Ухвала суду № 85114761, 21.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5767/19

Провадження №1-кс/522/17724/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Горбаченко Д.М. та матеріали кримінального провадження за №12019161500000534 від 26.02.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019161500000534 від 26.02.2019 року, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України за заявою начальника Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» Древницького Д.А. щодо нанесення АТ «Ощадбанк» збитку у вигляді утворення несанкціонованих овердрафтів (кредитування банком розрахункового рахунку клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника коштів) в сумі 6272,32 доларів США.

Так, Філією-Одеським обласним управлінням АТ «Ощадбанк» отримано інформацію про неправомірні дії гр. ОСОБА_5 . В ході аналізу дебіторської заборгованості за рахунками 2620, 2625, 2627 виявлені операції з ознаками шахрайських дій по рахункам клієнтів банку - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , в наслідок яких в АТ «Ощадбанк» утворились несанкціоновані овердрафти на загальну суму 6272, 32 долари США.

За даним фактом, на виконання наказів начальника філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» проведено службове розслідування, за результатом якого встановлено наступне:

- клієнту АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.05.2016 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) для власних цілей, також до даного рахунку 27.05.2016 була відкрита додаткова картка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 16.03.2017 на картку ОСОБА_3 надходять кошти в сумі 3000 доларів США у вигляді «поповнення картки» від торгової точки UNITED STATES /"MENTOR PUBLIC SCHOOLS". Цього ж дня клієнт ОСОБА_5 знімає частинами кошти в касах АТ «Ощадбанк», розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17 та м. Одеса, вул. Грецька, 26-28.

Після чого, 21.03.2017 на карту ОСОБА_3 надходить операція «відміна поповнення картки відправником» в сумі 3000 доларів США від тієї ж торгової точки , та утворюється заборгованість. За рішенням службового розслідування операції містять ознаки шахрайських, є підозра на зговір держателя із торговцем/еквайером.

Крім того, 26.05.2016 клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для власних цілей відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), також до даного рахунку відкрито додаткову картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, 04.04.2017 року на картку клієнта ОСОБА_4 надходять кошти в сумі 2991,10 доларів США у вигляді «поповнення картки» від торгової точки UNITED STATES /"SUNCOAST ELEVATOR COI». Того ж дня, ОСОБА_5 знімає кошти в касах АТ «Ощадбанк», а саме 1010,00 доларів США за адресою: м. Одеса, вул. Говорова, буд. 10; 505 доларів США за адресою: м. Одеса, вул.. Преображенська, 42; 505 доларів США за адресою: м.Одеса, вул. Грецька, 3/4 та 969,06 доларів США за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17.

Після чого, 14.04.2017 на карту клієнта банку ОСОБА_4 надходить операція «відміна поповнення картки відправником» від тієї ж торгової точки, у зв`язку з чим утворюється заборгованість. За рішенням службового розслідування операції містять ознаки шахрайських, є підозра на зговір держателя із торговцем/еквайером.

Згідно касових документів, а саме чеків pos-терміналів всі зняття готівки відбувались через додаткову банківську платіжну картку , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з введенням пін-коду.

Отримання коштів в усіх випадках відбувалось особисто ОСОБА_5 Таким чином, станом на 25.12.2018 створені передумови до нанесення АТ «Ощадбанк» збитку у вигляді утворення несанкціонованих овердрафтів у сумі 6272, 32 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходяться мобільний телефони з сім-картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ «Лайфселл» що розташована за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а, код ЄДРПОУ 22859846, до оператора якої підключена вищезазначена в клопотанні особа.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності. Крім цього, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена речі та документи перебувають у володінні у ТОВ «Лайфселл», має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковської К.С., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Горбаченко Д.М. у кримінальному провадженні за №12019161500000534 від 26.02.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», що розташована за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а, код ЄДРПОУ 22859846, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 21.102019 року, наступну інформацію:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.

2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.

3.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.

4.Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до закінчення строку дії ухвали.

5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

6.Надати відомості відносно перевипуску ОСОБА_5 sim-карток з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідальні особи ТОВ «Лайфселл» зобов`язані надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Насіковській Катерині Сергіївні або за її дорученням співробітнику відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Дороганову Євгенію Олександровичу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

21.10.2019