Ухвала суду № 85124840, 18.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7728/19

1-кс/405/4422/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань29.07.2019року за№ 12019120000000193, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся досуду зклопотанням пронадання дозволуна проведення обшуку кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с.Суботці, вул. Кар`єрна 2,який належить Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксації виявлення та вилучення копії документів:Договір поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 на 6 арк;Договір поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 5 арк;Додаткова угода №1 від 21.08.2019 на 1 арк;Договір поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 5 арк;Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;Договір поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 5 арк;Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;Договір поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 5арк;Додаткова угода №1 від 30.03.2019 на 1 арк;Договір поставки № 04/072/1 від 27.09.2019 на 5 арк;Додаткова угода № 1 від 30.09.2019 на 1 арк;Лист погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019;Звіт про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк;Звіт про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 на 1 арк;Акт завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 на 1 арк;Звіт реалізації за вересень 2019 року на 2 арк;Реєстр реалізації за вересень 2019 року на 3 арк;Реєстр розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк;Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк;Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк; Наказ про затвердження «Положення про виробничий підрозділ №ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк; Положення про виробничий підрозділ від 01.08.2019 № ЦУП 4/149 на 14 арк4; Наказ про призначення ОСОБА_4 №92 ОС/ТР від 23.07.2019 на 1арк; Витяг з ЄДДРРМП № 8032-214354-2016 ; Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк; Копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк: Копія димплому магістра ОСОБА_4 на 1 арк; Копія димплому спеціаліста ОСОБА_4 на 1 арк; Копія військового квитка ОСОБА_4 на 3 арк; Особовий листок ОСОБА_4 на 5 арк; Посадова інструкція заступника начальника ПП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк; Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 на 1 арк4; Наказ № 145 ОС/ТР від 11.06.2019 на 1 арк; Наказ № 46-06 від 11.06.2019 на 1 арк; Копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк; Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк; Диплом спеціаліста ОСОБА_5 на 1 арк; Посадова інструкція керівника від 01.08.2019 на 10 арк; Мобільний телефон «iPhonex» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером сім № НОМЕР_2 ; Мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ; Копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 на 6 арк; Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 на 6 арк.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженнівідділу розслідуваньособливо тяжкихзлочинів Головногоуправління Національноїполіції вКіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000193 від 29 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження встановлено наступне.

До Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, що посадові особи виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції, а саме необхідність сплати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції в якості неправомірної вигоди.

Вказані відомості слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019120000000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України.

В ході проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження було встановлено, що відповідно довіреності виданої ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» (юридична адреса: м. Знам`янка, вул. Глібко, буд. 32, кв. 68) ОСОБА_6 , уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

Встановлено, що для потреб ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС», 09.07.2019 ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон бухгалтера ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» на ім`я ОСОБА_7 та в усній формі зробив заявку на придбання 400 тон щебеню Ф5х20. Після прийняття бухгалтером заявки ОСОБА_6 чекав коли йому надішлють рахунок для оплати замовленої продукції. Через деякий час бухгалтер перетелефонувала ОСОБА_6 та сказала, що йому перетелефонує представник кар`єру. В подальшому, 12.07.2019 з мобільного номеру НОМЕР_6 на мобільний номер телефону ОСОБА_6 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_8 комерційним директором Знам`янського кар`єру. Під час розмови ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_6 зустрітись та обговорити господарські відносини з приводу відвантаження щебеневої продукції. На пропозицію зустрічі ОСОБА_6 погодився та місцем було визначено кав`ярню «Дом Кофе», що розташована по вул. Великій Перспективній в м. Кропивницькому.

Згодом, 15.07.2019 в раніше обумовленому місці ОСОБА_6 зустрівся з чоловіком який представився ОСОБА_8 , комерційним директором ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» та повідомив, що виступає від імені нового директора «Знам`янського кар`єру» ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_9 оголосив ОСОБА_6 вимогу про сплату неправомірної вигоди, а саме під час придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції необхідно сплачувати по 40 грн. з кожної тони, готівковими коштами. В тому разі якщо ОСОБА_6 відмовиться сплачувати неправомірну вигоду, то на замовлення ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебенева продукція взагалі відвантажуватись не буде і даний процес керівництво кар`єру буде тримати на особистому контролі.

Обміркувавши дану розмову ОСОБА_6 прийшов до висновку, що від нього вимагають неправомірну вигоду та дії представника ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» підпадають під ознаки кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів отриманих відділом БКОЗ Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , працюючий на посаді провідного інженера відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_6 . Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що до кола функціональних обов`язків ОСОБА_4 входить керівництво реалізацією продукції структурного підрозділу «Знам`янського кар`єру філії центр управління промисловістю АТ «Укрзалізниця».

З метою документування злочинної діяльності останніх 16.10.2019 у період часу з 15 год. 29 хв. до 18 год. 39 хв.працівниками поліції, у невідкладному випадку, до постановлення ухвали суду, відповідно до вимого ст. 233 КПК України, був проведений обшуккабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований в адміністративній будівлі ВП «Знам`янський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с.Суботці, вул.Кар`єрна 2.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено копії наступних документів: Договір поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 на 6 арк;Договір поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 5 арк;Додаткова угода №1 від 21.08.2019 на 1 арк;Договір поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 5 арк;Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;Договір поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 5 арк;Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;Договір поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 5арк;Додаткова угода №1 від 30.03.2019 на 1 арк;Договір поставки № 04/072/1 від 27.09.2019 на 5 арк;Додаткова угода № 1 від 30.09.2019 на 1 арк;Лист погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019;Звіт про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк;Звіт про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 на 1 арк;Акт завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 на 1 арк;Звіт реалізації за вересень 2019 року на 2 арк;Реєстр реалізації за вересень 2019 року на 3 арк;Реєстр розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк;Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк;Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк; Наказ про затвердження «Положення про виробничий підрозділ №ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк; Положення про виробничий підрозділ від 01.08.2019 № ЦУП 4/149 на 14 арк4; Наказ про призначення ОСОБА_4 №92 ОС/ТР від 23.07.2019 на 1арк; Витяг з ЄДДРРМП № 8032-214354-2016 ; Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк; Копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк: Копія димплому магістра ОСОБА_4 на 1 арк; Копія димплому спеціаліста ОСОБА_4 на 1 арк; Копія військового квитка ОСОБА_4 на 3 арк; Особовий листок ОСОБА_4 на 5 арк; Посадова інструкція заступника начальника ПП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк; Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 на 1 арк4; Наказ № 145 ОС/ТР від 11.06.2019 на 1 арк; Наказ № 46-06 від 11.06.2019 на 1 арк; Копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк; Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк; Диплом спеціаліста ОСОБА_5 на 1 арк; Посадова інструкція керівника від 01.08.2019 на 10 арк; Мобільний телефон «iPhonex» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером сім № НОМЕР_2 ; Мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ; Копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 на 6 арк; Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 на 6 арк.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення за адресою Кіровоградська область Знам`янський район с.Суботці, вул. Кар`єрна 2 належить : «Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» ЄДРПОУ: 40075815, адреса: Україна, 03680, м. Київ, вулиця Тверська, будинок, 5.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5ст.234КПК Українивизначено,що слідчийсуддя відмовляєу задоволенніклопотання прообшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

За данимклопотанням слідчого,з урахуваннямнаданих матеріалів,відзначається наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення,зазначені вклопотанні слідчогоречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування,відомості,які містятьсяв них,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду,а саміречі ідокументи знаходятьсяу вказаномув клопотаннікабінеті.Крім того,відзначається наявністьпередбачених ч.3ст.233КПК Українипідстав дляпроникнення до кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с.Суботці, вул. Кар`єрна 2 без ухвали слідчого судді, з метою врятування майна, яке відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.

З урахуваннямвикладеного,є можливимнадання дозволуна проведення обшуку кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с.Суботці, вул. Кар`єрна 2.

Керуючись ст.ст. 233-234, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с.Суботці, вул. Кар`єрна 2,який належить Публічному акціонерному товариству «Українська залізниця», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксації виявлення та вилучення копії документів:

-Договір поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 на 6 арк;

-Договір поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода №1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 5арк;

-Додаткова угода №1 від 30.03.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/072/1 від 27.09.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 30.09.2019 на 1 арк;

-Лист погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019;

-Звіт про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк;

-Звіт про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 на 1 арк;

-Акт завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 на 1 арк;

-Звіт реалізації за вересень 2019 року на 2 арк;

-Реєстр реалізації за вересень 2019 року на 3 арк;

-Реєстр розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк;

-Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк;

-Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк;

-Наказ про затвердження «Положення про виробничий підрозділ №ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк;

-Положення про виробничий підрозділ від 01.08.2019 № ЦУП 4/149 на 14 арк4

-Наказ про призначення ОСОБА_4 №92 ОС/ТР від 23.07.2019 на 1арк;

-Витяг з ЄДДРРМП № 8032-214354-2016 ;

-Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк:

-Копія димплому магістра ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія димплому спеціаліста ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія військового квитка ОСОБА_4 на 3 арк;

-Особовий листок ОСОБА_4 на 5 арк;

-Посадова інструкція заступника начальника ПП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк;

-Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 на 1 арк4

-Наказ № 145 ОС/ТР від 11.06.2019 на 1 арк;

-Наказ № 46-06 від 11.06.2019 на 1 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк;

-Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_5 на 1 арк;

-Посадова інструкція керівника від 01.08.2019 на 10 арк;

-Мобільний телефон «iPhonex» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером сім № НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;

-Копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 на 6 арк;

-Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 на 6 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10