Ухвала суду № 85104529, 22.10.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/16392/19

Провадження № 1-кс/592/9478/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи вищевказаного підприємства шляхом відображення удаваних фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-Україна»

(код 35121340), ТОВ «Експанс» (код 41578879) ухилилися від сплати податків за 2017 та 2018 роки на загальну суму 2 493 460 грн., в тому числі податку на прибуток підприємства за 2017 рік на суму 778199 та податку на додану вартість за період з липня 2017 року по жовтень 2018 року на суму 1 715 261 грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування установлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 за грошову винагороду, на своє ім`я, зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Екотелл» (код 40033157), що підтверджується відповідною ухвалою судді Сумського районного суду Сумської області (справа № 592/14325/18).

На адресу Сумського районного суду Сумської області направлено запит від 01.10.2019 № 18117/10/18-28-23-01-15 щодо надання завіреної належним чином копії ухвали від 06.11.2018 року про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України (справа

№ 592/14325/18), однак листом від 11.10.2019 року № 01-30/19/68/2019 повідомлено про відмову у наданні вказаних документів.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та прийняття відповідного процесуального рішення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме завіреної належним чином копії ухвали від 06.11.2018 року про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України (справа № 592/14325/18).

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні Сумського районного суду Сумської області за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- завіреної належним чином копії ухвали від 06.11.2018 року про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України (справа № 592/14325/18)

Тимчасовий доступ до документів має надати - Сумський районний суд Сумської області за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13

3. Строк дії ухвали - по 22.11.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова