Ухвала суду № 85122620, 15.10.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10082/19

1-кс/296/5398/19

УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участі секретаря Івашко Т.А.,

за відсутності представника ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», у володінні якого знаходяться речі й документи,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Рудь В.М. у кримінальному провадженні №12019060000000313 від 05.09.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

Рудь В.М. із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у

ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000313 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи державного підприємства «Попільнянське лісове господарство», протягом 2019 року, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, в супереч інтересам служби, заподіяли матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави, на суму понад 500 тисяч гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім того установлено, що послуги по розпилюванню та сушінню деревини ДП «Попільнянське ЛГ» надають ТОВ «Лісоруб-2017» та ТОВ «Лісоруб-2018», які є підконтрольними службовим особам лісгоспу та створені за рахунок коштів, які надходили від ДП «Попільнянське ЛГ». Фактично ж роботи по розпилюванню та сушінню деревини проводяться у власному цеху переробки працівниками ДП «Попільнянське ЛГ». Однак, кошти за ці роботи перераховуються на рахунки ТОВ «Лісоруб-2017» та ТОВ «Лісоруб-2018».

За даним фактом 05.09.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 01.01.2018 по 01.10.2019 по розрахункових рахунках ДП «Попільнянське ЛГ», код ЄДРПОУ 13549845: № НОМЕР_1 (долар США); №2600410853 (євро); №2600410853 (українська гривня).

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з?явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області Савенку Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області Сірику Миколі Григоровичу, старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області Манжеу Артуру Геннадійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– документи про відкриття та обслуговування ДП

«Попільнянське ЛГ», код ЄДРПОУ 13549845 розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (долар США); № НОМЕР_1 (євро); № НОМЕР_1 (українська гривня);

– виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2018 по 01.10.2019 по розрахункових рахунках ДП

«Попільнянське ЛГ», код ЄДРПОУ 13549845: № НОМЕР_1 (долар США); №2600410853 (євро); №2600410853 (українська гривня);

– оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ДП «Попільнянське ЛГ» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

– оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ДП «Попільнянське ЛГ»;

– оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ДП «Попільнянське ЛГ» отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч