Ухвала суду № 85103719, 21.10.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5414/19

пр.№ 1-кс/464/2518/19

У Х В А Л А

21 жовтня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Мерзи Д.С., участю слідчого Васильчик Н.І., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Васильчик Н.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 Кузьміною О.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 17 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140070002184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, щодо заволодіння шахрайським способом шляхом обману чи зловживання довірою коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , директор ТК «Моя подорож», яка під час допиту в якості свідка показала, що справді брала грошові кошти у потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за путівки, які не відбулись, кошти брала наручно. ТК «Моя подорож» відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по вказаних рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наведене свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог кримінального процесуального закону та встановлених обставин, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області: Васильчик Наталії Іванівні, Куц Олександру Сергійовичу, Братичаку Олександру Вікторовичу, Ровдич Юлії Миколаївні, Левицькій Ірині Михайлівні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Львів, вул.Липинського, 13-А), шляхом копіювання, а саме: комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу) по рахунку ТОВ ТК «Моя подорож» (ЄДРПОУ 42771265) № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2019 року по 21 жовтня 2019 року включно в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на юридичну особу – акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), м.Київ, вул.Грушевського, 1Д.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко