Ухвала суду № 85130446, 22.10.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/5952/19

1-кс/465/2190/19

У Х В А Л А

слідчого судді

22.10.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В.Я., за участі секретаря судового засідання Янковської С. Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Германович Ю. А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001918 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001918 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що у Франківський ВП надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 11.07.2019 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу відео реєстратора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 1 699 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що у мережі Інтернет, на сайті « ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж відео реєстратора за низькою ціною, під час чого ОСОБА_1 зацікавило дане оголошення. В даному оголошенні було вказано номер телефону менеджера, а саме: № НОМЕР_1 , після чого останній зателефонував на вказаний номер 11.07.2019, однак на дзвінок ОСОБА_1 ніхто не відповів. На даному сайті також було вказано інформацію про можливість здійснення електронного замовлення. Зайшовши знову на даний сайт, останній зробив замовлення відео реєстратора марки «JADO D230». Через декілька хвилин ОСОБА_1 зателефонував вище вказаний номер телефону. Піднявши слухавку, до ОСОБА_1 звернувся невідомий чоловік, який представився працівником даного Інтернет магазину. Даний чоловік запитав у ОСОБА_1 , чи останній дійсно робив замовлення та запитав чи правильно вказано номер доставки. Також пояснив, що для того, щоб замовлення було відправлене, необхідно здійснити оплату замовлення в сумі 1 699 грн. Для того, щоб здійснити оплату, невідомий чоловік надіслав повідомлення із реквізитами банківської картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_3 . В цей же день, близько о 19 год. 30 хв. ОСОБА_1 із своєї банківської картки банку «Укрексімбанк» № НОМЕР_3 , здійснив оплату на вище вказану картку в сумі 1 699 грн., про що повідомив вище вказаному невідомому чоловіку та даний чоловік повідомив, що відправить замовлення в цей же день. Протягом дня, ОСОБА_1 на мобільний телефон жодних повідомлень про те, що його замовлення надіслано, не приходило. В цей же день ОСОБА_1 зателефонував на вказаний номер, однак на його телефонний дзвінок ніхто не відповів. Ближче до вечора останній отримав повідомлення про те, що його замовлення помилково відправили в інше місто та повідомили, що він отримає замовлення 17.07.2019, однак жодного відео реєстратора та назад грошових коштів ОСОБА_1 не отримав.

Враховуючи те, що дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, в період з 11.07.2019 по теперішній часта надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , відкритих у АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 00032112, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько О. І. та прокурор Германович Ю. А. не з`явилися, слідча у клопотанні зазначила про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001918 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько О. І. тимчасовий доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний експертно-імпортний банк України» АТ «Укрексімбанк» ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, із можливістю вилучення копії таких документів у Філії АТ «Укрексімбанк», що за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 4, а саме:

- документів щодо відкриття та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період з 19 год. 30 хв. 11.07.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення і зокрема на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_3 , в період з 11.07.2019, по дату постановлення ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку № НОМЕР_3 , в період з 11.07.2019, з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько Ользі Ігорівні, та зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства «Державний експертно-імпортний банк України» АТ «Укрексімбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, надати дану документацію слідчому.

Строк дії ухвали встановити до 21 листопада 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь