Ухвала суду № 85133298, 07.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26955/19

Провадження № 1-кс/686/14066/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимум Фактор» про скасування арешту, у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.2,ч.3,ч.4,ч.5, ст.28 ч.2, ст.190 ч.4, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.365 ч.3, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.206-2 ч.3, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.189 ч.4 КК України,

встановив:

02.10.2019 року ТОВ «Оптимум Фактор» звернулося до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.07.2019 року на корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» у розмірі 13 518 756 грн. 86 коп. Відповідне клопотання вмотивоване тим, що арешт накладений необґрунтовано з порушенням вимог ст.173 КПК України, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум Фактор» є ОСОБА_1 , якій належить 47,4% частки статутного капіталу, інша частина належить ОСОБА_2 , які не є підозрюваними та несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного.

Представник ТОВ «Оптимум Фактор» подав до суду заяву, про розгляд клопотання без його участі та просив скасувати накладений арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що підстави для скасування арешту відсутні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження №62019240000000181 від 13.03.2019 року, а також матеріали долучені до клопотання прийшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.2,ч.3,ч.4,ч.5, ст.28 ч.2, ст.190 ч.4, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.365 ч.3, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.206-2 ч.3, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.189 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України та ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Постановою слідчого ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Новака О.Г. від 24.06.2019 року корпоративні права ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРІЗ ХОЛДІНГЗ» у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» які на даний час зареєстровані за ТОВ «Оптимум фактор» у розмірі 13 383 569,29 грн визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 04.06.2019 року (справа№917/171/19) визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» оформлене протоколом №9 від 26.12.2018 року, визнано недійсним договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 року, визнано недійсною нову редакцію статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», затверджену протоколом №9 від 26.12.2018 року, визнано недійсним додатковий договір від 06.02.2019 року, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», оформлене протоколом №10 від 07.02.2019 року, визнано недійсним акт №10 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» укладеного 07.02.2019 року між ОСОБА_8 та ТОВ «Оптимум фактор», визнано недійсною нову редакцію статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», затверджену протоколом №10 від 07.02.2019 року. Також визнано неправомірним та скасовано державну реєстрацію у державному реєстрі юридичних осіб рішення про державну реєстрацію змін, які проведені державним реєстратором ОСОБА_11 до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр»

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.06.2019 року накладено арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на майно, а саме: корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження 39600 Полтавська область, вул. Ярмаркова, 15), що згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1005396360 від 31.05.2019 року зареєстровані за ТОВ «Оптимум фактор» (ідентифікаційний код юридичної особи 37194782) в розмірі 13 518 756 грн 86 коп. у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року з метою запобігання його відчуження (зникнення, передачі).

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.07.2019 року накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно, а саме корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «Оптимум фактор» кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_12 , якому належить 40 відсотків частки статутного капталу та ОСОБА_1 , якій належить 47,4% частки статутного капіталу, статутний капітал становить 3 000 000 грн у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року, з метою запобігання відчуження (зникнення, передачі) тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На даний час провадження у справі не закінчено, проводиться досудове розслідування, в межах кримінального провадження пред`явлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди на суму 227 590 000 грн, відповідні корпоративні права є речовим доказом, а тому підстави за яких було накладено арешт продовжують існувати, з огляду на що потреба у подальшому застосуванні цього заходу не відпала, а твердження заявника щодо необґрунтованості підстав накладення арешту наведених в ухвалі слідчого судді в судовому засіданні свого підтвердження не знайшло.

Керуючись ст.ст.174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимум Фактор» про скасування арешту з часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський карєр», що згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб зареєстровані за ТОВ «Оптимум Фактор» у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.2,ч.3,ч.4,ч.5, ст.28 ч.2, ст.190 ч.4, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.365 ч.3, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.206-2 ч.3, ст.27 ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.28 ч.2, ст.189 ч.4 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: