Ухвала суду № 85099302, 17.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38903/19

Провадження № 1-кс/761/26678/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220140000000000 81 про скасування арешту майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 220140000000000 81.

На обґрунтування клопотання його ініціатор зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2018 (справа № 761/38929/18) накладений арешт на права вимоги за переліком договорів, зокрема: договором іпотеки серія та номер: 3463 від 26.06.2014, договором про зміни № 1, серія та номер: 3475 від 27.06.2014, договором про зміни № 2, серія та номер: 3503 від 01.07.2014, договором про зміни № 6, серія та номер: 3475, договором іпотеки, серія та номер: 2138.

Однак, відповідно до постанови правління Національного банку України від 26.01.2015 №50 АТ «Імексбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Заявник зазначив,що відповіднодо п.7ч.2ст.46Закону України«Про системугарантування вкладівфізичних осіб» (далі Закон)з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

На підставі викладеного, заявник просив клопотання задовольнити та скасувати вказаний захід забезпечення кримінального провадження.

У судовому засіданні представники власника майна клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Слідчий заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на доцільність продовження застосованого заходу забезпечення.

Слідчий суддя, заслухавши думки представників власника майна та слідчого, дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали, дійшов висновку про таке.

У силу ст. 9 КПК при виконанні вказаного вище обов`язку слідчий суддя зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом безпосереднього застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання вимог закону усіма учасниками кримінального провадження, та зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Частиною 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно з-поміж іншого є доказом злочину.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Водночас, згідно з ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна, якщо він, зокрема, доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зазначена вище стаття 174 КПК покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов`язок доведення обставин, що є підставою для його скасування.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2018, (справа № 761/38929/18, провадження № 1-кс/761/26334/2018) клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 220140000000000 81 задоволено та накладено арешт, у тому числі на права вимоги за переліком договорів, зокрема: договором іпотеки серія та номер № 3463 від 26.06.2014, договором про зміни № 1, серія та номер № 3475 від 27.06.2014, договором про зміни № 2, серія та номер № 3503 від 01.07.2014, договором про зміни № 6, серія та номер № 3475, договором іпотеки, серія та номер № 2138.

У той же час, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження за вказаних обставин має наслідком його скасування.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону неплатоспроможний банк це банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Постановою правління Національного банку України від 26.01.2015 №50, АТ «Імексбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Згідно п. 1.2 глави 1 розділу ІІ «Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку» (далі Положення), затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 №2, ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб це спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання банківської ліцензії, виплату (відшкодування) вкладникам належних їм вкладів у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Фонду, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

Постановою правління Національного банку України від 21.05.2015 №330 відкликано банківську ліцензію та постановлено ліквідувати АТ «Імексбанк» з 27.05.2015.

Водночас, у відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 46 Закону з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи ОСОБА_6 позбавлений можливості реалізувати мету, визначену у ч. 2 ст. 1 Закону, а саме здійснити захист прав і законних інтересів вкладників банків, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків через застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна у цьому кримінальному провадженні.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.

На підстави викладеного, керуючись ст. 9, 132, 170, 173, 174 КПК України, ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» ОСОБА_6 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2018 (справа № 761/38929/18) на права вимоги за наступними договорами:

Договором іпотеки серія та номер: 3463 від 26.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «Блек сі ріелті груп» (код ЄДРПОУ 32145683) виступило майновим поручителем ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35992924) (боржник), перед АТ «Імексбанк» (кредитор) та передало в іпотеку такі об`єкти нерухомості:

- гаражне місце №30, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391652351101;

- гаражне місце №40, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391519051101;

- гаражне місце №156, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391454451101;

- гаражне місце №87, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391430451101;

- гаражне місце №43, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391425951101;

- гаражне місце №73, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391415651101;

- гаражне місце №173, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391401651101;

- гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391302451101;

- гаражне місце №127, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391199851101;

- гаражне місце №176, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391149651101;

- гаражне місце №113, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391073651101.

Договором про зміни № 1, серія та номер: 3475 від 27.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та за основним договором, відповідно до яких ТОВ «Блек сі ріелті груп» (код ЄДРПОУ 32145683) виступило майновим поручителем ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35992924) (боржник), перед АТ «Імексбанк» (кредитор) та передало в іпотеку такі об`єкти нерухомості:

- гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393570951101;

- гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393568651101;

- гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393565751101;

- гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393560651101;

- гаражне місце №126, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393556551101;

- гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393448751101;

- гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393370451101;

- гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393305151101;

- гаражне місце №38, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393241651101;

- гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 392929151101;

- гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 392701251101;

- гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393514751101.

Договором про зміни № 2, серія та номер: 3503 від 01.07.2014, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та за основним договором, відповідно до яких ТОВ «Блек сі ріелті груп» (код ЄДРПОУ 32145683) виступило майновим поручителем ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35992924) (боржник), перед АТ «Імексбанк» (кредитор) та передало в іпотеку такі об`єкти нерухомості:

- гаражне місце №151, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393551851101;

- гаражне місце №157, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393549051101;

- гаражне місце №155, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393533851101;

- гаражне місце №158, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393526451101;

- гаражне місце №179, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393490651101;

- гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393204351101.

Договором про зміни № 6, серія та номер: 3475, виданий 27.06.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та за основним договором, відповідно до яких ТОВ «Блек сі ріелті груп» (код ЄДРПОУ 32145683) виступило майновим поручителем ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35992924) (боржник), перед АТ «Імексбанк» (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 393542651101.

Договором іпотеки, серія та номер: 2138, виданий 31.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відповідно до якого ПАТ «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «МІДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35880812) (боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) передало в іпотеку такі об`єкти нерухомості:

- торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська (вулиця Леніна), будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325296251101;

- нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська (вулиця Леніна), будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325247851101.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1