Ухвала суду № 85124123, 23.10.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/971/19

Провадження №1-кс/367/2026/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Оладько С.І.,

при секретарі Герус Н

за участі слідчого Качан Ю

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Качан Ю про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110040002310 від 24.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до Ірпінського ВП звернулась гр. ОСОБА_1 , про те, що представники обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу (далі ОЖБК) "Прованс-2" код за ЄРДПОУ 39901909, відділ продажу яких розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кірічека буд. 6, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 518 тис. 500 грн., шляхом укладення договору від 08 липня 2017 по будівництву будинку за адресою м. Ірпінь вул. Ново-Оскольська 10, ЖБК "Прованс-2", який завідомо не міг виконатися в зв`язку із численними порушеннями законодавства в сфері будівництва багатоповерхових будинків, чим спричинили значної шкоду останній.

Встановлено, що 08.07.2017 потерпілою ОСОБА_1 , згідно Договору про пайову участь у кооперативі «Прованс-2» №2016/71 від 08.07.2017 було внесено частку в розмірі 518 тисяч 500 гривень в рахунок оплати розміру паю за однокімнатну квартиру за будівельним номером 5-І в будинку, що будується за адресою: АДРЕСА_1 .

Грошові кошти в рахунок сплати вищевказаного договору були сплачені частково готівкою у приміщенні відділу продажу кооперативу «Прованс-2» по вул. Кірічека в м. Ірпінь, інша частина в розмірі 322 тис. 500 грн. перерахована на розрахунковий рахунок ОЖБК «Прованс-2» вказаний в Договорі про пайову участь у кооперативу, а саме на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КП «Приватбанк», МФО банку 321842.

Згідно укладених договорів вищевказаний багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок було заплановано ввести в експлуатацію в третьому кварталі 2017 року, однак станом на 29.01.2019 будинок в експлуатацію не зданий та не добудований в повному обсязі.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_1 починаючи із кінця 2017 року по теперішній час забудовник постійно переносить продовження будівництва, не повідомляючи асоційованих членів про причини перенесення строків, також іншими інвесторами неодноразово відправлялися письмові запити на адресу кооперативу, однак відповіді не надходили.

Потерпіла ОСОБА_1 надала копію платіжного чеку на 1 аркуші, який підтверджує факт переказу грошових коштів у сумі 322500 грн. на рахунок ОЖБК «Прованс-2» № НОМЕР_1 .

Також в ході проведення слідчих дій було встановлено інших асоційованих членів ОЖБК «Прованс-2», яким в результаті протиправних дій посадових осіб ОЖБК «Прованс-2» було завдано матеріальних збитків, останнім вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілих та допитано в якості потерпілих.

Загалом, згідно допитів потерпілих на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОЖБК «Прованс-2», за договорами пайової участі надійшли грошові кошти у сумі понад 600 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909, (юридична адреса згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - Київська обл., м. Ірпінь, вул. Кірічека 6) наявний один банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів про:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909, відкритих у центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк"(МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909; відкритих у Київському ГРУ АТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842) за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909, а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів., з можливістю зняття копій вищевказаних документів.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Качан Юлії Сергіївні, слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Євпак Марії Олегівні, слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Чигрину Владиславу Романовичу, слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Трохимчуку Владиславу Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального відділення філії "Київське головне регіональне управління" публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909, відкритих у центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909; відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842) за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909, а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Слідчий Качан Ю у судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №12018110040002310 від 24.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до Ірпінського ВП звернулась ОСОБА_1 про те,що представники ЖБК «Прованс-2» за адресою м.Ірпінь,вул.. Кірічека 6 самовільно,всупереч установленому законом порядку,не виконують умови договору від 08.07.2017 по будівництву будинку за адресою АДРЕСА_1 ,чим спричинили значної шкоди останнім.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю ,слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого,надає дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до документів,зазначених у клопотанні з можливістю отримати їх копії.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.10.2019 року, закінчення строку дії ухвали 23.11.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Качан Юлії Сергіївні, слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Євпак Марії Олегівні, слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Чигрину Владиславу Романовичу, слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Трохимчуку Владиславу Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального відділення філії "Київське головне регіональне управління" публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909, відкритих у центральному відділенні філії "Київське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909; відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842) за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОЖБК «Прованс-2» код за ЄРДПОУ 39901909, а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.10.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 23.11.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя С.І. Оладько