Ухвала суду № 85111644, 18.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5513/19

Провадження № 1-кс/202/10637/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майору Інюшину Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме до:

?копій справ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з наданням повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій у період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;

?інформації про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта) з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою, з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;

?ідентифікаційних ознак електронного пристрою (IP-адреса), з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою ключа електронно-цифрового підпису, отриманого ТОВ «Укрвестрой», ТОВ «Ломакс Трейд», ТОВ «МАЯМІ ЛЮКС», ТОВ «Елтеймер» в період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що під час розслідування кримінального провадження встановлено, що на початку 2018 року невстановлені слідством особи, переслідуючи корисну мету, з метою заволодіння чужими майном (державними грошовими коштами) вступили в попередню змову з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль».

13.04.2018 року за грошову винагороду ОСОБА_1 стала фіктивним засновником та директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41485787), однак підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.

На початку листопада 2018 року невстановлені особи з метою заволодіння державними грошовими коштами, не маючи наміру виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», за попередньою домовленістю із службовими особами державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль», які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, 30.11.2018 року вклали з державним підприємством договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень. Після чого за попередньою змовою з службовими особами АТ «Криворізька теплоцентраль», підробивши додаткову угоду № 1 від 19.12.2018 року та додаткову угоду без номеру від 11.12.2018 року, безпідставно перерахували на банківський рахунок ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «АКБ Конкорд», грошові кошти у сумі 21 064 000, 00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13 грудня 2018 року керівництво державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль» здійснило перерахунок грошових коштів у сумі 21 064 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий АТ «АКБ Конкорд» як попередню оплату по даному договору.

В подальшому невстановлені слідством особи, використовуючи відкритий ключ електронно-цифрового підпису ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», в період з 14.12.2018 року по 09.01.2019 року здійснили безпідставні перекази грошових коштів, отриманих від АТ «Криворізька теплоцентраль», на різні підприємства в загальній сумі 21 064 000, грн.

Так, на банківські рахунки ТОВ «Укрвестрой» № НОМЕР_1 було безпідставно перераховано 6 350 000,00 грн.; ТОВ «Ломакс Трейд» № НОМЕР_2 було безпідставно перераховано 587 558,00 грн.; ТОВ «МАЯМІ ЛЮКС» № НОМЕР_3 було безпідставно перераховано 3 000 000,00 грн.; ТОВ «Елтеймер» № НОМЕР_4 було безпідставно перераховано 900 000,00 грн.

З метою збирання доказів, встановлення осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим у банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій, контрагентів фінансових операцій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041690000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім інформації про пароль доступу та управління банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимогу про отримання доступу до паролю доступу та управління банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , слідчий суддя вважає такою, що не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим

Крім того, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, надати слідчому з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукушу Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати копії на паперовому та/або електронному носії без вилучення оригіналів) до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

?копій справ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

?інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із наданням повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій у період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;

?інформації про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (фінансового номеру, електронної пошти та даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою, з якого здійснювалася заміна персональних даних клієнта в період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року;

?ідентифікаційних ознак електронного пристрою (IP-адреса), з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою ключа електронно-цифрового підпису, отриманого ТОВ «Укрвестрой», ТОВ «Ломакс Трейд», ТОВ «МАЯМІ ЛЮКС», ТОВ «Елтеймер», в період з 01.01.2018 року по 01.10.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 16.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко