Ухвала суду № 85124868, 22.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7150/19

1-кс/405/4095/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів провадження вбачається, що 01.06.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_1 , на підставі технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест» та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ «Агроекспорт 2020», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Агроекспорт 2020». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Агроекспорт 2020», код 43001751, засновником Товариства являється ОСОБА_2 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_2 . Згідно вказаної інформації датою заснування Товариства вважається 15.05.2019, статутний фонд складає 1000 гривень.

Крім цього, 16.07.2019 державний реєстратор Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_3 , на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Дайтона Менеджмент».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ШГУЛЗЕМІНВЕСТ», код 35600541, набуло право іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме: комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, АДРЕСА_2 , вулиця АДРЕСА_3 Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219,вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область АДРЕСА_3 назва АДРЕСА_4 Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто АДРЕСА_2 , вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ; комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, АДРЕСА_2 вулиця АДРЕСА_3 Шлях АДРЕСА_5 назва - Войкова), будинок АДРЕСА_6 Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.

14.05.2019 державним реєстратором КП КОР «Готово» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду накладено арешт на вище перелічене майно.

Крім цього з 31.01.2018 на вище перелічені об`єкти нерухомості та земельні ділянки існує заборона на вчинення будь-яких реєстраційних дій з заставним майном.

Не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна 01.06.2019 державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилова Н.Ю. здійснено перереєстрацію вказаного майна.

Також не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна, 16.07.2019, державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас В. ОСОБА_4 ., повторно, на підставі акту прийому- передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору службовими особами TOB «Долинський комбікормовий завод» та TOB «Дайтона Менеджмент», здійснено перереєстрацію вказаного майна.

Ураховуючи викладене, керівник ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_2 , усвідомлюючи свої протиправні дії, відчужив заставне майно іпотекодержателя ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1. і А та 1Б, а також рухоме майно, яке знаходиться за вказаною адресою, загальною вартістю 81 мільйон гривень.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ТОВ «Дайтона Менеджмент», код -1834748, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до звітів 1 ДФ Товариства, які перебувають у володінні ТУ ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного Товариства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з

наступною можливістю їх вилучення. З метою забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 40, 110, 131, 132, 159-164, КПК Українислідчий просив задовольнити клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києвіта мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Балацького ОСОБА_5 .П. погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120150000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчим групі у даному кримінальному провадженні Вовк Віталію Віталійовичу, Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, Рудову Вадиму Володимировичу, тимчасовий доступ до звітів 1 ДФ які подавались ТОВ "Дайтона Менеджмент", код 41834748, у період з дати заснування Товариства 27.12.2017 року по теперішній час, що перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 22.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор