Ухвала суду № 85140974, 15.10.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6721/19

ун. № 759/18998/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В. при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №42019101080000038 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.10.2019 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366), ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991) в банківських установах АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.ЛУЦЬК (МФО 303440), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101080000038 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» у період 2016-2018 років, безпідставно, в порушення вимог податкового законодавства, зависили суми бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до акту податкової перевірки №189/26-15-14-02-04/39814366 від 18.03.2019 проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період 01.01.2016 по 30.09.2018 та встановлені порушення податкового законодавства, що призвели завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ на рахунки ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» у банку в сумі 1 965 267 грн.

Також слідством встановлено, що ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366) подає податкову звітність та реєструє податкові накладні з ІР адреси: 46.200.75.150, інтернет провайдером є ПАО «Укртелеком». Проведеними аналізом вказаної ІР адреси з`ясовано що, окрім ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П», ряд підприємств використовує дану ІР адресу для реєстрації податкових накладних та подачі податкової звітності, а саме:

ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), яке перебуває на обліку ГУ ДПС у м. Києві (Святошинський р-н м. Києва) та зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Депутатська, буд. 15/17 кв. 401. Засновниками є гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКАЙЛАЙН» (код 42908663). Директор є гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Головний бухгалтер є гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), яке перебуває на обліку ГУ ДПС у Волинській області (м. Луцьк) та зареєстровано за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Драгоманова, буд. 1 А. Засновник є гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Директор є гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Головний бухгалтер є гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який перебуває на обліку ГУ ДПС у Волинській області (м. Луцьк) та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), яке перебуває на обліку ГУ ДПС у Волинській області (м. Луцьк) та зареєстровано за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48. Засновник, директор та головний бухгалтер є гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), яке перебуває на обліку ГУ ДПС у Львівській області (Жовківський район) та зареєстровано за адресою: Львiвська обл, Жовкiвський район , с. Зарудці, вул . Івана Франка. Засновниками є гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), остання є директором на підприємстві. Головний бухгалтер є гр. ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 );

ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991), яке перебуває на обліку ГУ ДПС у Волинській області (м. Луцьк) та зареєстровано за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 3, кабінет 409. Засновником та директором є гр. ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ). Головний бухгалтер є гр. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Крім того, аналізом податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за ІІ-й квартал 2019, поданого до ДПІ за місцем обліку ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» встановлено, що гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є найманим працівником вказаного підприємства та засновником ТОВ «ДЕЙРІКО», та згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за І-й квартал 2018, поданого до ДПІ за місцем обліку ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» встановлено, що гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) є найманим працівником вказаного підприємства і директором у ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД», дані підприємства звітують та реєструють податкові накладні з однієї ІР адреси з ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П». Також, слід зазначити, що серед всіх наведених підприємств гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) є засновником: ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П», ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» та ТОВ «ГОМІН».

Проведеними заходами за допомогою Єдиного реєстру нерухомого майна встановлено, що ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» володіє майном за адресами: АДРЕСА_3 . Згідно Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» реєструє податкові накладні на користь всіх наведених вище підприємств за оренду нежитлових приміщення, у той же час, ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» не подано до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування та об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність», що призвело до приховування від контролюючого органу таких приміщень.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» здійснило реалізацію всіх залишків в адресу ТОВ «ДЕЙРІКО», зокрема, ноутбук Asus, портативний комп`ютер, використання програмного забезпечення і серверного обладнання, казеїн технічний, сухий кислотний, продукт сухий білковий, молоко сухе знежирене, діоксид кремнію тощо. Починаючи з лютого 2019 у ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» реалізація харчової товарної групи відсутня, натомість здійснює реалізацію палива, а в свою чергу ТОВ «ДЕЙРІКО» здійснює реалізацію харчової товарної групи, реалізацією якої раніше займалось ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П».

Кримінальне провадження №42019101080000038 від від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366), ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних підприємств за період з 01.01.2016 по 15.10.2019.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366), ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991) відкриті банківські рахунки у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366), ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних підприємств використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 42010101080000038 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366), ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно вказаних підприємств у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

До суду подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.ЛУЦЬК (МФО 303440), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції Бондар М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12018100080003153 від 18.04.2018, за підозрою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.185 та ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Чебану Олександру Іллічу, Пилипенко Ігорю Сергійовичу, Мітусову Пилипу Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366), ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991) в банківських установах АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.ЛУЦЬК (МФО 303440), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528):

1. відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366), ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991) підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366): №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270): №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

-АТ "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366): №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270): №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_111.

-ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.ЛУЦЬК (МФО 303440) - ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366): №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270): №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792): №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991): №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892): №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 .

-АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366): № НОМЕР_87 ; ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792): № НОМЕР_88 .

-АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792): №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991): №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 .

-ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) - ТОВ «ГОМІН» (код 22356525): №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_112.

-АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) - ТОВ «ГОМІН» (код 22356525): №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_105 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 .

-АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ «ГОМІН» (код 22356525): №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 .

2. копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

3. копії юридичних справ ТОВ «Л Е Н Д Г Р У П» (код 39814366), ТОВ «ДЕЙРІКО» (код 40392270), ТОВ «ФРЕШ ТРЕЙД» (код 39808792), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «ВЕСТАГРОКОРМ» (код 38409892), ТОВ «ГОМІН» (код 22356525), ТОВ «К-СЕЛЛЕРС» (код 41978991) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

4. відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П`ятничук