Ухвала суду № 85127971, 23.10.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/2194/19

Справа № 235/7273/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2019 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєв А.Г.,при секретарі Ященко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Мальцевої Ю.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050410002161 від 12.10.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 18 жовтня 2019 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи – ПАТ «Державний ощадний банк України», -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Мальцева Ю.М. з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Стьопіним М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ «Державний ощадний банк України».

Клопотання вмотивовано тим, що 12 жовтня 2019 року до ЧЧ Покровського ВГ1 ГУНИ в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11 жовтня 2019 року її знайомий ОСОБА_2 , перебуваючи в будинку за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрав належну їй банківську; картку до рахунку № НОМЕР_1 в банку «Ощадбанк», з використанням якої викрав з даного рахунку грошові кошти в розмірі 5000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2019 року за №12019050410002161, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст.185 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 11 жовтня 2019 року в її будинку за адресою: АДРЕСА_1 . залишався ночувати знайомий ОСОБА_2 Вона надавала йому раніше свою банківську картку в банку «Ощадбанк», куди надходять соціальні виплати та просила здійснити покупки в продуктовому магазині смт. Гродівка, у зв`язку з чим останній знав пін-код вказаної банківської карти. 12 жовтня 2019 року ОСОБА_1 виявила, що її банківська картка зникла, а з ранку без її відома були зняті грошові кошти в розмірі 5000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію по картковому рахунку потерпілої, а саме:

- Інформацію про рух коштів по даному рахунку в період, расу з 10.10.2019 по 12.10.2019;

- Повні номера рахунків без скорочень, на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 , номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з нього.

Вказані документи зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: м. Київ, ГІечерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-г.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мас суттєве значення для встановлення обставин, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також свідків, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09334702), який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-г, з можливістю їх вилучення в філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702), за адресою: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 39-41, а саме:

- Інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.10.2019 по 12.10.2019;

- Повні номера рахунків без скорочень, на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з рахунку № UА НОМЕР_3 . що належить ОСОБА_1 , номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з нього в період часу з 10.10.2019 по 12.10.20119.

Слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Мальцева Ю.М. в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій підтримала клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ «Державний ощадний банк України» та просила розглянути без її участі.

Прокурор Стьопін М.О. в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» до судового засідання не з`явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином .

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Мальцевої Ю.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050410002161 від 12.10.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Мальцевій Ю.М. дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09334702), який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-г, з можливістю їх вилучення в філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702), за адресою: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 39-41, а саме:

- Інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.10.2019 по 12.10.2019;

- Повні номера рахунків без скорочень, на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з рахунку № UА НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_1 , номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з нього в період часу з 10.10.2019 по 12.10.20119.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постанови.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г.Токарєв