Ухвала суду № 85140152, 21.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17713/18

1-кс/755/7793/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві Майбороди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Миколаєнком А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42018101040000137 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР № 42018101040000137 від 05.09.2018 року, із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання згоди на їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у 2018 році, точної дати в ході слідства встановити не вдалося, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вступила у злочинну змову з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме метадону на території міста Києва.

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого заборонено, метадону, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.02.2019 року придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість наркотичного засобу - метадону.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв`язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Слідчий в судове засідання подав заяву у якій просить задовольнити клопотання з підстав в ньому наведених та розгляну клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Миколаєнку А.О., слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Майбороді О.В., слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Петреченку А.О., слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Борисенку К.Ю., а також слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням о/у УПН ГУ НП у м. Києві Стельмаху К.О., Образцовій-Поддубняк А.Г. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) який знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) який знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19 за номерами банківських карток № НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 05.09.2018 року та по 08.07.2019 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за номерами банківських карток № НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 05.09.2018 року та по 08.07.2019 року; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за номером банківської картки № НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 05.09.2018 року та по 08.07.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: