Ухвала суду № 85125666, 23.10.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/3845/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахна О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення усіх документів (в разі їх відсутності – завірених копій) – наказів на призначення, посадових інструкцій, службових обов`язків, тощо (або аналогічних документів) на заступника директора ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_1 ; заступника директора ГПУ «Полтавагазвидобування» Воловика Володимира Петровича; представника технічного нагляду ГПУ Полтавагазвидобування» Глушка Ігоря Юрійовича; начальника виробничого відділу облаштування родовищ ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_2 ; провідного інженера виробничого відділу облаштування родовищ Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ «Укргазвидобування» (код 30019775) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, а також його відокремленого структурного підрозділу – Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 0153100) юридична адреса: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд.173.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення проведено ряд слідчих дій, за наслідками яких у встановленому порядку вилучено документацію, що стосується виконання будівельних робіт з боку ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) в адресу ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) та його структурного підрозділу – Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100) відповідно до договорів будівельного підряду в періоди часу 2017 року по теперішній час.

Згідно з наявними документами встановлено, що службовими особами та відповідальними співробітниками ПАТ «Укргазвидобування» та Філії ГПУ «Полтавагазвидобування», зокрема: заступником директора ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_1 ; заступником директора ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_8 ; представником технічного нагляду ГПУ Полтавагазвидобування» ОСОБА_9 ; начальником виробничого відділу облаштування родовищ ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_2 ; провідним інженером виробничого відділу облаштування родовищ Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_3 візувались та підписувались документи щодо виконання будівельних робіт ТОВ «Хозхімсервіс» в адресу ПАТ «Укргазвидобування» та його структурного підрозділу – Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів – наказів на призначення, посадових інструкцій, службових обов`язків, тощо (або аналогічних документів) на заступника директора ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_1 ; заступника директора ГПУ «Полтавагазвидобування» Воловика Володимира Петровича; представника технічного нагляду ГПУ Полтавагазвидобування» Глушка Ігоря Юрійовича; начальника виробничого відділу облаштування родовищ ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_2 ; провідного інженера виробничого відділу облаштування родовищ Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_3 , в тому числі за періоди часу 2017 року по теперішній час.

Одночасно із цим, в ході досудового розслідування існує необхідність у отриманні інформації стосовно повного переліку співробітників відділу технічного нагляду (або аналогічного підрозділу, який виконує такі функції) філії ГПУ «Полтавагазвидобування» (з зазначенням посад, їх повних особистих даних), що працювали в період часу 2017 року по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні підприємства АТ «Укргазвидобування» (код 30019775) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, а також його відокремленого структурного підрозділу – Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 0153100) юридична адреса: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд.173, тому просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів вчинення чи спростування вчинення кримінального правопорушення , наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів (в разі їх відсутності – завірених копій) – наказів на призначення, посадових інструкцій, службових обов`язків, тощо (або аналогічних документів) на заступника директора ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_1 ; заступника директора ГПУ «Полтавагазвидобування» Воловика Володимира Петровича; представника технічного нагляду ГПУ Полтавагазвидобування» Глушка Ігоря Юрійовича; начальника виробничого відділу облаштування родовищ ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_2 ; провідного інженера виробничого відділу облаштування родовищ Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_3 , в тому числі за періоди часу 2017 року по теперішній час, а також отриманні інформації стосовно повного переліку співробітників відділу технічного нагляду (або аналогічного підрозділу, який виконує такі функції) філії ГПУ «Полтавагазвидобування» (з зазначенням посад, їх повних особистих даних), що працювали в період часу 2017 року по теперішній час, що перебувають у володінні АТ «Укргазвидобування» (код 30019775) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, а також його відокремленого структурного підрозділу – Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 0153100) юридична адреса: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд.173 та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні; Порохневському Ігорю Олександровичу; Шурі Олександру Леонідовичу; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва