Ухвала суду № 85132328, 18.10.2019, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/3023/19

Провадження № 1-кс/663/1278/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Мунтяна М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12019230040001677 від 23.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка зберігаються у ПАТ «Мегабанк», вулиця Алчевських, 30, Харків, Харківська область, 61000, щодо кредитного рахунку № НОМЕР_1 , на який був здійснений перерахунок коштів, з можливістю її вилучення.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №12019230040001677 від 23.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин, так 07.08.2019 до Скадовського ВП поштою надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що посадові особи ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА» (вул. Гайова, 14, м. Київ, 03069, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ : 40540980, керівник (директор: ОСОБА_2 ), шляхом обману та зловживання довірою заволоділи бюджетними коштами в розмірі 412500 грн., 00 коп., які були надані (перераховані) їм для виконання будівельно-монтажних робіт.

В ході допиту ОСОБА_1 стало відомо, що 09.04.2019 між Скадовською міською радою (далі - Міськрада, Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" (далі - ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА", Підрядник) було укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт (далі - Договір підряду від ).

Умовами договору передбачено наступне, зокрема відповідно до пункту 1.1 Договору підряду від 09.04.2019 № 4, Замовник доручив, а Підрядник зобов`язався виконати будівельно-монтажні роботи з будівництва об`єкта благоустрою - фонтану (площею до 60 кв. м.) на Центральній площі міста Скадовська Херсонської області, іменований надалі Об`єкт, згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією.

Розпорядженням міського голови від 19.02.2019 № 24-р затверджено кошторисну документацію по будівництву Об`єкта у сумі 1481070,00 (один мільйон чотириста вісімдесят одна тисяча сімдесят) грн. 00 коп. (у тому числі: будівельні роботи - 800838 грн. 00 коп., устаткування - 341246 грн. 00 коп., інші витрати - 338986 грн. 00 коп.).

Підрядником надано гарантійний лист від 09.04.2019 № 3/21, яким передбачив гарантію, що ним до 20.07.2019 будуть виконані будівельні роботи та він зобов`язується продовжити строк ліцензії на ведення господарської діяльності з будівництва.

Міськрада здійснила попередню оплату підрядних робіт на загальну суму 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 315 від 15.04.2019.

Оскільки ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" не виконані договірні зобов`язання, Міськрада направляла на його адресу претензії від 22.04.2019 № 03-11-424, 27.05.2019 № 03-02-496, 21.06.2019 № 03-11-580, 26.06.2019 № 03-11-597 з вимогою повернення грошових коштів (суми невикористаного авансового платежу) в розмірі 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., якими у свою чергу Міськрада фактично відмовилася від Договору підряду від 09.04.2019 № 4 та подальшого виконання ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" робіт за Договором підряду від 09.04.2019 № 4.

Додатковою угодою від № 2/1 від 27.06.2019 до Договору підряду від 09.04.2019 № 4 сторони встановили, що Підрядник зобов`язується до 16.07.2019 повернути Замовнику кошти в розмірі 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Замовника.

Листом від 21.06.2018 № 1 29.06.2016 ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" повідомив Міськраду, що у зв`язку з відкриттям кримінального провадження № 12019230040001677 від 23.05.2019 щодо скоєння шахрайських дій групою осіб стосовно ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" просив Міськраду призупинити дію Договору підряду від 09.04.2019 № 4 на час проведення слідчих дій.

На теперішній час, умови передбачені Договором підряду від 09.04.2019 № 4, ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" не виконано, на вимогу Міськради грошові кошти не повернуто.

Згідно платіжного доручення №4 від 26 квітня 2019 ТОВ «Стрімтех Україна» оформлено платіж (призначення - оплата матеріалів для буд.об.благ.фонт на у.п.м. Скад. Дог. №4 від 09.04.19 д/к.п.2204 від 11.04.2019 рах-факт..№2204 від 26.04.19) на суму чотириста десять тисяч вісім гривень 71 коп., який надійшов отримувачу ТОВ «ФГ «ПРОМТЕХТРЕЙДІНГ», банк отримувача ПАТ «Мегабанк» код банку 351629, кредитний рах. № НОМЕР_1 . Так, згідно доручення №4, 03 травня 2019 банківську операцію було проведено.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають зберігається у ПАТ «Мегабанк», вулиця Алчевських, 30, Харків, Харківська область, 61000, а саме : 1) власника кредитного рахунку № НОМЕР_1 2) надати відомості стосовно руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_1 в період з 26.04.2019 по 04.05.2019, 3)зображення осіб що проводили операції по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

На обґрунтування клопотання слідчим надано матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №12019230040001677 від 23.05.2019 (а.с.3,4), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.5,6), постанову про об`єднання кримінальних проваджень (а.с.7), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (а.с.8), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.9-10), копію договору підряду №4 (а.с.16-17), копію листа з реквізитами ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА» (а.с.11-12), копію платіжного доручення №315 від 15.04.019 (а.с. 13), копію додаткової угоди №1 від 09.04.2019 (а.с.14), копію додаткової угоди №2/1 від 27.06.2019 (а.с.15), копію претензії від 22.04.2019 (а.с.16), копію платіжного доручення №4 від 26.04.019 (а.с. 17).

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяна Максима Миколайовича задовольнити.

Надати слідчим СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяну Максиму Миколайовичу, Шашенку Дмитру Вікторовичу, Сидорчук Марії Миколаївні, Чаюку Євгену Вікторовичу, Сенішину Віктору Богдановичу, Бараболі Артему Івановичу, Ярмоленко Юлії Ігоревні, Шагіняну Артуру Артуровичу, Друговському Сергію Сергійовичу, Кристі Ярославу Олександровичу, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Мегабанк», вулиця Алчевських, 30, Харків, Харківська область, 61000, а саме:

1) про власника кредитного рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомостей стосовно руху коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 в період з 26.04.2019 по 04.05.2019;

3)зображення осіб що проводили операції по кредитному рахунку № НОМЕР_1 ,

з можливістю її вилучення у філії ПАТ «Мегабанк» яка розташована за адресою вулиця Гірського, 19, м. Херсон, Херсонська область, 73003..

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький