Ухвала суду № 85127291, 21.10.2019, Дружківський міський суд Донецької області

Номер провадження 1-кс/229/1360/2019

ЄУН 229/9/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 р.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Гонтар А.Л.

за участю:

секретаря судового засідання Білик О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвої В.О. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Акопяном С.Є. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвої В.О. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Акопяном С.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчого зазначено, 12.12.2018 року до ЧЧ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа шляхом обману в період часу з 19.11 2018 року по 12.12.2018 року, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму в розмірі 36,400 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , пояснив, що в середина листопада 2018 року він перебував з плакатом біля центрального входу до Дружківського ВП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області, в цей час до нього підійшов раніше не знайомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_2 та запропонував свою допомогу у вирішенні питання стосовно того, що останній допоможе повернути частину грошових коштів які ОСОБА_1 винен ОСОБА_3 . ОСОБА_1 погодився на пропозицію та ОСОБА_4 повідомив, що треба відправити грошові кошти у сумі 100 (сто) доларів, для того щоб люди почали працювати та назвав номер картки Ощадного банку куди потрібно було переслати грошові кошти. Того ж дня ОСОБА_1 відправив грошові кошти в сумі 2800 грн. на вказану карту. Після чого ОСОБА_1 ще неодноразово здійснював переказ грошових коштів на вищезазначену картку Ощадного банку, а саме 19.11.2018 року на суму 2800 гривень, 23.11 2018 року суму у розмірі 5000 гривень та 1000 гривень, 22.11.2018 року на суму 1000 гривень, 21.11..2018 року на суму 2000 гривень, 26.11.2018 року на суму 2800 гривень, 28.11.2018 року суми у розмірі 1100 гривень та 13900 гривень, 04.12.2018 року суму у розмірі 3000 гривень.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання грошових коштів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 19.11.2018 р. по 12.12.2018 р., шляхом вилучення документації, а саме: інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники АТ «Ощадбанк» мають доступ до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, необхідно розглянути клопотання без виклику представників АТ «Ощадбанк».

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не з`явились. Клопотння про перенесення розгляду справи не надходило.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином, а також надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвої В.О. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУПНП в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050260001396 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи слідчого, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, запитуваних документів у разі виклику у судове засідання особи у власності якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчому потрібно тимчасово надати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні за місцем розташування відділення АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, оскільки слідчим доведені обставини передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах зазначених у клопотанні слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись, ст.ст. 107,131-132,159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвої В.О. погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Акопяном С.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , за період часу з 19.11.2018 року по 12.12.2018 року (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на Тимовскую , за період часу з 19.11.2018 року по 12.12.2018 року (включно), про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, які знаходяться за місцем розташування відділення АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В іншій частині клопотання відмовити.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Міхєєвій В.О, або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області: А.Л. Гонтар