Ухвала суду № 85140601, 10.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53016/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000142 від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, яка має єдиний спільний умисел направлений на розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, користуючись послугами підприємств з ознаками фіктивності. Відтак в ході здійснення аналізу платників податків Печерського району міста Києва встановлено підприємство ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Московська 32/2.

Зазначене підприємство здійснює експортні операції, а саме експортує пшеницю та кукурудзу до Марокко, Тунісу, Єгипту, Китаю, Швейцарії, а також до інших країн.

При подальшому відпрацюванні ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580) з метою встановлення в ланцюгу постачанні товарів, які згодом експортуються, відпрацьовано підприємство ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, Подільський р-н., вул. Ярославська 31Б кв. 4. Вказане підприємство здійснило поставку пшениці та кукурудзи в адресу ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580) на 2 270 408 грн., ПДВ. В свою чергу ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425) більшу частину вказаного товару придбало у підприємства ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), а саме на 2 047 500 грн. ПДВ. При подальшому відпрацюванні встановлено, що ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) закуповувало вказаний товар в таких підприємств: ТОВ «Трейдком-Захід» (код ЄДРПОУ 41504608); ТОВ «Вест Вудсток» (код ЄДРПОУ 40748077); ТОВ «Н-Продакшн» (код ЄДРПОУ 41914880).

Загалом ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) придбало в зазначених підприємств товару на 322 241 364 грн. ПДВ. В свою чергу вказані підприємства відобразили в податковій звітності співпрацю з рядом підприємств з ознаками фіктивності та без банківських рахунків.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні документів стосовно ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425), що перебувають у володінні АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, Каніковському Володимиру Ігоровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу, Лабузовій Тетяні Вікторівні, Бовкуну Андрію Сергійовичу, Кищуку Ігору Володимировичу, Кавуну Владиславу Леонідовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" (МФО 322959) відносно клієнта ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425), має відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_1 (Українська гривня, код валюти 980), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425) № НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по 10.10.2019 (на паперових та магнітних (електронних) носіях), із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ «Зернова Група Київ» (код ЄДРПОУ 40154425) № НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по 10.10.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53016/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Синенку Є. А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько