів купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , для військовослужбовців загальною площею 461,6 кв.м. вартістю 13 850 грн. без ПДВ за 1кв.м., на загальну суму 6 393 160 грн.

Встановлено, що ціна за 1 кв.м. в новобудовах у м. Новоград-Волинський становила 6 600 грн.

Таким чином, службові особи Міністерства оборони України зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату державного майна у великих розмірах, шляхом закупівлі квартир за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС Житомирській області від 28.02.2019 р. №10/06-30-16-05/2578110216 фізична особа підприємець ОСОБА_4 реалізуючи Міністерству оборони України вищевказані квартири, за 2017р. умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 451913,2грн., податку на додану вартість на суму 307704грн. та не сплатив єдиний соціальний внесок на суму 1100093,3грн., а всього на загальну суму 3016384,1грн., тобто у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2016 р. здійснив реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_7 , під багатоквартирний житловий чотирьох поверховий будинок на 32 квартири загальною площею 1603,8 кв.м. В подальшому, квартири реалізував фізичним особам та Державі в особі Міністерства оборони України.

Також, встановлено, що квартири у фізичної особи ОСОБА_4 . Міністерство оборони України придбало за підсумками проведеного в 2017 році 1 конкурсу з закупівлі квартир (за лотом №7) відповідно до оголошення № 286/7/5586-НЕР про результати проведення конкурсу. Конкурсна документація цього конкурсу затверджена протоколом №2/7/НЕР від 18.08.2017 р.

Згідно конкурсної документації та договорів купівлі продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) за лотом №7, у вказаних квартирах повинний бути виконаний наступний перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, який визначений проектами експлікації внутрішнього оздоблення (додатками № 3 до договорів купівлі продажу), а саме:

?опорядження та покривання стін, перегородок та стель житлових приміщень, коридорів у квартирах, кухонь, ванних кімнат та туалетів, інших підсобних приміщень, а також вбудовано-прибудованих приміщень клейовими та іншими видами фарб, шпалерами, декоративними плитами, панелями, іншими оздоблювальними матеріалами та виробами;

?покриття підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь, ванних кімнат, туалетів та інших підсобних приміщень, а також вбудовано- прибудованих приміщень паркетом, лінолеумом, облицювальною плиткою, іншими оздоблювальними матеріалами і виробами;

?встановлення внутрішніх дверних полотен з коробками, елементів вбудованих шаф та антресолей у приміщеннях квартир та вбудовано - прибудованих приміщеннях;

?встановлення сантехнічного обладнання та приладів (мийка, умивальник, унітаз, ванна), сантехнічної арматури (водорозбірні крани, змішувачі), а також засобів обліку води в квартирах та вбудовано- прибудованих приміщеннях;

?встановлення електро - та газових плит (чотириконфорочна з вбудованою духовою шафою), світильників, радіо-, телевізійних та телефонних розеток за умови забезпечення нормативних вимог з електробезпеки, пожежної безпеки та техніки безпеки у будівництві;

?влаштування внутрішніх перегородок у вбудовано-прибудованих приміщеннях;

?штукатурення внутрішніх перегородок у вбудовано-прибудованих приміщеннях;

?встановлення внутрішніх систем електрообладнання та газопостачання вбудовано-прибудованих приміщень;

?наявність оздоблювальних робіт балконів та лоджій.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійснені огляду квартир за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , які належать на праві власності Державі Україна в особі Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ 00034022), з метою виявлення та фіксації (або спростування) факту відповідності квартир технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам визначених вище вказаними договорами.

Відтак, зазначає, що встановити вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою огляду іншим способом не передбачається можливим. Проведення огляду квартир, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: виявлення та фіксації (або спростування) факту відповідності квартир технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам визначених вище вказаними договорами та для проведення судово-економічної експертизи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 237 огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. У відповідності ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє або на підставі ухвали слідчого суді, після проведення такого огляду прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Фактичною підставою для проведення огляду є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. При наявності достатніх даних, що вказують на необхідність проведення огляду, слідчий чи прокурор приймає рішення про його проведення. Вказане рішення спеціально не фіксується.

При необхідності провести огляд у житлі чи іншому володінні особи слідчий за погодженням із прокурором або особисто прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді за місцем проведення досудового розслідування. Закон передбачає, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл прокурору військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчоїгрупи укримінальному провадженні старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому зособливо важливихсправ другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уЖитомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_16 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), дозвіл на проведення огляду квартири за адресою: АДРЕСА_11 , яка належить на праві власності Державі Україна в особі Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ 00034022), з метою виявлення та фіксації (або спростування) факту відповідності вказаних квартир технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам визначених договорами купівлі продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) за лотом №7.

Встановити строк дії ухвали до 08.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: