YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 85140432, 09.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

09.09.2019

Номер справи

757/47808/19-к

Номер документу

85140432

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47808/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В.,

при секретарі Ткаченко Ю.М.,

за участю: прокурора Жупіна О.С.,

захисників Столяренко С.М., Задерей Т.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління Національної поліції України Волобаєвої Олени Вікторівни про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєва Олена Вікторівна звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мартинюк І.В. про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100050002534 від 18.03.2015 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 185; ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185; ч. 1 ст. 255; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 263-1; ч. 2 ст. 307; ч. ч. 1, 2 ст. 309; ч. 1 ст. 357; ч.ч.3,4 ст.358 КК України.

На теперішній час здійснюється досудове розслідування за фактами причетності до вчинення у період з січня 2015 року по липень 2016 року учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами з ІБС, розташованих в депозитарних сховищах банківських установ.

Зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, учасники злочинної організації для вчинення злочинів використовували завідомо підроблені особисті документи на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які надавали до банківських установ з метою приховування слідів вчинення злочину та ухилення від кримінальної відповідальності.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що безпосередньо ОСОБА_1 протягом травня - липня 2016 року у складі злочинної організації, як її учасник, шляхом використання підроблених офіційних документів, вчинив таємне викрадення чужого майна на загальну суму 52 595 860,35 грн.

Відповідно до розподілених ролей ОСОБА_1 : орендував ІБС з метою отримання безперешкодного доступу до депозитарних сховищ банківських установ; здійснював огляд внутрішніх частин замків ІБС з використанням спеціального обладнання з метою виготовлення дублікатів ключів; проводив перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів, тобто встановлював наявність у них коштів та цінностей; приймав участь у безпосередньому викраденні чужого майна.

Кожного разу ОСОБА_1 , як і інші учасники злочинної організації, передавав викрадене керівнику злочинної організації ОСОБА_2 , який знаходився на території України, здійснюючи загальний контроль за вчиненням злочину і координацію дій учасників злочинної організації.

У подальшому керівники злочинної організації розподілили викрадені кошти та цінності між членами злочинної організації, які були задіяні для вчинення злочину.

Наголошує на тому, що ОСОБА_1 підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією; таємному викраденні чужого майна (крадіжці), поєднаному з проникненням в приміщення чи інше сховище, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, у складі злочинної організації, в особливо великих розмірах; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації; використанні завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.01.2019 за участю адвоката Бойко С.Г. з центру безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві заочно повідомлено про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

16.01.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлено ухвалу №757/1547/19-к про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та цього ж дня оголошено в розшук.

09.02.2019 підозрюваного ОСОБА_1 затримано в м. Волноваха Донецької області, після чого 10.02.2019 доставлено до м. Києва та поміщено до ДУ «Київський слідчий ізолятор».

10.02.2019 підозрюваному ОСОБА_1 за участю адвоката Бойко С.Г. вручені: повідомлення про підозру від 03.01.2019, а також клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

11.02.2019.слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09 год. ЗО хв. 09 квітня 2019 року. Одночасно обрано альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 960 500,00 грн. у національній грошовій одиниці України.

04.04.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів тобто до 02.06.2019, з можливістю внесення застави в розмірі, визначеному ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2019 та в разі її внесення виконання обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

30.05.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів тобто до 28.07.2019, з можливістю внесення застави в розмірі, визначеному ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2019 та в разі її внесення виконання обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, зазначеними в клопотанні; підозра, оголошена ОСОБА_1 щодо вчинення ним вищезазначених злочинів є обґрунтованою.

Крім того під час розслідування перевіряється причетність інших учасників злочинної організації до вчинення ще 8 фактів викрадення коштів та цінностей з ІБС у депозитарних сховищах банківських установ на території України. Кримінальні провадження за даними фактами об`єднані в одне провадження з кримінальним провадженням № 12015100050002534.

Також установлено, що учасники злочинної організації вчинили аналогічні крадіжки з ІБС у депозитарних сховищах банківських установ, розташованих на території Республіки Молдова та Латвійської Республіки, а також замахи на такі крадіжки на території Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки.

09.01.2019 Першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100050002534 продовжено до 3 місяців, тобто до 20.02.2019.

07.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100050002534 продовжено до 9 місяців, тобто до 20.08.2019.

17.07.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100050002534 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 20.11.2019.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 28.07.2019, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, зокрема:

-додатково допитати потерпілих у зв`язку з проведеними товарознавчими експертизами щодо майна, вартість якого встановити не представилося можливим, зокрема викраденого у потерпілого ОСОБА_14 в ПАТ «БТА Банк» та у потерпілого ОСОБА_15 в ПАТ «Полікомбанк»;

-завершити проведення призначеної товарознавчої експертизи щодо вартості майна, викраденого у потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в ПАТ «Банк Січ» (орієнтовний строк півтора місяці), прилучити висновок експерта;

-додатково допитати потерпілого ОСОБА_19 , у якого викрали майно з ПАТ «КБ «Глобус», а також потерпілих ПАТ «Банк Січ» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22

-ознайомити підозрюваного ОСОБА_1 з висновками проведених судово- психологічних експертиз за допитами від 11.02.2019 та 04.03.2019, та додатково допитати у зв`язку з отриманими результатами;

-провести слідчий експеримент за участю підозрюваного ОСОБА_1 за фактом злочину, який мав місце у ПАТ «БТА Банк» у 2015 році, в якому на цей час розміщено ПАТ «Укрексімбанк», для чого необхідно через суд отримати дозвіл на проведення огляду приміщень цього банку;

-встановити автомобіль «Мегсеdes-benz GL 550», д.н.з. НОМЕР_1 .., яким ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 та іншими учасниками користувалися під час вчинення вищевказаних злочинів, транспортували викрадене майно, встановити його власника та допитати в якості свідка;

-за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, товарознавчої експертизи, та виявлення нових фактів кримінальних правопорушень, скласти нову підозру ОСОБА_1 та змінити раніше повідомлену підозру, оголосити її йому, допитати в якості підозрюваного та провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність у зв`язку з наданими показами;

-провести 7 тимчасових доступів, отриманих за ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2019, у тому числі із банківських установ з метою встановлення осіб, що могли бути розвідниками, після чого провести огляди вилучених документів та електронної інформації по мобільних операторах;

-провести необхідні додаткові допити працівників банківських установ щодо обставин вчинення злочинів;

-отримати матеріали з Республіки Узбекистан в порядку перейняття кримінального провадження, а також завершити переклад з латиської мови на українську мову 8 томів матеріалів кримінального провадження (орієнтовний строк три місяці), які надійшли в порядку перейняття від компетентних органів Латвійської Республіки, щодо учасників злочинної організації за вчинення аналогічних злочинів на території зазначених країн, після чого скласти повідомлення про підозру двом особам;

-отримати матеріали по виконанню міжнародного доручення до компетентних органів Азербайджанської Республіки щодо обставин вчинення злочину, а частину вже отриманих перекласти на українську мову, після чого скласти повідомлення про підозру;

-здійснити процедури щодо зняття грифу таємності з матеріалів щодо проведення понад 5 негласних слідчих (розшукових) дій (протокол, клопотання (постанова) про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, ухвала слідчого судді Апеляційного суду м. Києва);

-завершити проведення оглядів за участю спеціаліста понад 20 мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні;

-завершити проведення оглядів предметів та документів, вилучених під час проведення 8 обшуків у кримінальному провадженні;

-провести огляди, вилучених тимчасовим доступом до документів по 10 банках, за обсягом більше 12 томів, документів;

-призначити та провести товарознавчі експертизи щодо вартості цінностей, викрадених з ІБС у депозитарних сховищах інших банківських установ;

-завершити призначені судові балістичні, товарознавчі та інші експертизи, призначені по цьому кримінальному провадженні;

-за результатами проведення експертиз вирішити питання щодо визнання вилучених предметів речовими доказами та їх передачу до камери зберігання речових доказів;

-за результатами проведення експертиз вирішити питання щодо повідомлення про підозру особам, у яких вилучили наркотичні засоби, боєприпаси та зброю, скласти відповідні підозри;

-встановити всіх учасників злочинної організації та інших осіб, причетних до вчинення злочинів та вирішити питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів;

-за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, скласти підозри організаторам злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , та їх співучасникам, у т.ч. ОСОБА_23 , перекласти на англійську мову, скласти доручення про міжнародну правову допомогу до компетентних органів США, відправити на виконання;

-вчинити слідчі дії, направлені на пошук та затримання інших встановлених учасників злочинної організації, притягнення їх до кримінальної відповідальності;

-вжити заходи щодо пошуку викраденого майна та майна учасників й організаторів злочинної організації, придбаного на кошти, отримані шляхом реалізації викраденого майна, а також арешту його з метою відшкодування завданого матеріального збитку;

-вжити додаткових заходів до встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності;

-встановити всіх учасників злочинної організації та інших осіб, причетних до вчинення злочинів та вирішити питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів;

-виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії;

-забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

У ході досудового розслідування отримано достатньо даних про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України для продовження підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На думку сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Зокрема встановлено, що при викраденні коштів ОСОБА_1 використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 . На даний час особу, яка підробляла паспорти учасникам злочинної організації, у тому числі ОСОБА_1 , та місце їх виготовлення не встановлено, що дає підстави вважати, що ОСОБА_1 , перебуваючи на волі, може виготовити собі підроблений паспорт та з його допомогою переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, з 04.03.2019 підозрюваний ОСОБА_1 відмовився від попередніх своїх показів, в яких він повністю визнавав свою вину, викривав злочинні дії учасників та організаторів злочинної організації, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. На цей час ОСОБА_1 визнає свою вину лише в тому, що орендував ІБС у 2016 році за підробленим паспортом. При цьому ОСОБА_1 зазначає, що у 2015-2016 роках він орендував ІБС у 7 банках лише для власного користування, щоб зберігати своє майно.

До того ж ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , взятий на облік як внутрішньо перемішена особа, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , хоча за вказаною адресою ніколи не проживав і зазначив її лише для того, щоб отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Вважає, що зазначені вище обставини є достатніми для переконання, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вказаним ризикам; підстави для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на інший, в тому числі на заставу відсутні.

Крім того, в разі застосування до підозрюваного ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину, які до цього часу не викриті та не затримані, здійсненню останнім впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності, спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати дослідженню обставин вчинення кримінальних правопорушень, скоєних підозрюваним.

Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_1 , перебуваючи на волі, не буде виконувати докладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати швидкому, повному та неупередженому проведенню досудового розслідування в кримінальному провадженні.

У той же час ризики, які виправдовують тримання під вартою підозрюваного, не зменшилися, оскільки до цього часу не отримано достатніх даних про всіх співучасників злочину, тому заходи щодо їх встановлення продовжуються.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з викладених в ньому підстав.

Захисник та підозрюваний заперечили щодо задоволення клопотання. Зазначили, що слідчим та прокурором не доведені ризики, передбачені ст. 177 КПК України та відсутня обґрунтована підозра у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В судовому засіданні під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100050002534 від 18.03.2015 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 185; ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185; ч. 1 ст. 255; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 263-1; ч. 2 ст. 307; ч. ч. 1, 2 ст. 309; ч. 1 ст. 357; ч.ч.3,4 ст.358 КК України.

На теперішній час здійснюється досудове розслідування за фактами причетності до вчинення у період з січня 2015 року по липень 2016 року учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами з ІБС, розташованих в депозитарних сховищах банківських установ.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, учасники злочинної організації для вчинення злочинів використовували завідомо підроблені особисті документи на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які надавали до банківських установ з метою приховування слідів вчинення злочину та ухилення від кримінальної відповідальності.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що безпосередньо ОСОБА_1 протягом травня - липня 2016 року у складі злочинної організації, як її учасник, шляхом використання підроблених офіційних документів, вчинив таємне викрадення чужого майна на загальну суму 52 595 860,35 грн.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, зазначеними в клопотанні.