Ухвала суду № 85118447, 23.10.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа № 165/2833/19

Провадження № 1-кс/165/1338/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Василюк А.В., за участю секретаря Навроцької М.Р., прокурора Веремчук Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Степасюка С.Л., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Тихою Т.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018030050001401 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Степасюка С.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 02.12.2015 по даний час в м.Нововолинську, службові особи ДП "Волиньвугілля" (ЄРДПОУ- 32365965), не виконують свої службові обов`язки по внесенню грошового внеску в статутний фонд ТОВ "Ренесанс", яке перебуває в стані припинення за судовим рішенням, не пов`язаного з банкрутством, в якому має 60%, вартості будівлі Готелю, внаслідок чого з 02.12.2018 ДП "Волиньвугілля" втратило право на витребування частки майна ТОВ "Ренесанс".

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 16.11.2018 до ЄРДР за №12018030050001401, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до відомостей, які містяться у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявна інформація про те, що засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс» (ЄРДПОУ-32646068) являється Державне підприємство «Волиньвугілля» (ЄРДПОУ-32365965), розташоване за адресою: м.Нововолинськ, вул. Луцька, буд.1 із розміром внеску до статутного фонду 15678500,00 грн.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що на балансі ДП «Волиньвугілля» наявні фінансові інвестиції у сумі 12,6 млн. грн., які сплачені підприємством за придбання у ТзОВ «Фірма Галбуд» за договором купівлі-продажу № 437 від 17.12.2007 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Ренесанс», керівники якого призначаються на посаду службовими особами ДП «Волиньвугілля».

Згідно свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 10.01.2008 за ТОВ «Ренесанс» рахується частка у розмірі 60 % вартості готелю, що знаходиться по вул. Суховоля, 12 "а" у місті Трускавці Львівської області. Ринкова вартість готелю станом на 17.12.2007 становила 25675,754 тис. грн., а вартість частки ТОВ «Ренесанс» - 15405,452 тис. грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновником ТОВ «Ренесанс» є ДП «Волиньвугілля». Окрім того, згідно вказаних відомостей ТОВ «Ренесанс» з 02.12.2015 перебуває у стані припинення згідно рішення Львівського окружного адміністративного суду у справі № 813/4641/15.

Слідчий вказує, що дане рішення суду прийняте за адміністративним позовом Дрогобицької ОДГП ГУДФС у Львівській області в порядку скороченого провадження та за відсутності представників ДП «Волиньвугілля». До того ж, в подальшому вказане рішення не оскаржувалось.

Також встановлено, що службові особи ДП «Волиньвугілля» грубо ігнорують Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також Постанову КМУ від 25.12.2015 № 1127 « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не вживають заходів з метою проведення ліквідації ТОВ «Ренесанс» та реєстрації за ДП «Волиньвугілля» права власності у розмірі 60 % готелю.

Для реєстрації права власності державному реєстратору потрібно подати ліквідаційний баланс та рішення керівництва ДП «Волиньвугілля» про реєстрацію частки в розмірі 60 % власності готелю за державним підприємством.

Слідчий вважає, що в ході досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та виконання завдань кримінально-процесуального законодавства, викладених у параграфі 2 глави 4 розділу 1 КПК України, а також для з`ясування ряду питань, які можуть вплинути на визначення правильної кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення кола посадових та матеріально-відповідальних осіб, які ймовірно можуть бути причетними до його скоєння та інших обставин, які можуть мати важливе доказове значення і силу речових доказів та як один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, тому є необхідність проведенні тимчасового доступу до листування (переписки, звернень, листів, телеграм, тощо) між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Державним підприємством «Волиньвугілля», Товариством з обмеженою відповідальністю «Ренесанс» та Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, щодо придбання готельно-відпочинкового комплексу, який розташовано по вул. Суховоля, 72 «а» у місті Трускавець Львівської області; висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника у ТОВ «ФІРМА ГАЛБУД» частки у розмірі 100% у статутному фонді ТОВ «Ренесанс», на балансі якого знаходиться майно: пансіонат готельно-відпочинкового комплексу по вул. Суховоля, 72 «а» у місті Трускавець Львівської області, орієнтовною вартістю 12600,0 тис. гривень; договорів купівлі-продажу між ДП «Волиньвугілля» укладено договір та ТОВ «ФІРМА ГАЛБУД» частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТзОВ «Ренесанс»; установчих та первинних документів (бухгалтерських відомостей, платіжних доручень) про виділення та сплату (перерахунок) ДП «Волиньвугілля» на рахунок ТзОВ «ФІРМА ГАЛБУД» грошових коштів, як оплату частки у статутному фонді ТзОВ «Ренесанс»; наказів, розпоряджень, тощо керівників, інших посадових осіб ДП «Волиньвугілля» щодо призначення, звільнення, переміщення на посаду директорів, голів комісій з припинення та ліквідаторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс»; документів, що посвідчують право власності на готельно-відпочинковий комплекс по вул. Суховоля, 72 «а» у місті Трускавець Львівської області майно; ліквідаційний баланс, затверджений керівником ДП «Волиньвугілля», що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи ТзОВ «Ренесанс» та письмові заяви осіб, яким передано нерухоме майно ТзОВ «Ренесанс», про розподіл такого майна і рішення відповідного органу про подальше використання майна ТзОВ «Ренесанс»; судових рішення, які знаходяться у ДП «Волиньвугілля», щодо реєстрації права власності, ліквідації, позовних вимог, тощо пов`язаних з діяльністю ТзОВ «Ренесанс», Статуту Державного підприємства «Волиньвугілля» із змінами та доповненнями, а також звітів ДП «Волиньвугілля» про фінансовий стан (Баланс) форми №1 та Звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), які діяли, подавалися, укладалися та по яких приймалися рішення протягом 2007-2019 років.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Степасюку С.Л., Гаврилів Л.В., Просимціву А.Р., Смаль О.І., слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Гаврилів Л.В., Святогор О.П., Дзюбці Л.П., Шпачуку В.В., Редьку Д.В., Монякову М.М. та/або прокурору у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- листування (переписки, звернень, листів, телеграм, тощо) між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державним підприємством «Волиньвугілля», Товариством з обмеженою відповідальністю «Ренесанс» та Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, щодо придбання готельно-відпочинкового комплексу, який розташовано по вул. Суховоля, 72 «а» у місті Трускавець Львівської області;

- висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника у ТОВ «ФІРМА ГАЛБУД» частки у розмірі 100% у статутному фонді ТОВ «Ренесанс», на балансі якого знаходиться майно: пансіонат готельно-відпочинкового комплексу по вул. Суховоля, 72 «а» у місті Трускавець Львівської області, орієнтовною вартістю 12600,0 тис. гривень;

- договорів купівлі-продажу між ДП «Волиньвугілля» та ТОВ «ФІРМА ГАЛБУД» частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТзОВ «Ренесанс»;

- установчих та первинних документів (бухгалтерських відомостей, платіжних доручень) про виділення та сплату (перерахунок) ДП «Волиньвугілля» на рахунок ТзОВ «ФІРМА ГАЛБУД» грошових коштів, як оплату частки у статутному фонді ТзОВ «Ренесанс»;

- наказів, розпоряджень, тощо керівників, інших посадових осіб ДП «Волиньвугілля» щодо призначення, звільнення, переміщення на посаду директорів, голів комісій з припинення та ліквідаторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс»;

- документів, що посвідчують право власності на готельно-відпочинковий комплекс по вул. Суховоля, 72 «а» у місті Трускавець Львівської області;

- ліквідаційний баланс, затверджений керівником ДП «Волиньвугілля», що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи ТзОВ «Ренесанс» та письмові заяви осіб, яким передано нерухоме майно ТзОВ «Ренесанс», про розподіл такого майна і рішення відповідного органу про подальше використання майна ТзОВ «Ренесанс»;

- судових рішень, які знаходяться у ДП «Волиньвугілля», щодо реєстрації права власності, ліквідації, позовних вимог, тощо пов`язаних з діяльністю ТзОВ «Ренесанс»;

- Статуту Державного підприємства «Волиньвугілля» із змінами та доповненнями;

- звітів ДП «Волиньвугілля» про фінансовий стан (Баланс) форми №1;

- звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),

які діяли, подавалися, укладалися та по яких приймалися рішення протягом 2007-2019 років, які знаходяться у Державному підприємстві «Волиньвугілля» ЄРДПОУ-32365965, розташоване за адресою: м.Нововолинськ, вул. Луцька, буд.1, з можливістю виготовлення (виїмки) їх копій.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя А.В. Василюк