Ухвала суду № 85131786, 21.10.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2019 Справа №607/24116/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Степанців Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Киби Л.В., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010002524 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Киба Л.В., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Босюку Андрію Васильовичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Боднару Андрію Ігоровичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Войнарському Олександру Володимировичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Костюку Юрію Борисовичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Безушку Івану Анатолійовичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Левченку Оресту Романовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк" в період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 28.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 1851 ПАТ "Ощадбанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 28.08.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 28.08.2019 року. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ "Ощадбанк", що у м. Тернопіль, вул. Майдан Волі 2.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 28.08.2019 року близько 16 год. 30 хв. до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_1 про те, що 28.08.2019 року близько 12 год. 20 хв. шляхом обману у ході телефонної розмови невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки у сумі близько 40 000 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ "Ощадбанк", що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Киби Л.В., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Босюку Андрію Васильовичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Боднару Андрію Ігоровичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Войнарському Олександру Володимировичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Костюку Юрію Борисовичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Безушку Івану Анатолійовичу, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області - Левченку Оресту Романовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк" в період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 28.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 1851 ПАТ "Ощадбанк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 21.10.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 28.08.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 10:00 год. по 18:00 год. 28.08.2019 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ "Ощадбанк", що у м. Тернопіль, вул. Майдан Волі 2.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда