Ухвала суду № 85140733, 21.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55358/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві Ткаченко К.О., погоджене прокурором групи прокурорів прокуратури Київської області Польовим С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_1 , ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852) в особі в.о. директора ОСОБА_2 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_3 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_4 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Проведеними заходами встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» в системі «Прозорро» оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район» та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за всіма процедурами закупівель являється ТОВ «Будстрой Енерджі» (код ЄДРПОУ 42067895), яке в період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 1,8 млн. грн.

За результатами проведення іншої низки тендерних процедур (закупівля робіт з розробки робочого проекту «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Паришів» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки робочого проекту «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Лелів» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та закупівля приладів звукової та візуальної сигналізації) договори укладено з ТОВ «Техінвест Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36302584). Загальна сума укладених договорів складає 1,87 млн. грн. Станом на 30.07.2019 здійснено оплату по одному із договорів (закупівля будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області») в розмірі 0,85 млн. грн.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що посадові особи ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», за попередньою змовою із керівниками зазначених суб`єктів господарювання, штучно завищили вартість робіт та надали недостовірні відомості у тендерній документації з метою привласнення частини бюджетних коштів.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та надання правової оцінки діям службових осіб державного підприємства та суб`єктів господарської діяльності необхідним є огляд, дослідження з приєднанням до кримінального провадження оригіналів документів (електронних документів) стосовно фінансово-господарських відносин між ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) та Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) щодо реалізації будівельних матеріалів та їх придбання (виготовлення) від інших суб`єктів господарської діяльності, згідно до наступного переліку:

- оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення реалізації, постачання товарів (у тому числі будівельних матеріалів, газобетону), укладених між Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) та ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019 (діючих у вказаний період);

- оригінали рахунків - фактур на оплату товару (будівельних матеріалів, газобетону), у тому числі № 310- 904-00669 від 24.04.2019 виданих Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (будівельних матеріалів, газобетону), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару у тому числі згідно з рахунком № 310- 904-00669 від 24.04.2019 виданих Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали довіреностей на отримання товару від Запорізької філії ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209), видані ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), видані Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- платіжні доручення (банківські виписки) про надходження та використання коштів, отриманих від ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) Запорізькою філією ТОВ «Арабеск» (код ВП 38444209) по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), у тому числі за № 390 від 25.04.2019 на загальну суму 10 000, 00 грн. та за № 390 від 25.04.2019 на загальну суму 143 000, 00 грн. за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання, отримання товарів (у тому числі будівельних матеріалів, газобетону), укладених між Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) та суб`єктами господарювання, реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019 (діючих у вказаний період);

- оригінали рахунків - фактур на оплату товарів (будівельних матеріалів, газобетону) придбаних Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали видаткових (податкових) накладних з придбання товарів (будівельних матеріалів, газобетону), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209), реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали довіреностей Запорізької філії ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) на отримання товару від суб`єктів господарювання, реалізованого в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), отриманих Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209), реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019,

- платіжні доручення (банківські виписки) Запорізької філії ТОВ «Арабеск» (код ВП 38444209) по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), іншим рахункам з оплати придбаних товарів, будівельних матеріалів, газобетону, реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019,

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311 у розріз контрагента ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) та суб`єктів господарювання, у яких здійснювалося придбання товару, що мають значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні юридичної особи ТОВ «АРАБЕСК» (код 33638896), розташованої за юридичною адресою: 04073, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 160, корпус А, офіс 807, до складу якої входить відокремлений підрозділ юридичної особи Запорізька філія ТОВ «АРАБЕСК» (код ЄДРПОУ ВП 38444209, місцезнаходження ВП 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, Вознесенський район, вулиця Олександра Матросова, будинок, 13).

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення експертного дослідження, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Ткаченку Костянтину Олександровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Мельник Аллі Валеріївні, Машикі Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Гасанову Джангіру Відаді огли на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ «АРАБЕСК» (код 33638896), розташованої за юридичною адресою: 04073, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 160, корпус А, офіс 807, до складу якої входить відокремлений підрозділ юридичної особи Запорізька філія ТОВ «АРАБЕСК» (код ЄДРПОУ ВП 38444209, місцезнаходження ВП 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, Вознесенський район, вулиця Олександра Матросова, будинок, 13) та вилучити (здійснити виїмку) оригінали та належним чином завірені копії документів відносно фінансово-господарських відносин між ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) та Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) щодо реалізації будівельних матеріалів та їх придбання (виготовлення) від інших суб`єктів господарської діяльності згідно до наступного переліку:

- оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення реалізації, постачання товарів (у тому числі будівельних матеріалів, газобетону), укладених між Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) та ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019 (діючих у вказаний період);

- оригінали рахунків - фактур на оплату товару (будівельних матеріалів, газобетону), у тому числі № 310- 904-00669 від 24.04.2019 виданих Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (будівельних матеріалів, газобетону), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару у тому числі згідно з рахунком № 310- 904-00669 від 24.04.2019 виданих Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали довіреностей на отримання товару від Запорізької філії ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209), видані ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), видані Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- платіжні доручення (банківські виписки) про надходження та використання коштів, отриманих від ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) Запорізькою філією ТОВ «Арабеск» (код ВП 38444209) по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), у тому числі за № 390 від 25.04.2019 на загальну суму 10 000,00 грн. та за № 390 від 25.04.2019 на загальну суму 143 000,00 грн. за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання, отримання товарів (у тому числі будівельних матеріалів, газобетону), укладених між Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) та суб`єктами господарювання, реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019 (діючих у вказаний період);

- оригінали рахунків - фактур на оплату товарів (будівельних матеріалів, газобетону) придбаних Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали видаткових (податкових) накладних з придбання товарів (будівельних матеріалів, газобетону), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209), реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали довіреностей Запорізької філії ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209) на отримання товару від суб`єктів господарювання, реалізованого в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), отриманих Запорізькою філією ТОВ «АРАБЕСК» (код ВП 38444209), реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019,

- платіжні доручення (банківські виписки) Запорізької філії ТОВ «Арабеск» (код ВП 38444209) по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), іншим рахункам з оплати придбаних товарів, будівельних матеріалів, газобетону, реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2019 по 15.10.2019,

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311 у розріз контрагента ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) та суб`єктів господарювання, у яких здійснювалося придбання товару, що мають значення у кримінальному провадженні.

Розгляд указаного клопотання проводити без виклику представників юридичної особи ТОВ «АРАБЕСК» (код 33638896), розташованої за юридичною адресою: 04073, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 160, корпус А, офіс 807, до складу якої входить відокремлений підрозділ юридичної особи Запорізька філія ТОВ «АРАБЕСК» (код ЄДРПОУ ВП 38444209, місцезнаходження ВП 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, Вознесенський район, вулиця Олександра Матросова, будинок, 13).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55358/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Ткаченко К.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець