Ухвала суду № 85140474, 12.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48858/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», діючи за попередньою змовою із службовими особами комерційних суб`єктів господарювання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного учасника, укладали договори із цими учасниками, зокрема: ТОВ «ХАНДАЛ» (код 40118151), ТОВ «ОПТ ТРАНССЕРВІС» (код 39996990), ТОВ «ВПТ-УКРАЇНА» (код 32833513), ТОВ «САН БІЛД» (код 40007059), ТОВ «МЕДРАФ» (код 39815684), ТОВ «ТРЕЙН ЕКСПРЕС» (код 37414311), ТОВ «БЕЛПОРТ» (код 39277425), ТОВ «СТІЛЬ ФОРВАРД» (код 39332124), ТОВ «АЗВ-КИЇВ» (код 39800793) та іншими підприємствами, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку, в результаті чого державному бюджету України завдано майнову шкоду, тобто такі дії спричинили тяжкі наслідки.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) щодо відкриття та обслуговування ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: Кондаурову Олександру Сергійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Петрішаку Олександру Васильовичу, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 46, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаною громадської організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), за період часу з 01.01.2016 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Сбербанк» (МФО 320627) банківських операцій по рахунках ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 до 12.09.2019;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) та видачі співробітниками АТ «Сбербанк» (МФО 320627) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № 26003000156684 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 до 12.09.2019;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 до 12.09.2019;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ «ІН-ТЕКС» (код 41158897) для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ «Сбербанк», із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 до 12.09.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Кондаурову О.С.

Слідчий суддя С.В. Вовк