Ухвала суду № 85106497, 22.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28535/19

Провадження № 1-кс/686/14918/19

УХВАЛА

22 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Столярчука В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32019240000000041,

встановив:

22.10.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції Столярчук В.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Балюком В.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, вул.Ковпака, 29), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10А), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), Філія АТ «Укрексімбанк» м.Хмельницький (МФО 315609, м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м.Київ, вул.Контрактова Площа, 10А), АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 106), Київська філія ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906, м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24), ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м.Львів, вул.Грабовського, 11), АТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів, вул.Наливайка, 6), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м.Київ, пров.Куренівський, 19/5), АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Завод Атонмаш», акт №1288/22-01-14-02/34543250 від 02.08.2018 року. За результатами проведеної перевірки донараховано податків на загальну суму 2 449 254 грн., а саме: податку на прибуток в розмірі 424025 грн.; податку на додану вартість 9 629 грн. та податку з доходів нерезидента 2015600 грн.

Так, причиною несплати податку з доходів нерезидента послужило те, що службові особи при виплаті доходу нерезиденту – Інвестиційному банку ТОВ «Веста» (Російська Федерація) у вигляді процентів за договором про надання кредитних коштів №46/13 від 28.10.2013 року не утримали та не сплатили вказаний податок упродовж 2015-2017 років в розмірі 10%, чим порушили вимоги п.п.141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового Кодексу України та п.2 ст.11 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації. Неутримання податку з доходів нерезидента мало місце незважаючи на судові рішення за результатами попередньої перевірки, під час якої також був нарахований податок з доходів нерезидента, що підтверджується Постановою Вищого адміністративного суду України від 04.10.2017 року. Предметом вказаного судового спору також була правомірність застосування ставки 10% при виплаті процентів резиденту Російської Федерації Інвестиційному банку ТОВ «Веста».

Причиною несплати податку на прибуток в сумі 424 025 грн. послужило перевищення нарахованих в бухгалтерському обліку відсотків за користування кредитом Інвестиційного банку ТОВ «Веста» над отриманим підприємством доходом за звітний період та не оподаткування цієї різниці у податковій звітності підприємства. Тим самим службові особи ТОВ «Завод Атонмаш» порушили вимоги п.п.134.1., п.134.1 ст.134, п.140.1, п.140.2, п.п.140.4.2 п.140.4 ст.140 Податкового Кодексу України.

Причиною несплати податку на додану вартість в сумі 9 629 грн. послужило безпідставне включення упродовж січня 2015- грудня 2016 року до складу податкового кредиту з податку на додану вартість податкових накладних, які не містили всіх обов`язкових реквізитів, зокрема коду УКТ ЗЕД придбаної номенклатури товарів, що передбачено вимогами п.198.6 ст.198, п.201.1, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України.

Дане кримінальне правопорушення 15.08.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32019240000000041, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою дослідження походження грошових коштів ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), їх подальше використання, здійснення перерахування грошових коштів при виплаті доходу нерезиденту – Інвестиційному банку ТОВ «Веста» (Російська Федерація) у вигляді процентів за договором про надання кредитних коштів №46/13 від 28.10.2013 року та встановлення фактичних обсягів проведених операцій, необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за користування кредитом; можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб`єкта господарювання.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel») ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались СК «Квадратний метр» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 року та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 та надати можливість вилучити їх завірені копії. Розрахункові рахунки ТОВ «Завод Атонмаш» відкриті та обслуговується в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), філії АТ «Укрексімбанк» м.Хмельницький (МФО 315609), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), Київська філія ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906), ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), АТ «Кредобанк» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), а саме: АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, вул. Ковпака, 29), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А), рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Філія АТ «Укрексімбанк» м.Хмельницький (МФО 315609, м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1), рахунок: № НОМЕР_10 ; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м.Київ, вул.Контрактова Площа, 10А), рахунок: № НОМЕР_14 ; АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 106), рахунок: № НОМЕР_15 ; Київська філія ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906, м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24), рахунок: № НОМЕР_16 ; ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м.Львів, вул.Грабовського, 11), рахунки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; АТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів, вул.Наливайка, 6), рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4), рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30), рахунки: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м.Київ, пров.Куренівський, 19/5), рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9), рахунок: № НОМЕР_29 .

Дані документи містять відомості щодо обсягів проведених операцій ТОВ «Завод Атонмаш», які в подальшому необхідні для проведення процесуальних дій по вказаному кримінальному провадженню, а також підтверджують або спростовують здійснення виплат по кредитному договору та несплату податку з доходів нерезидента.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя –

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку Вадиму Вікторовичу та/або слідчим групи слідчих та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Омбиш Марині Олександрівні та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Шутюку Андрію Петровичу та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Васильчуку Олександру Івановичу та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Яцковському Дмитру Олександровичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Буймиструку Петру Дмитровичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Шпаку Дмитру Івановичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з:

- АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, вул.Ковпака, 29) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

- ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10А) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

- АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-Філія АТ «Укрексімбанк» м.Хмельницький (МФО 315609, м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1) (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м.Київ, вул.Контрактова Площа, 10А) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 106) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_15 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-Київська філія ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906, м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; окументів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м.Львів, вул.Грабовського, 11) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-АТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів, вул.Наливайка, 6) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м.Київ, пров.Куренівський, 19/5) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;

-АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) - (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_29 (код ЄДРПОУ 34543250), за період з 01.01.2015 року (або з моменту відкриття рахунків) по 30.09.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Завод Атонмаш» (код ЄДРПОУ 34543250) за період з 01.01.2015 року по 30.09.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Службовим особам АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, вул.Ковпака, 29), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10А), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), Філія АТ «Укрексімбанк» м.Хмельницький (МФО 315609, м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м.Київ, вул.Контрактова Площа, 10А), АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 106), Київська філія ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906, м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24), ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м.Львів, вул.Грабовського, 11), АТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів, вул.Наливайка, 6), АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м.Київ, пров.Куренівський, 19/5), АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 21 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя