Ухвала суду № 85112206, 18.10.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/19743/19

н/п 1-кс/953/12314/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Лук`яненко М.М.,

представника ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» - Шматкова Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції Лук`яненко Миколи Миколайовича по кримінальному провадженню №42019220750000047 від 06.03.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (ЄДРПОУ - 08305644), що зареєстроване за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, та зобов`язати ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» надати для тимчасового доступу копії наступних документів: копій договору №СКАТ 12/06-18 від 12.06.2018, договору №СКАТ 03/08-2018 від 03.08.2018, договору №СКАТ 26/09-18 від 26.09.2018, додатки до вказаних договорів, копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копії платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копії документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копії документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копії карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копії договору №СТ 02-1/08-18 від 02.08.2018, договору №СТ 06/08-18 від 06.08.2018, договору №СТ 02-2/08-18 від 02.08.2018, додатки до вказаних договорів, копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копії платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копії документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копії документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копії карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копії табелів обліку робочого часу працівників підприємства, копії реєстрів пропозицій з переліком учасників, документи, що були надані ПП «СКАТ», ТОВ «Торговий дім «СТАЛЬ-А» для участі у державній закупівлі (тендері), протоколи засідань тендерного комітету, звіт за результатами виконання вказаних договорів.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в ході проведення досудового розслідування з рапорту прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону М. ОСОБА_1 встановлено, що під час вивчення тендерної документації Державного підприємства «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», виявлено обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, що між Державним підприємством «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (ЄДРПОУ - 8305644) та Приватним підприємством «СКАТ» (надалі - ПП «СКАТ») (ЄДРПОУ - 24935592) у період з червня по вересень 2018 року укладено договори на поставку частин повітряних літальних апаратів, а саме договір № СКАТ 12/06-18 від 12.06.2018, договір № СКАТ 03/08/2018 від 03.08.2018 та договір № СКАТ 26/09-18 від 26.09.2018 на загальну суму понад 330 тис. грн.

Також, у серпні 2018 року між Державним підприємством «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (надалі - ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод») та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТАЛЬ-А» (надалі - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТАЛЬ-А») (ЄДРПОУ - 39990028) укладено договори на поставку обладнання для повітряних літальних апаратів, а саме договір № СТ 02-1/08-18 від 02.08.2018, договір № СТ 02-2/08-18 від 02.08.2018 та договір № СТ 06/08-18 від 06.08.2018 на загальну суму понад 2,4 млн. грн.

Аналізом податкової звітності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТАЛЬ-А» встановлено, що підприємство здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому реалізовано на адресу ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», у ТОВ «Компані Плазма» (ЄДРПОУ 36226451).

ТОВ «Компані Плазма» здійснювала придбання вказаних товарно- матеріальних цінностей у ТОВ «ТВК Крокус» (ЄДРПОУ - 42055303), ТОВ «Ренар Ресурс» (ЄДРПОУ 42119969), ПП «Фермком Трейд (ЄДРПОУ - 42388381), ТОВ «Річ Айленд» (ЄДРПОУ 42203310), ТОВ «Картагєн» (ЄДРПОУ - 41931911), ТОВ «Елюмінація (ЄДРПОУ - 41931948).

Проте, у вищезазначених постачальних відсутні факти придбання товарно-матеріальних цінностей відповідно до специфікації договорів № СТ 02-1/08-18, № СТ 02-2/08-18 та № СТ 06/08-18.

Також, вивченням тендерної документації на офіційному сайті публічних закупівель «Ргоzorrо», встановлено, що у всіх пропозиціях по вказаним вище договорам відсутні реєстри пропозицій із переліком учасників, документи щодо господарської діяльності ПП «СКАТ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТАЛЬ-А», протокол засідання тендерного комітету, а також, відсутній звіт за результатами виконання вказаних договорів.

Викладене свідчить про проведення між ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТАЛЬ-А» безтоварних фіктивних операцій.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що невстановлені службові особи Державного підприємства «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за договорами поставки частин повітряних літальних апаратів, фактично не отримавши останні, чим завдали державі збитків понад 2,7 млн. грн.

З метою перевірки викладених у вказаному рапорті відомостей СВ ВСП ГУНП в Харківській області 13.03.2019 року та 25.03.2019 року направлено запити до Державного підприємства «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» з метою отримання копій договору №СКАТ 12/06-18 від 12.06.2018, договору №СКАТ 03/08-2018 від 03.08.2018, договору №СКАТ 26/09-18 від 26.09.2018, додатки до вказаних договорів, копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копії платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копії документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копії документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копії карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копії договору №СТ 02-1/08-18 від 02.08.2018, договору №СТ 06/08-18 від 06.08.2018, договору №СТ 02-2/08-18 від 02.08.2018, додатки до вказаних договорів, копії актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копії платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копії документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копії документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копії карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копії реєстрів пропозицій з переліком учасників, документи, що були надані ПП «СКАТ», ТОВ «Торговий дім «СТАЛЬ-А» для участі у державній закупівлі (тендері), протоколи засідань тендерного комітету, звіт за результатами виконання вказаних договорів.

У відповідь на вказані запити Державним підприємством «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» надано відповідь, згідно якого в.о. директора підприємства ОСОБА_2 . зазначає, що Державне підприємство «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» надасть всі необхідні документи лише у разі отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення – злочин, можуть бути використані як доказ та не можуть бути здобути іншим шляхом.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» - Шматков Д.С. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що слідчий вже звертався до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, аналогічних тим, до яких він просить суд надати доступ в даній справі. 30.08.2019 ухвалою Київського районного суду м. Харкова було надано доступ до документів, аналогічних тим, до яких слідчий просить надати доступ. Строк дії ухвали був один місяць, тобто до 30.09.2019 включно. У встановлений строк слідчий з даною ухвалою не звернувся до ДП «ЧАРЗ». Вбачається зловживання своїми процесуальними правами та бездіяльністю слідчого. В матеріалах справи відсутні документи, на які слідчий посилається як на підставу для тимчасового доступу. За період виконання витребуваних документів, податкова перевірка ДП «ЧАРЗ» не проводилась. Акти ДФС відсутні. Яким чином була отримана податкова інформація, а саме, податкова звітність ДП «ЧАРЗ» та його контрагентів незрозуміло. Факт проведення безтоварних операцій не встановлено. Відсутні кримінальні провадження, та вирок суду, щодо фіктивності операцій між ДП «ЧАРЗ», ТОВ «ТД «СТАЛЬ-А» та ПП «СКАТ». З моменту відкриття кримінального провадження стосовно невстановлених службових осіб ДП «ЧАРЗ» не проводились жодні процесуальні дії стосовно керівництва ДП «ЧАРЗ». ДП «ЧАРЗ» дізналось про відкрите кримінальне провадження стосовно невстановлених службових осіб лише з фабули ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.08.2019. В клопотанні слідчий посилається на можливість знищення документів. Згідно чинного законодавства ДП «ЧАРЗ» повинно зберігати документи не менше ніж 3 роки. Вважає, що слідчим не в повному обсязі подані документи, які підтверджують обгрунтованість отримання доступу до речей та документів ДП «ЧАРЗ».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Державного підприємства «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо повторного звернення слідчого з аналогічним клопотанням до суду, в ході розгляду клопотання слідчий зазначив, що вказана ухвала дійсно була постановлена іншим слідчим суддею та протягом можливого строку її виконання не була йому вручена в суді, що зумовило повторне звернення до суду.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції Лук`яненко Миколі Миколайовичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Державне підприємство «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (ЄДРПОУ - 08305644), що зареєстроване за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, забезпечити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції Лук`яненко Миколі Миколайовичу право тимчасового доступу до документів, а саме: копій договору №СКАТ 12/06-18 від 12.06.2018, договору №СКАТ 03/08-2018 від 03.08.2018, договору №СКАТ 26/09-18 від 26.09.2018, додатків до вказаних договорів, копій актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копій платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копій документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копій документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копій карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копій договору №СТ 02-1/08-18 від 02.08.2018, договору №СТ 06/08-18 від 06.08.2018, договору №СТ 02-2/08-18 від 02.08.2018, додатків до вказаних договорів, копій актів приймання-передачі матеріальних цінностей за вказаними договорами, копій платіжних доручень, щодо оплати за вказаними договорами, копій документів щодо обліку та використання отриманих за вказаними договорами товарів, копій документів щодо передачі отриманих за вказаними договорами товарів на відповідальне зберігання (з вказанням посади, ПІБ матеріально відповідальної особи), копій карток обліку основних засобів на отримані за вказаними договорами товари, копій табелів обліку робочого часу працівників підприємства, копій реєстрів пропозицій з переліком учасників, документів, що були надані ПП «СКАТ», ТОВ «Торговий дім «СТАЛЬ-А» для участі у державній закупівлі (тендері), протоколів засідань тендерного комітету, звіту за результатами виконання вказаних договорів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2019 включно.

Роз`яснити Державному підприємству «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.