Ухвала суду № 85140983, 18.10.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6906/19

ун. № 759/19396/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В. при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №12019100080007348 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.10.2019 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, документів ДП "Харківський бронетанковий завод" (код ЄДРПОУ 8099848), ДП "Шепетівський ремонтний завод" (код ЄДРПОУ 8396724) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "БАГАТОГРАНЬ" (код ЄДРПОУ 41895575).

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12019100080007348 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №42019101080000005, встановлені дані щодо невстановлених осіб, які діючі від імені підконтрольних їм ТОВ "БАГАТОГРАНЬ", ТОВ "АСТЕР ФОКС", ТОВ «БЛІК УНІВЕРС», ТОВ «ВАРІДА ЕКСПОРТ» діючі за попередньою змовою з представниками ДП "Харківський бронетанковий завод", ДП "Шепетівський ремонтний завод" привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств.

Вказані матеріали досудового розслідування 15.10.2019 виділені в окреме кримінальне провадження за №12019100080007348.

Кримінальне провадження №12019100080007348 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Відповідно до податкових документів встановлені операції ДП "Харківський бронетанковий завод", ДП "Шепетівський ремонтний завод" з ТОВ "БАГАТОГРАНЬ".

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ДП "Харківський бронетанковий завод", ДП "Шепетівський ремонтний завод" необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ДП "Харківський бронетанковий завод", ДП "Шепетівський ремонтний завод".

До суду подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №12019100080007348 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:

- документів ДП "Харківський бронетанковий завод" (код ЄДРПОУ 8099848), ДП "Шепетівський ремонтний завод" (код ЄДРПОУ 8396724) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "БАГАТОГРАНЬ" (код ЄДРПОУ 41895575), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші, листи, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П`ятничук