Ухвала суду № 85132797, 18.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3614/19

н/п 1-кс/766/15502/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області Кравцова Є.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи з усіма додатками до неї по заяві №25849553 від 15.12.2017, яку проведено реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_1 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 2, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй», яка зберігається у Херсонській міській раді.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати йому та іншим слідчим за дорученням слідчого.

Клопотання просить розглянути без участі реєстратора Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Крамчаніна ОСОБА_2 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Вказане клопотання вмотивував тим, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №12019230000000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

- №12019230000000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ «Кредо - Строй», з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 1201923000000043.

Невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованими за адресою: АДРЕСА_3 АДРЕСА_2 .

Згідно заяви приватного нотаріуса Маршалової Л.В. відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код36130691) правовстановлюючими документами зазначено акт приймання-передачі від 14.01.2018р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В.

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018р. та протоколу №4 від 14.01.2018р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_3 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691) є підробленими.

За таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення) та протокол №2 від 26.07.2015, справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 Л ОСОБА_5 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

Згідно показів свідка - голови правління ОСББ «Ілліча 103» ОСОБА_6 приблизно в квітні 2018 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилася м. Херсон, паспорт МР388115 Комсомольським 27 жовтня 2012 року, разом зі своїм цивільним чоловіком переїздить до гр. ОСОБА_8 АДРЕСА_3 , який після смерті своєї дружини, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкав сам за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 був не проти переїзду ОСОБА_7 разом зі своїм цивільним чоловіком до нього.

Після смерті дружини ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ним особисто розмовляла в нього в квартирі, він їй говорив, що він не проти разом мешкати з ОСОБА_7 та її дітьми. Продавати чи віддавати квартиру, в якій він мешкав, ОСОБА_8 , нікому не збирався.

03.08.2018 року помирає ОСОБА_8 , ОСОБА_7 разом зі своїм цивільним чоловіком проживають в його квартирі. ОСОБА_7 займалася похованням ОСОБА_8 . Вона говорила, що ОСОБА_8 хотів залишити їй квартиру у спадок.

В жовтні 2018 року з`явився племінник ОСОБА_8 , на ім`я ОСОБА_9 з м. Донецька, який повідомив правління ОСББ, що буде в виселяти ОСОБА_7 з квартири, подав заяву до нотаріуса про прийняття спадщини, буде чекати пів року, щоб оформити право на квартиру. При цьому він виставив всі речі ОСОБА_7 в під`їзд та змінив замок до дверей квартири. В листопаді 2018 року ОСОБА_9 кудись зник, на телефонні дзвінки перестав відповідати. Цього ж місяця за адресою АДРЕСА_3 з`явилися невідомі люди, а саме жінка років 35 та чоловік приблизно такого ж віку, які показували комусь квартиру, вони відмовилися представитися, пізніше з квартири почали виносити меблі.

Приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_3 , повідомили, що вони власники квартири, представилися, як ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , документів на право володіння квартирою не надали. Працівники ОСББ розповіли їм історію придбаної ними квартири, після чого вище вказані особи не з`являлися.

З показів керуючого ОСББ «Поповича 1» ОСОБА_12 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкали ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 з сином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також у ОСОБА_14 була донька - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка мешкала за кордоном

28.10.2016р. до ОСББ приходила ОСОБА_14 для укладання угоди та розповідала, що син її ображає і наносить тілесні ушкодження, вимагає щоб вона переоформила на нього квартиру, чого робити вона ні в якому разі не хотіла робити. Зазначену інформацію підтвердила і сусідка ОСОБА_16

29.12.2016 р. до ОСББ прийшов чоловік ОСОБА_17 , у якого була довіреність на представництво інтересів та реалізацію нерухомості від ОСОБА_14 , він попросив форму16 для виписки та виписав ОСОБА_14 та її сина ОСОБА_14

15.12.2017 р. ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691) в особі директора ОСОБА_14 була здійснена реалізація квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 .

12.02.2018р. до ОСББ прийшов ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 надав договір купівлі - продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до якого він продав зазначену квартиру гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка також мешкає за адресою АДРЕСА_4 , попросив довідку про склад сім`ї.

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_19 червня 1958 року, АДРЕСА_4 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , та переоформила особистий рахунок.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи, які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй», а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018р.,акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробленими.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 АДРЕСА_2 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 12019230000000043.

15.12.2017 реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Крамчаніним Олександром Вячеславовичем, здійснено первинну реєстрацію на підставі підроблених документів права власності на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй».

15 грудня 2017 року у приватного нотаріуса Шулік А.О. було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність квартири за адресою: АДРЕСА_2 , між ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (продавець) в особі директора ОСОБА_14 та ОСОБА_18 (покупець) ,який її одразу перепродав.

В подальшому 12 лютого 2017 року у приватного нотаріуса Дергільової О.Г. було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність цієї ж квартири між ОСОБА_18 (продавець) та ОСОБА_19 (покупець), яка є дружиною ОСОБА_20 , який був власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , але одразу її перепродав, з метою заплутати сліди та уникнути відповідальності.

ОСОБА_19 на даний час є власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

31.10.2018 реєстратором Херсонської філії комунального підприємства Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» Барановським Миколою Вікторовичем, яке знаходилося за адресою: м АДРЕСА_1 , на підставі підробних документів здійснено первинну реєстрацію права власності на нарухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй».

01 листопада 2018 року у приватного нотаріуса Козоріз Р.В. було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність квартири за адресою: АДРЕСА_3 між ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (продавець) в особі директора ОСОБА_21 та ОСОБА_20 (покупець), який відразу перепродав квартиру.

В подальшому 25 грудня 2018 року у приватного нотаріуса Новікової Л.В. було укладено договір купівлі- продажу незаконно набутої у власність цієї ж квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_20 (продавець) та ОСОБА_22 (покупець) з метою заплутати сліди та уникнути відповідальності.

ОСОБА_23 на даний час є власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів та вилученні їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи з усіма додатками до неї по заяві №25849553 від 15.12.2017, яку проведено реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй», яка зберігається у Херсонській обласній філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», з метою встановлення осіб які подали підроблені документи реєстратору.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі реєстратора Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Крамчаніна О.В.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно обставин, викладених у клопотанні, реєстраційні справи на квартири, мають істотне значення у кримінальному провадженні.

Вказані у клопотанні обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами - протоколом допиту свідка від 19.02.2019р., інформаційною довідкою № 156844254 від 19.02.2019 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна заявою ГТУЮ в Херсонський області Херсонський міським нотаріальним округом приватного нотаріуса Маршалової Л.В. з додатками до неї.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №12019230000000043 від 29.01.2019р. слідчими, якими здійснюється досудове розслідування є ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Вітковська О ОСОБА_28 В., Степанчук Д ОСОБА_29 , ОСОБА_30 В ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , Тягур ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , так слідчий суддя вважає, що саме вказаним слідчим може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Кравцову Євгену Олександровичу, та (або) слідчому Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) слідчому Вітковській Олені Вікторівні та (або) слідчому Синяковій Інні Станіславовній та (або) слідчому Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) слідчому Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) слідчому Заковенко Наталії Олександрівній та (або) слідчому Гнатюк Яні Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи з усіма додатками до неї по заяві №25849553 від 15.12.2017 яку проведено реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_1 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй», яка зберігається у Херсонській міській раді.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.11.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. Л. Черниш