Ухвала суду № 85138129, 23.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3168/19

Справа № 711/7613/19

23 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Дениса Ігоровича про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству та рішенню виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320). На теперішній час в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" проведений тимчасовий доступ до руху коштів по вказаних банківських рахунках на підставі ухвали слідчого судді № 711/6532-/19 від 15.08.2019, однак працівниками Філії не виконана у повному обсязі ухвала слідчого судді та не надано інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо: проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до Системи «Клієнт-банк», документації в тому числі в електронному вигляді, що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації, що надходило від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються- ІР адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена ТОВ «Сміла Енергоінаест» 367779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 14.12.2017 по 12.08.2019. Дані дії працівники Філії мотивували тим, що не мають доступу до вказаної інформації, а володільцем інформації являється Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00023І29, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерого товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00023І29, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність доступу саме до оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо надати доступ до копій вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції Запорожця Дениса Ігоровича про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також слідчим СУ ГУНИ в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019, на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний-банк України» (код ЄДРПОУ- 00023129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), та зобов`язати службових осіб АГ «Державний ощадний банк України» чи підпорядкованих йому філій виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому та/або електронному: інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», документації, в тому числі в електронному вигляді, що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби |щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 - № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест» -36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 14.12.2017 по 12.08.2019.

Строк дії ухвали – до 23 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко