Ухвала суду № 85098793, 09.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53980/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., за участю слідчого Хончева С.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Хончева Сергія Вікторовича про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

09 жовтня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Хончева С.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Бєліком А.А. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000717 від 23.11.2018 за фактом вчинення службовими та іншими особами Філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» та ДП «Херсонський морський торговельний порт» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Южная судоремонтная Компания» та ряду підконтрольних субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, при здійсненні закупівлі ремонтних робіт, заволоділи державними коштами на загальну суму 30 494 461 грн. тобто в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізуючи злочинний намір по заволодінню державними коштами, службові особи зазначених підприємств державного сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «Южная судоремонтная Компания», достовірно знаючи що ремонтні роботи здійснені не в повному обсязі та до Регістру судноплавства катери для огляду не надавалися.

В свою чергу, службові особи ТОВ «Южная судоремонтная Компания» здійснили фінансово-господарські операції по переводу безготівкових коштів в готівку та розподілення їх між учасниками схеми, використовуючи ряд транзитно-конвертаційних товариств.

До схеми заволодіння державними коштами причетні: Філія «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України», в особі керівника ОСОБА_4; ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», в особі керівника ОСОБА_5; ДП «Херсонський морський торговельний порт», в особі керівника ОСОБА_6; ТОВ «Южная судоремонтая Компания», в особі директора ОСОБА_3 та співзасновника ОСОБА_7, а також інших осіб.

Крім того, установлено, що ОСОБА_3 продовжує здійснювати господарську діяльність використовуючи товариство «ЮСК Сервис» (код 402122979), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2.

Між ТОВ «ЮСК Сервис» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп» (код 36336744) в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено договір № 33-190 від 01.08.2018, відповідно до якого ТОВ «ЮСК Сервис» отримує право доступу до виробничих потужностей ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп» за адресою: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1.

У ході досудового розслідування, Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» та ТОВ «Южная судоремонтная компания» на офіційні запити в порядку ст. 93 КПК України про надання документів, щодо вказаних вище обставин було відмовлено.

Враховуючи всі встановлені вищевикладені обставини, вбачається що група осіб з числа службових осіб Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «Южная судоремонтная компания», ДП «Херсонський морський торговельний порт», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» та підконтрольні їм інші субєкти господарювання з явними ознаками фіктивності розробили узгоджений злочинний план дій, з метою власного збагачення за рахунок бюджетних коштів.

Під час проведених заходів встановлено, що документи, які підтверджують злочину діяльність та мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись за адресою проживання директора та засновника ТОВ «ЮСК Сервіс» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_1.

Вказаний обєкт нерухомого майна квартира, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушень, відшукання вказаних документів, що мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використанні як доказ у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Хончева Сергія Вікторовича про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчим групи слідчих, яким доручено здійснювати досудове розслідування, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «Южная судоремонтная компания», ДП «Херсонський морський торговельний порт», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ТОВ «Деко Стайл» (код 41745166), ТОВ «Марпел» (код 41515096), ТОВ «Алфіта» (код 40603778), ТОВ «Грандис-Лайн» (код 40520482), ТОВ «Мегаполіс Буд» (код 30900708), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Одвин» (код 41737459), ТОВ «Пром-Юг Трейд» (код 40926832), ТОВ «Римейл» (код 41737396), ТОВ «Разнотех-Н» (код 41565901), ПП «Телец-ЮГ» (код 35564418); ТОВ «Бон Екоресурс» (код 41157275), ТОВ «Ником» (код 40852169), ТОВ «Радіксс» (код 41719597), ТОВ «Трейд-Грант» (код 40821886), ПП «Пигментум» (код 38351167), TOB «СП «Аргус» (код 38524975), ТОВ «Кінг Груп» (код 40020808), ТОВ «Асгард-Ком» (код 39869640), ТОВ «Енерго Альтернатива» (код 38246768), ТОВ «Концепт-Інфо» (код 40796340), ТОВ «НК «Трейд» (код 39475987) та ТОВ «Юртан» (код 39913254) за період з 2016 року по теперішній час;

- річні плани закупівель ремонту та технічного обслуговування суден і човнів (з усіма змінами, додатками та доповненнями); положення про комітети з конкурсних торгів (з усіма змінами, додатками та доповненнями); службові та доповідні записки, листи-заявки структурних підрозділів щодо необхідності закупівлі; протоколи засідання комітету з конкурсних торгів (з додатками щодо обрання процедури закупівлі та включення до річного плану, визначення очікуваної вартості предмету закупівель, обґрунтування застосування переговорних процедур закупівель, направлення запрошення до участі у процедурах закупівель, проведення переговорів з учасниками процедури закупівлі, перевірки відповідності пропозиції учасників вимогам законодавства та встановлених критеріям, відхилення, оцінки та визначення переможця торгів); пропозиції учасників торгів по ремонту та обслуговуванню катерів: «Лоцман «Коханов», «Лоцман Рощін», «Орлик», «Михайло Сніцарь», «Капітан Белуха», «Альдебаран», «ЛК-115», «Лоцман Ємельянов»; буксирів: «Гермес», «Руслан», «Капітан Гісіч», «Вітязь», «Днепр» та «Гайдамака» (документація конкурсних торгів); матеріали, щодо розгляду скарг замовником (уповноваженим органом); свідоцтва про відповідність підприємства з відмітками про підтвердження;

- договори про ремонт та технічне обслуговування суден і човнів, договори про закупівлю ремонтних робіт катерів: «Лоцман «Коханов», «Лоцман Рощін», «Орлик», «Михайло Сніцарь», «Капітан Белуха», «Альдебаран», «ЛК-115», «Лоцман Ємельянов»; буксирів: «Гермес», «Руслан», «Капітан Гісіч», «Вітязь», «Днепр» та «Гайдамака» (з додатками, додатковими угодами та специфікаціями), ремонтні відомості (в тому числі попередні), акти приймання судна на ремонт, акти приймання судна з ремонту, акти оглядів вказаних суден, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), бухгалтерські довідки щодо виконання вказаних договорів, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень та інші документи, які укладались під час виконання умов договорів по ремонту вказаних катерів та буксирів;

- чорнові записи, блокноти, а також носії інформації, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик