Постанова № 85136511, 22.10.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

Справа №538/1701/19

Провадження по справі №1-кс/538/614/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Катріченко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018170230000590, зареєстрованому у ЄРДР 02.11.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.10.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Катріченко А.М., по кримінальному провадженню № 12018170230000590 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у серпні 2018 року, невідома особа, представившись представником служби безпеки «Приватбанку», шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_1 в сумі близько 14 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив наступне, що 18.08.2018 року на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_2 , представником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Далі невідомий чоловік повідомив, що на даний час з банківськими картками ОСОБА_1 вчиняються шахрайські дії. Після цього ОСОБА_1 , за вказівками так званого представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК», повідомляв останньому коди підтвердження, які надходили на телефон ОСОБА_1

Внаслідок даних шахрайських дій з банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_1 у період з 18.08.2018 по 19.08.2018 зняту гроші на загальну суму 15543 гривні.

Згідно документації, яку надав ОСОБА_1 , а саме виписку по карткам АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 18.08.2018 року з його банківських карток без його відома перераховано гроші на загальну суму 6800 грн. на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 .

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , починаючи з 18.08.2018 по 25.08.2018 року.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмез О.М. довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Катріченко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018170230000590, зареєстрованому у ЄРДР 02.11.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 02.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170230000590, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , за період з18.08.2018 по 25.08.2018 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , за період з 18.08.2018 по 25.08.2018 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 18.08.2018 по 25.08.2018 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м.Полтава, вулиця Шведська, 2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Чекмезу Олександру Миколайовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Каблучці Олександру Миколайовичу та Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь