Ухвала суду № 85142152, 23.10.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/11164/19

Провадження № 1-кс/727/4599/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №42019260000000102 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніпосилається нате,що директор ТОВ «Вествуд ЛТД» - ОСОБА_4 , систематично здійснює придбання лісодеревини вірогідно протиправного походження у посадових осіб державних лісових господарств Чернівецької та Закарпатської областей.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій із деревиною протиправного походження, придбав у громадянина ОСОБА_5 товарно-транспортні накладі (ТТН-ліс) про походження лісодеревини на об`єм 101 м3 по ціні 700 гривень за 1 м3, вказаний у офіційних документах, які планує оформити на одного із підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема на ФОП ОСОБА_6 . При цьому, первинні документи на лісодеревину належатимуть товариству з обмеженою відповідальністю «Самвер» (ЄДРПОУ: 20466663), яке за інформацією оперативних працівників Управління СБ України в Чернівецькій області, здійснює виготовлення готової продукції на експорт, а відповідно первинні документи для отримання сертифікатів не потрібні.

Крім цього, достовірно знаючи, що фактично вказаних господарських операцій не відбулось, зазначені особи шляхом підробки договорів, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, надаватимуть законного вигляду вказаним господарським взаємовідносинам. На даний час, ОСОБА_4 вказані документи, за сприяння митного брокера ОСОБА_7 , використанні та отримано відповідні сертифікати про походження лісодеревини серії ЧЦ №56418 та №56417 від 22.10.2019 на ФОП ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_4 має намір на підставі сертифікатів, які отримані на підставі підроблених документів, замитнити партію пиломатеріалу з метою експорту в країни ЄС.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 забезпечує підготовку відповідних специфікаційних та вантажно-митних документів на лісодеревину протиправного походження, забезпечуючи її подальше замитнення, надає консультації щодо можливості використання тих чи інших документів для замитнення конкретної партії пило продукції.

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб» тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітні носії інформації на яких містять електронні документи щодо лісодеревини, термінали мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, та інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду. Просить надати дозвіл групі слідчих на проведення обшуку адміністративних будівель за адресою: м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 4, які перебувають у власності підприємства «Чернівецька пересувна механізована колона №76» (ЄДРПОУ: 01037595).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтрималв з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за №42019260000000102 від 21.06.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З матеріалівдоданих доклопотання, зокрема рапорту старшого о/у в ОВС 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , копій сертифікатів про походження лісоматеріалів, копії накладної №1/010720219, копій товарно-транспортних накладних, заяв про видачу Сертифікатів, протоколів НСРД встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 і в робочому кабінеті останнього за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що адміністративні будівлі загальною площею 6895.6 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають у власності підприємства «Чернівецька пересувна механізована колона №76» (ЄДРПОУ: 01037595), де фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_7 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в робочих кабінетах за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб» тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітні носії інформації на яких містять електронні документи щодо лісодеревини, термінали мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» регламентовано, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, а тому відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р.

Вважаю, що клопотання в частині щодо надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку в робочих кабінетах де здійснює свою діяльність ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у власності підприємства «Чернівецька пересувна механізована колона №76» (ЄДРПОУ:01037595), з метоювідшукання тавилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документів пов`язаних із експортом пиломатеріалів породи «дуб» тощо), щодо придбання, переробки та експорту лісодеревини, а також магнітні носії інформації на яких містять електронні документи щодо лісодеревини, термінали мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено __ ____ 2019 року

________