Ухвала суду № 8510600, 25.12.2009, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

25.12.2009 Справа № 14/262

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Полагросервіс", вул. Половки, 68, м. Полтава, Україна, 36034

до Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х., юридичної особи, зареєстрованої згідно законодавства Австрії за адресою: Донау-Сіті-Штрассе, 11, м. Відень, Австрія, 1220 (представництво відповідача в Україні здійснює товариство з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Арцінгер та партнери", ідентифікаційний код 33691242, місцезнаходження якої: вул. Московська, 43/11, м. Київ, 01015; адреса для листування: ТОВ "АК "Арцінгер та партнери", БЦ "Євразія", 5 поверх, вул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032).

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

- приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Руденко Наталія Юріївна, АДРЕСА_1, 36000;

- приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кучеренко Наталія Петрівна, АДРЕСА_2, м. Київ, 01001;

- приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Соколов Олександр Євгеновича, АДРЕСА_3

про визнання платіжних документів - простих векселів: серія АА 1005018, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005019, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005022, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005023, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005024, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005025, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005026, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005028, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005029, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005046, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005047, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005113, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005017, що складений 25.10.2007р. - такими, що не підлягають виконанню та про визнання виконавчих написів від 29.09.2009 р., здійснених приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Руденко Наталією Юріївною, які зареєстровані за № 3210, №№ 3581-3592; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кучеренко Наталією Петрівною, які зареєстровані в реєстрі за № 4879, № 4880, № 4881, № 4882, № 4883, № 4884, № 4885, № 4886, № 4887, № 4889, № 4890, а також виконавчий напис від 23.10.2009 р., здійснений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Соколовим Олександром Євгеновичем, який зареєстрований в реєстрі № 5446 нечинними.

Суддя Іваницький Олексій Тихонович

Представники:

від позивача: Бакланов Д.В., дов. б/н від 10.02.2009 р.

від відповідача: Мартинюк Н.М., дов. № 5937 від 23.11.2009 р.

від третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - приватних нотаріусів: не з'явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: розглядається позовна заява про визнання платіжних документів - простих векселів: серія АА 1005018, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005019, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005022, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005023, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005024, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005025, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005026, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005028, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005029, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005046, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005047, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005113, що складений 25.10.2007р., серія АА 1005017, що складений 25.10.2007р. - такими, що не підлягають виконанню та про визнання виконавчих написів від 29.09.2009 р., здійснених приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Руденко Наталією Юріївною, які зареєстровані за № 3210, №№ 3581-3592; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кучеренко Наталією Петрівною, які зареєстровані в реєстрі за № 4879, № 4880, № 4881, № 4882, № 4883, № 4884, № 4885, № 4886, № 4887, № 4889, № 4890, а також виконавчий напис від 23.10.2009 р., здійснений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Соколовим Олександром Євгеновичем, який зареєстрований в реєстрі № 5446 нечинними.

13.11.2009 року за вхід. 014992 канцелярії суду представник позивача І.А. Гаранін подав клопотання відповідно до приписів статей 22, 58 ГПК України про обєднання в одне провадження кількох вимог, звязаних між собою підставою виникнення та поданими доказами. Суд клопотання прийняв, розглянув по суті та задовольнив, залучивши їх до матеріалів справи.

07.12.2009 року за вхід. 016343д канцелярії суду надійшли письмові пояснення приватного нотаріуса Руденко Наталії Юріївни за вих. № 44/1-17 від 03.12.2009р. в яких вона повідомила, що 20.08.2009 року до неї звернувся представник юридичної особи "ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТТЕЛЬТЕХНІК Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х" із заявою про вчинення протесту векселя серії АА 1005017, складеного ТОВ "Торговий Дім "Полагросервіс" 25.10.2007 року в місті Полтаві із строком платежу "по предявленню не раніше 22.08.2008 року", в звязку з чим в порядку, передбаченому п. 298 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 21.08.2009 р. та 21.09.2009 р. нею були вчинені протести простих векселів: серії АА № 1005018, № 1005019, № 1005046, № 1005113, № 1005022, № 1005023, № 1005024, № 1005025, № 1005026, № 1005028, № 1005029, № 1005047, складених ТОВ "Торговий Дім "Полагросервіс" 25.10.2007 року, зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій за № 3210, №№ 3581-3592. До пояснень приватний нотаріус Руденко Н.Ю. додала копію вимоги про оплату від 20.08.2009 року; копію вимоги про оплату від 17.09.2009 року; витяг з Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України; копію свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Суд пояснення та вищевказані додатки до нього прийняв до розгляду, часткового задовольнив щодо розгляду справи без її участі, оскільки позивач не заявляє в позовній заяві вимог про визнання недійсними вчинених нею нотаріальних дій, і залучив їх до матеріалів справи.

08.12.2009 року представником позивача Гараніним І.А. у відповідності до вимог ухвали суду № 14/262 від 13.11.09р. через канцелярію суду за вхід. № 016454д подана заява про залучення до справи витягу з ЄДРПОУ на 2-х арк. та копій виконавчих написів. Суд заяву прийняв до розгляду і задовольнив її, залучив додаткові матеріали до справи.

11.12.2009 року представник відповідача Н.М. Мартинюк через канцелярію суду за вхід. № 016621д подала відзив на позовну заяву, в якому проти позову заперечує і просить провадження у справі до юридичної особи "Шаллер Лебенсмиттельтехнік Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х" в частині позовних вимог про визнання векселів такими, що не підлягають виконанню, припинити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, оскільки сторони за контрактом поставки № 254-1/2007 від 22.10.2007р. про поставку обладнання на суму 2375000,00 Євро та у договорі поруки № Р 1010/2007р. від 25.10.2007 року передбачили, що спори за вказаними договорами розглядаються в Арбітражному суді м. Відня і погодженим правом є право Республіки Австрії. В решті позовних вимог відповідач просить судвідмовити. Суд прийняв відзив до розгляду та залучив його разом з додатками до нього до матеріалів справи.

В звязку зі складністю господарського спору і необхідністю ознайомлення з оригіналами спірних простих векселів, підставами їх походження та витребування і залучення до матеріалів справи світлокопій матеріалів зведеного виконавчого провадження ухвалою голови господарського суду Полтавської області В.А. Ціленко від 11.12.2009 року відповідно до частини третьої статті 69 ГПК України строк вирішення господарського спору був продовжений на один місяць.

За згодою представників сторін (від позивача - Бакланов Д.В., Геранін І.А.; від відповідача - Желтовського В.М., Мартинюк Н.М. (доручення у матеріалах справи) в судовому засіданні було оголошено перерву до 25.12.2009 р.

Судом 11.12.2009 року було зроблено запит до Відділу державної виконавчої служби Київського району Полтавського міського управління юстиції (вих. № 1564 від 11.12.2009 р. канцелярії суду) на який 24.12.2009 року через канцелярію суду за вхід. № 017398д отримано світлокопії матеріалів зведеного виконавчого провадження відносно стягнення заборгованості з товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Полагросервіс" (том № 2 матеріалів справи).

14.12.2009 р. до суду надійшли факсокопії матеріалів від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кучеренко Н.П. (вхід. № 016646д від 14.12.2009 р. канцелярії суду) на підставі яких він вчиняв виконавчі написи - протести про несплату векселя. Суд прийняв їх до розгляду та залучив до матеріалів справи.

21.12.2009 року від третьої особи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кучеренко Н.П. (вхід. № 017155 д від 21.12.2009 р. канцелярії суду) надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутністю та вирішення справу по суті за законом. Суд прийняв клопотання до розгляду, розглянув його по суті та залучив до матеріалів справи.

25.12.2009 року від представника відповідача Мартинюк Н.М. (вхід. № 017509д канцелярії суду) було подано клопотання про припинення провадження у справі. Суд прийняв його до розгляду, розглянув по суті та відхилив клопотання за безпідставністю і необґрунтованістю, залучив до матеріалів справи.

Розглянувши матеріали справи, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши подані сторонами докази і ВДВС Київського району Полтавського міського управління юстиції додаткові матеріали, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, в їх сукупності, керуючись законом, заслухавши представників сторін, суд встановив, що Міністерством торгівлі, промисловості і туризму Департамент реєстрації компаній та офіційної ліквідації Нікосія (Республіка Кіпр) 06.09.2007 р. було видано свідоцтво про реєстрацію, яким засвідчується, що згідно Закону про компанії, ст. 113 НЕ 44 (розділ 15(1), зареєстрована цього дня як Компанія з обмеженою відповідальністю "Камолін Лімітед", акціонерами якої є ОСОБА_12 (ОСОБА_13) та Ансуйя Істейтс, квартира (офіс) 9, ОСОБА_11, ОСОБА_14, Сейшельські острови, тип вартості 1000 звичайних (1,00 кіпрських фунтів) акцій. Вказане свідоцтво підписано ОСОБА_15, реєстратор Компаній.

Директором і секретарем вищезазначеної компанії є - Директор Н.Н. М.С. Серверс Лімітед (Анексартізіас Атінон, Пітсіллідес білдінг, 3 поверх, квартира (офіс) С1, Р.С. 3040, Лімассол, Кіпр. Секретар Ромос Секретеріал Лімітед, Куріакоу Матсі, 3, Роуссос Ліммісол Тауер, 6 поверх, квартира (офіс) 6, Б Лімассол, Кіпр.

Підписано за реєстратора Компаній - підпис ТР Тріфонос

Довіреності на представників відповідача (фірма "Норберт Шаллер Гез. м.б.Х", м. Відень, Австрія (запис в реєстрі фірм Австрії "Норберт Шаллер Гез. м.б.Х", що має міжнародну торгову марку "Шаллер Лебенсмиттельтехнік", місцезнаходження за адресою: Донау-Сіті-Штрассе 11, А-1220, м. Відень, Австрія, в особі пана ОСОБА_18 і пана ОСОБА_19, що діють на підставі Статуту (магістр ОСОБА_19, 29.06.1956 р. н., як довірена особа за генеральною довіреністю, та пан інженер ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1., як виконавчий директор з повноваженнями колективного представництва).

Представництво відповідача в Україні здійснює товариство з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Арцінгер та партнери", ідентифікаційний код 33691242,місцезнаходження якої: вул. Московська, 43/11, м. Київ, 01015; адреса для листування: ТОВ "АК "Арцінгер та партнери", БЦ "Євразія", 5 поверх, вул. Жилянська, 75, м. Київ, 01032.

Довіреність від 30.06.2009 р., місто Відень від імені Шаллер Лебенсмиттельтехнік Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х., юридична особа згідно з законодавством Австрії, зареєстрована за номером: FN 60429 t в Господарському суді м. Відня (далі-Товариство), місцезнаходження якої: Донау-Сіті-Штрасе, 11, А-1220 Відень, Австрія, в особі директора ОСОБА_20 та ОСОБА_21. ОСОБА_22, що діють на підставі Статуту за предявленням витягу з торгового реєстру FN: 60429 t, згідно з попередньою домовленістю з представниками.

Міністерство зовнішніх економічних звязків і торгівлі України зареєструвало діяльність представництва "Норберт Шаллєр Г.М.Б.Х." в м. Києві, з 1.08.1994 року, згідно Свідоцтва про реєстрацію № ПІ 0709 від 17.05.1997 р. зареєстроване представництво фірми Norbert Shaller G.m.b.h., Австрія.

Згідно з довідкою № 12532/07 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 22.06.2007 р. представництво "Норберт Шаллєр Г.М.Б.Х.", ідентифікаційний код 20066066, керівник Марцин Богуш (місцезнаходження за КОАТУУ (01135, м. Київ, Шевченківський район, площа Перемоги, 1 кв. 404, тел. 4909206), класифікаційні дані 8039100000,організаційно-правова форма за КОПФГ 620 "представництво" має правовий статус субєкта "Без права юридичної особи".

22.10.2007 року в м. Полтава між фірмою "Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х.", яка має міжнародний зареєстрований бренд (торгову марку) ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТТЕЛЬТЕХНІК, в особі пана магістра ОСОБА_24, діючого га підставі Статуту і ОСОБА_25, ОСОБА_26, діючих на підставі довіреності б/н від 23.04.2007 р., які в подальшому іменуються ПРОДАВЕЦЬ, з однієї сторони і Компанія з обмеженою відповідальністю "Камолін Лімітед", Республіка Кіпр (свідоцтво про реєстрацію НЕ 207236) в особі представника Дубини Олександра Володимировича, діючого на підставі довіреності, виданої 25.09.2007 р., в подальшому ПОКУПЕЦЬ,з другої сторони, заключили контракт про наступне: ПРОДАВЕЦЬ продає і поставляє, а ПОКУПЕЦЬ приймає і оплачує комплексну виробничу лінію по забою свиней та КРС повного циклу (обладнання) згідно додатків № 1, № 4 (Специфікація ) і креслення розстановки виробничої лінії № UKR1024/2005-W000.4 до Контракту на умовах CIP смт. Решетилівка, Полтавська область, Україна (INCOTERMS 2000) - п. 1.1 Контракту.

Загальна сума Контракту складає 2375000, 00 (два мільйона триста сімдесят пять тисяч) EUR. Валютою платежу по даному Контракту являється євро (п.2.1 Контракту).

Пунктами 5.5.1. - 5.7. Контракту сторони узгодили умови платежів. Перший платіж в сумі 237500,00 (двісті тридцять сім тисяч пятсот) євро ПОКУПЕЦЬ повинен оплатити до 15.11.2007 року (п. 5.1). Сто двадцять тисяч євро переводяться на рахунок ПРОДАВЦЯ на протязі 10-ти календарних днів з дати повідомлення про готовність послідуючої партії обладнання до відвантаження зі складу ПРОДАВЦЯ в Вені (п.5.2).

Наступні платежі в сумі 2017500,00 (два мільйона сімнадцять тисяч пятсот) євро переводяться на рахунок ПРОДАВЦЯ на протязі 36-ти місяців після поставки обладнання .

Всі платежі згідно Контракту рахуються здійсненими після їх надходження на рахунок ПРОДАВЦЯ (п. 5.6). В розділі 12 Контракту сторони узгодили використовувати кожний випадок для вирішення усіх спірних питань, що виникли відносно Контракту і в звязку з ним мирним шляхом. У випадку якщо сторони не можуть дійти згоди то всі претензії по даному Контракту, за винятком справ, підсудних судам загальної юрисдикції, підлягають вирішенню в арбітражному суді Федеральної економічної палати в м. Вені, згідно з Правилами про виробництво цих справ указаного суду. Застосовується право Республіки Австрія (п. 12.1).

Товар, що поставляється згідно цього Контракту, переходить у власність ПОКУПЦЯ з моменту підписання додаткової Угоди № 3 (п. 13.1.) до контракту № 254/207 від 31.05.2007 р. і підписання обома сторонами цього Контракту та акту приймання-передачі 37 банківських векселів номінальною вартістю, яка складає суму платежів згідно п.п. 5.2. і 5.3. (1-36 платежів) згідно п. 13.2.

Пунктами 13.2. та 13.3. Контракту сторони узгодили, що ПРОДАВЕЦЬ заключає договір поручительства згідно додатку № 3 з ТОВ ТД "Полагросервіс" на оплату всієї суми цього Контракту і ТОВ ТД "Полагросервіс" виписує на імя ПРОДАВЦЯ 37 банківських векселів номінальною вартістю відповідно сумам платежів п. 5.2. і 5.3. (1-36 платежів), а також ПОРУЧИТЕЛЬ передає ПРОДАВЦЮ копії своїх перевірених і підтверджених аудитором балансів за 2004,2005, 2006 рр. та за 1-й квартал 2007 р.

На протязі трьох днів після переходу права власності на обладнання ТОВАРООТРИМУВАЧА - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська виробнича компанія "Полагросервіс" (Полтавська область, смт. Решетилівка, вул. Леніна, 2/5, Україна) ТОВАРООТРИМУВАЧ і ПРОДАВЕЦЬ зобовязуються підписати і нотаріально засвідчити договір застави на обладнання, поставлене згідно цього Контракту на користь ПРОДАВЦЯ в забезпечення уплати вартості обладнання ПОКУПЦЕМ. Розходи на нотаріальне засвідчення і внесення договору в базу застави ТОВАРООТРИ-МУВАЧ і ПРОДАВЕЦЬ несуть в рівних долях.

Контракт вступає в силу з моменту його підписання та з моменту підписання додаткової угоди № 3 до Контракту № 254/2007 від 31.05.2007 обома сторонами і діє до повного виконання сторонами даного контракту своїх зобовязань. Всі додатки до даного Контракту являються його невідємними частинами (п. 14.1).

Додатковою угодою № 2 до Контракту поставки № 254-1/2007 від 22.10.2007 р., укладеною в м. Києві 26.09.2008 року, сторони редакційно змінили пункт 5.3. параграф 5 Контракту і виклали його в наступній редакції:

"5.3. Залишок в розмірі 1945400,00 (один мільйон девятсот сорок пять тисяч чотириста тисяч) євро, переводиться на рахунок ПРОДАВЦЯ на протязі 30-ти місяців окремими платежами починаючи з першого платежу до 04.10.2008 р. і закінчуючи 30-м платежем до 04.03.2011 року. Всі інші умови Контракту № 254-1/207 залишаються без змін".

25.10.2007 р. фірма ТОВ ТД "Полагросервіс" в особі Генерального директора пана Дубини Олександра Володимировича, діючого на підставі Статуту, в подальшому ПОРУЧИТЕЛЬ, і фірма ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТТЕЛЬТЕХНІК, Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х., м. Вена, Австрія в особі пана магістра ОСОБА_24, діючого на підставі Статуту, і ОСОБА_25, діючого на підставі довіреності б/н від 23.04.2007 р., іменована в подальшому КРЕДИТОР, укладають Договір поручительства № Р 1010/2007, по якому ПОРУЧИТЕЛЬ зобовязується перед КРЕДИТОРОМ відповідати за належне виконання Акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю "Камолін Лімітед", Кіпр контракту № 254-1/2007 на поставку обладнання.

Контракт № 254-1/2007 укладений на суму 2375000,00 ( два мільйона триста сімдесят пять тисяч) євро між фірмами ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТТЕЛЬТЕХНІК, Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х., м. Вена, Австрія в якості ПРОДАВЦЯ і Акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю "Камолін Лімітед", Кіпр в якості ПОКУПЦЯ. Даний Договір поручительства укладався як для забезпечення існуючих зобовязань ПОКУПЦЯ, так і тих, які виникнуть в наступному. У випадку невиконання Акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю "Камолін Лімітед", Кіпр (навіть частково) зобовязань по указаному Контракту, ПОРУЧИТЕЛЬ зобовязується сплатити неоплачену суму невиконаному контракту, а також відсотки несвоєчасну оплату згідно умовам контракту в повному обсягу на рахунок КРЕДИТОРА на протязі 5-ти банківських днів з дати отримання письмової вимоги КРЕДИТОРА. Сторони контракту поставки обладнання в розділі 5 "Умови платежу" чітко визначило, що оплата вартості контракту буде проводитись в ЕВРО банківським переводом на рахунок ПРОДАВЦЯ в порядку визначеному пунктами 5.1-5.6.

В розділі 13 цього контракту "Забезпечення оплати закупної ціни" пункт 13.1 сторони визначили, що товар на даному контракту, переходить у власність ПОКУПЦЯ з моменту підписання додаткової угоди № 3 до контракту № 254/207 від 31.05.2007 р. і підписання сторонами цього контракту та акту прийому - передачі 37 банківських векселів номінальною вартістю яка відповідає сумам платежів п. 5.2 і 5.3 (1-36 платежів) згідно п. 13.2.

З метою забезпечення виконання свої зобовязань ПОРУЧИТЕЛЕМ по даному договору, ПОРУЧИТЕЛЬ виписує на імя КРЕДИТОРА 37 банківських векселів в валюті згідно контракту № 254-1/2007, які передаються по акту приймання - передачі.

Спори по виконанню договору поручительства розглядаються в Арбітражному суді м. Вена. Погодженим являється право Республіки Австрії.

Суд відповідно до Закону України № 3018-III "Про судоустрій України" від 07.02.2002 р. із змінами та доповненнями виходить із того, що система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності і спеціалізації (стаття 18 ). Систему судів загальної юрисдикції складають: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди, Апеляційний суд України; 3) Касаційний суд України; 4)вищі спеціалізовані суди; 5) Верховний Суд України. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується: єдиними засадами організації та діяльності судів; єдиним статусом суддів; обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом; забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів судами загальної юрисдикції; обов'язковістю виконання на території України судових рішень; єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів; фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України; вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування. Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону. Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди. У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції ( стаття 19 Закону).

Відповідно до приписів статей 1, 12, 15 Господарського процесуального Кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи ( у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу субєкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладенні , зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві. Справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються господарським судом за місцезнаходженням сторони, зобовязаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як : передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо.

Враховуючи, що сторони при укладенні Контракту поставки № 254-1/2007 в м. Полтаві 22.10.2007 року в розділі 12 контракту узгодили використовувати кожний випадок для вирішення усіх спірних питань, що виникли відносно Контракту і в звязку з ним мирним шляхом. А у випадку якщо сторони не можуть дійти згоди, то всі претензії по даному Контракту, за винятком справ, підсудних судам загальної юрисдикції, підлягають вирішенню в Арбітражному суді Федеральної економічної палати в м. Вені, згідно з Правилами про виробництво цих справ указаного суду. Застосовується право Республіки Австрія (п. 12.1). Суд виходить із того, що поручитель є юридичною особою і субєктом господарювання України, виписані ним прості векселя, опротестовані нотаріусами України та виконавче провадження по них, як виконавчих документах проводиться Відділом державної виконавчої служби Київського району Полтавського міського управління юстиції то даний господарський спір підлягає розгляду в господарському суді Полтавської області згідно чинного законодавства України.

Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" № 185/94-ВР від 23 вересня 1994 року із змінами та доповненнями, внесеними Законами України станом на 23 червня 2009 року установлено, що при застосуванні за зовнішньоекономічними угодами (договорами) резидентів операцій факторингу, що здійснюються державними банками України, у тому числі в рамках їх діяльності в міжнародних факторингових обєднаннях ( асоціаціях ), виручка резидентів в уповноважених банках або рахунки банків, що здійснюють відповідні операції факторингу, у терміни, передбачені статтею цього Закону продовжено на 90 календарних днів; виручкою резидентів вважаються також платежі, що надходять від нерезидентів на рахунки банків за операціями факторингу згідно із Законом України від 26 грудня 2008 року № 835-VІ.

Статтею 1 цього Закону визначено, що виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики. При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву строк, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента /стаття 2 Закону/.

Статями 1077-1086 ЦК України визначено поняття,предмет,сторони договору факторингу, недійсність заборони відступлення права грошової вимоги, відповідальність клієнта перед фактором, виконання боржником грошової вимоги факторові, права фактора, зустрічні вимоги боржника і захист прав боржника.

Поняття, зміст, форму, складення переказного і простого векселя, індосамент, аваль (вексельне поручительство), акцепт, строк платежу, тощо було визначено ПОЛОЖЕННЯМ про переказний і простий вексель (затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. № 104/1341 ). Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 року № 528 "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних банків", № 177 від 15березня 1995 р. "Про внесення змін до Правил виготовлення і використання вексельних бланків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 року № 528", № 872 від 20 травня 1999 р. "Про доповнення Правил виготовлення і використання вексельних бланків" (Офіційний вісник України, 1999р. , № 21. ст.. 962), № 1576 "Про внесення змін до Правил виготовлення і використання вексельних бланків" (Офіційний вісник України, 1999р., № 35. ст. 1795)втратили чинність відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 4 червня 2002 р. № 763. Чинним є Закон України "Про обіг векселів в Україні", № 2374-ІІІ від 05 квітня 2001 року із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 25 грудня 2002 року № 364-ІV, яким визначено особливості обігу векселів в Україні, який полягає у видачі переказних та простих векселів, здійсненні операцій з векселями та виконанні вексельних зобовязань у господарській діяльності, відповідно до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні та прості векселі, з урахуванням застережень, обумовлених додатком ІІ до цієї Конвенції (995009) та відповідно до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів, Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12), Закону України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі" (826-14), Закону України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі" (827-14), Закону України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних і простих векселів (828-14), цього Закону та інших прийнятих згідно з ними актів законодавства України.

Статтею 4 цього Закону визначено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем. Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем. Особи, винні в порушенні вимог цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.

Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені) - /Стаття 5 Закону/.

Вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, складається державною мовою. Найменування трасанта або векселедавця, інших зобов'язаних за векселем осіб заповнюється тією мовою, якою визначено офіційне найменування в їх установчих документах. Вексель підписується: від імені юридичних осіб - власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. Підписи скріплюються печаткою; від імені фізичних осіб - власноручно зазначеною фізичною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням індивідуального ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, наданого органом державної податкової служби (крім випадків відсутності індивідуального ідентифікаційного номера в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття індивідуального ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи), та паспортних даних векселедавця - трасанта (серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності).

Платіж за векселем на території України здійснюється тільки в безготівковій формі /Стаття 6/. Установи банків та органи Державного казначейства України, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування векселедавців простих векселів, трасатів (акцептантів) за переказними векселями, виконують функції розрахункових палат згідно із статтею 38 Уніфікованого закону. Порядок здійснення функцій розрахункових палат визначається: для органів Державного казначейства України - Кабінетом Міністрів України; для установ банків - Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку/ Стаття 7/.

Вексель, опротестований нотаріусом (виконавчий напис нотаріуса) у встановленому законом порядку, є виконавчим документом / Стаття 8 /.

Резиденти можуть видавати та індосувати векселі, як переказні, так і прості, в іноземній та національній валюті для розрахунків з нерезидентами за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) відповідно до валютного законодавства України. Умови проведення розрахунків між резидентом та нерезидентом. із застосуванням векселів обов'язково відображаються у відповідному зовнішньоекономічному договорі (контракті). Придбання резидентом векселя в іноземній валюті та проведення розрахунків між резидентами за таким векселем здійснюються відповідно до валютного законодавства України /Стаття 9/.

Статтею 10 Закону визначено, що векселедавець зобов'язаний вести реєстр виданих векселів у порядку, затвердженому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно митних декларацій, що знаходяться в матеріалах справи, а саме: АО 2610 АЕ / АО 3131 ХХ, відмітка Ужгородської митниці від 14.12.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; АО 7364 АІ / АО 4442 ХХ, відмітка Ужгородської митниці від 14.12.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; 22195 КА / 16869 КА, відмітка Ужгородської митниці від 22.12.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; АО 7824 АН / АО 0549 ХХ, відмітка Ужгородської митниці від 02.12.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; АО 7364 АІ / АО 4999 ХХ, відмітка Ужгородської митниці від 07.12.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; WND 64 (виправлено з 63) LG / WND 57 (виправлено з 56) FR, відмітка Ужгородської митниці від 27.11.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; АО 5205 АІ (виправлено на 54844 РТ) / 07761 РЕ, відмітка Ужгородської митниці від 25.11.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; АО 1127 АН (виправлено на 55816 РТ) / АО 3131 ХХ , відмітка Ужгородської митниці від 15.11.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; 56528 РТ (виправлено на 55815 РТ) / АО 1450 ХХ, відмітка Ужгородської митниці від 03.11.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; 56528 РТ (виправлено на 55816 РТ) / 07761 РЕ, відмітка Ужгородської митниці від 22.01.2008 р. «Ввіз/вивіз дозволено»; 56934 РТ (виправлено на 54960 РТ) / 05414 РЕ , відмітка Ужгородської митниці від 25.11.2007 р. «Ввіз/вивіз дозволено»поставка технічного обладнання позивачу була здійснена відповідачем в період з 25.11.2007р. по 22.01.2008р.

Таким чином на день складення (заповнення граф) та передачі спірних простих векселів 25 жовтня 2007 року по акту приймання передачі їх відповідачу посадові особи ТОВ Торговий Дім "Полагросервіс" в особі: директора Дубини Олександра Володимировича та головного бухгалтера Бреславець Валентиною Андрївною були оформлені в порушення статті 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні" № 2374-ІІІ від 05 квітня 2001 року із змінами доповненнями, та пунктів 4.1-4.3 Статуту товариства із змінами затвердженими протоколами зборів учасників від 29 жовтня 2007р. / проведено по Держреєстру 01.11.2007р. за № 15881050005002496 на не фактично поставлені товари, і не виконані роботи, і не надані послуги за контрактом поставки № 254-1/2007 від 22.10.2007р. про поставку обладнання на суму 2375000,00 Євро та договору поруки № Р 1010/2007р. від 25.10.2007.

Судом встановлено, що позивач не має ліцензії від Національного банку України на розрахунки в іноземній валюти і на день оформлення простих векселів не отримав в установленому порядку дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на виготовлення та реєстрацію виданих простих векселів.

Векселедавець ТОВ "Торговий Дім "Полагросервіс", ідентифікаційний код 32844640, замість банківських векселів видав прості векселі в яких указав розрахунковою валютою євро (код 978).

Відповідно до вимог статей 2,5-16 Закону України № 959-ХІІ від 16 квітня 1991 року із змінами та доповненнями всі субєкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Субєкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору ( контракту ), мають бути здатними до укладення договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладення договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Субєкти зовнішньоекономічної діяльності при складенні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України. Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) субєкту зовнішньоекономічної діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації за винятком випадків, передбачених законом.

Товарообмінні (бартерні) операції субєктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюється без розрахунків через банки, підлягають ліцензуванню центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики у порядку, встановленому статтею 16 цього Закону.

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання дозволу на здійснення субєктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів у формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид ліцензії. Митне оформлення товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється тільки при наявності відповідної ліцензії.

Ліцензії видаються на підставі заявок субєктів зовнішньоекономічної діяльності, що подаються за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Ліцензія видається на підставі заявки в межах квоти із зазначенням строку дії ліцензії.

Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" № 15-93 від 19 лютого 1993 року із змінами та доповненнями установлено режим здійснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функцій банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обовязки субєктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.

Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення валютної операції на період необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують платежі у іноземній валюті, що здійснюється резидентами за межі України на виконання зобовязань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами ( страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя.

У розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовується як засіб платежу іноземна валюта. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки.

Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України допускається за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Відповідальність за порушення валютного законодавства відповідно до цього Декрету та інших актів валютного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обовязковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України (стаття 16 Декрету).

Господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу.

Якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

В діях посадових осіб ТОВ "Торговий Дім "Полагросервіс", ідентифікаційний код 32844640 - директора Дубини Олександра Володимировича та головного бухгалтера Бреславець Валентини Андріївни, вбачаються порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку при оформленні та видачі простих векселів в яких указано розрахунковою валютою євро (код 978): серія АА 1005018, 1005019, 1005022, 1005023, 1005024, 1005025, 1005026, 1005028, 1005029, 1005046, 1005047, 1005113, 1005017 замість 37 банківських векселів.

У пункті 4.1, 4.3 Статуту товариства вказано здійснення зовнішньоекономічної діяльності, яка за законодавством України , підлягає ліцензуванню та отримання / ліцензії, дозволи, сертифікати, патенти /, але відсутній вид статутної діяльності, що передбачає операції з цінними паперами. На день оформлення зовнішньоекономічного контракту та договору поручительства, у товариства були відсутні: ліцензії від Національного банку України на розрахунки в іноземній валюти; дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на виготовлення та реєстрацію виданих простих векселів, відсутній реєстр виданих векселів на день їх оформлення; висновок центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, щодо Імпортної операції нерезидента України.

25.10.2007 року були оформлені прості векселі серії АА №№ 1005018, 1005019, 1005022, 1005023, 1005024, 1005025, 1005026, 1005028, 1005029, 1005046, 1005047, 1005113, 1005017 в порушення статті 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні" № 2374-ІІІ від 05 квітня 2001 року із змінами доповненнями, та пунктів 4.1-4.3 Статуту товариства / із змінами затвердженими протоколами зборів учасників від 29 жовтня 2007р. проведено по Держреєстру 01.11.2007р. за № 15881050005002496 / за контрактом поставки № 254-1/2007 від 22.10.2007р. про поставку обладнання на суму 2375000,00 Євро та договору поруки № Р 1010/2007р. від 25.10.2007. на не фактично поставлені товари, і не виконані роботи, та не надані послуги.

Відповідно до пункту 2 статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

Враховуючи вищенаведене та ту обставину, що фірма ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТТЕЛЬТЕХНІК, Норберт Шаллер Гезельшафт м.б.Х., м. Вена, Австрія - ПРОДАВЕЦЬ, а Акціонерне товариством з обмеженою відповідальністю "Камолін Лімітед", Кіпр -ПОКУПЕЦЬ за контрактом поставки № 254-1/2007 від 22.10.2007р. про поставку обладнання на суму 2375000,00 Євро не є резидентами України, то окремі матеріали справи, що надсилаються на перевірку, підлягають направленню до Генеральної прокуратури України (01011, Київ, вул. Різницька, 13/15).

На підставі викладеного, матеріалів справи та керуючись статями 65, 69 (ч.3), 77, 79 (п.2), 86, 90 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Провадження у справі зупинити на час прокурорської перевірки.

2. Повідомити та надіслати до Генеральної прокуратури України повідомлення про виявлені порушення законності, що переслідуються в кримінальному порядку, в діях посадових осіб ТОВ "Торговий Дім "Полагросервіс", ідентифікаційний код 32844640 - директора Дубини Олександра Володимировича та головного бухгалтера Бреславець Валентини Андріївни.

Окремі матеріали справи направити до Генеральної прокуратури України.

3. Копію ухвали направити сторонам у справі та Генеральній прокуратурі України (01011, Київ, вул. Різницька, 13/15).

Суддя Іваницький О.Т.